诈骗类案件如何进行实体辩护?

笔者曾经办理过一个票据诈骗案,该案有大量证据证明当事人有巨额外债(8000万债权)没有收回来,而当事人涉嫌票据诈骗的金额仅为四五千万。在这种情况下,当事人不属于“没有归还能力”的范畴,而是具有可期待的归还能力,不符合“明知没有归还能力而大量骗取资金”的情形。在司法实践中,如果只是片面地、静止地理解“归还...

重庆警方破获特大假冒贷款诈骗案 涉案金额逾千万

中新网重庆8月31日电(记者刘相琳)记者31日从重庆市公安局刑侦总队获悉,当地警方近日成功破获一起假借“放贷”进行诈骗的特大电信诈骗案,涉案金额逾千万元。73名犯罪嫌疑人已被抓获。今年4月,重庆潼南区公安局接到刘先生报警称,其通过微信网友办理“中国诚信消费卡”(用于贷款、透支消费)过程中,以办卡手续费...

涉案金额近5亿元!公安部打掉保险诈骗犯罪团伙近50个

据了解，今年4月，公安部经济犯罪侦查局联合国家金融监督管理总局稽查局开展保险诈骗犯罪专项打击以来，公安经侦部门对150多起重特大保险诈骗犯罪案件立案侦查，打掉保险诈骗犯罪团伙近50个，涉案金额近5亿元。国家金融监督管理总局及时出台《反保险欺诈工作办法》，建立“监管引领、机构为主、行业联防、各方协同”四位一体...

西安多人遇萝卜密聊APP诈骗

报道发出后,9月23日,华商报24小时新闻热线029-88880000接到大量关于在“萝卜密聊”APP上当受骗者反映,被骗金额有1万元到10万元不等,反映人说还有人被骗十几万元,受骗者大多为六七十岁的老人。好心提醒老伴别被骗结果自己也陷入老两口被骗近6万元姚先生今年69岁,今年7月,老伴合唱团的姐妹介绍了“萝卜密聊”...

诈骗、资金链断裂,货代公司魂断2024

“90%的这种诈骗案都是没结果的。”老杨告诉虎嗅,“即使成功立案,对面也可能是个空壳公司和没有偿还能力的法人。”难以有效追责,让诈骗团伙越来越猖狂,涉案金额也逐渐变大。今年出现上海葳萱国际物流有限公司,拖欠了24家货代同行累计4000多万费用,深圳市天慧供应链有限公司拖欠费用甚至达到了上亿元。

“两高一部”进一步明确跨境电诈集团认定和诈骗金额认定

中国日报北京7月26日电(记者杨泽坤)最高检、最高法和公安部7月26日发布《关于办理跨境电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》,针对打着“工业园”“开发区”等幌子,实则诈骗敛财、跨境电诈案件犯罪数额认定难等问题,《意见》规定通过提供犯罪场所、后勤保障、武装庇护、人员管理等方式,管理控制犯罪团伙实施...

科创信息称遭遇合同诈骗 涉及金额逾1亿元

7月9日下午,科创信息(SZ300730,股价10.75元,市值25.91亿元)对外披露收到《立案决定书》的公告。公告显示,长沙市公安局高新区分局决定对公司涉嫌被合同诈骗案立案侦查。据悉,去年4月,公司与大有数字科技(北京)有限责任公司(以下简称大有科技)分别签订了两份《物资采购及集成服务合同》,合计金额1.11亿元。大有科技于202...

金钟国突认遭“投资诈骗”!损失金额曝光:从此只关心工作

韩国男星金钟国在综艺节目《我家的熊孩子》中坦言自己曾多次遭到诈骗，损失金额高达10亿韩元。这一震惊人心的事实在现场的来宾中引起了巨大的反响。在节目中，金钟国与李常敏、崔振赫等人讨论彼此的金钱观念。崔振赫提到近期经常收到关于借钱和投资的邀请，引发了李常敏的兴趣。于是，李常敏问金钟国是否曾经被诈骗过，没有...

震惊!轮胎诈骗不断!金额达数百万!

上海出现大型轮胎诈骗案诈骗案件层出不穷,前不久,有人冒充消防单位采购轮胎导致很多轮胎经销商被骗损失惨重。这不,一波未平,一波又起。近日,多位轮胎代理商向轮胎国际视角反应,上海发生一起大型轮胎诈骗案,目前已有十几家代理商受骗,总涉案金额近200万元。

涉案金额高达2亿港元 “AI换脸”诈骗案曝光……

近期,香港警方披露了一起诈骗案:多人视频会议,却只有自己是真人。这起AI诈骗案涉嫌金额巨大,高达2亿港元。近年来,随着人工智能技术的快速发展,AI换脸技术也逐渐走入人们的视线。这种技术利用深度学习和图像处理技术,将人的脸部特征替换成另一张人脸,使得换脸成为可能。然而,这种技术也被一些不法分子用于诈骗活动中,...