诈骗、资金链断裂,货代公司魂断2024
诈骗团队往往是有组织有计划的,他们有专业的律师,可以通过编造合同条款争议、制造债务纠纷假象等手段,把诈骗伪造成经济纠纷。甚至还会有专门的“善后”人员,通过编造“货物被查验滞留了”“我们资金暂时出现问题”之类的理由,延缓客户的报案时间。“90%的这种诈骗案都是没结果的。”老杨告诉虎嗅,“即使成功立案,对面...
【为企优环境】刑事审判“刚柔并济” 助力优化营商环境
在案件办理过程中,坚持打击犯罪与追赃挽损并重,督促被告人退赃退赔,最大限度挽回企业经济损失,保障企业合法利益。审判阶段帮企业及企业家追回损失共31.4万元。二、依法保护企业家权益,保障生产经营坚持罪刑法定、疑罪从无原则,准确把握宽严相济刑事政策,坚决防止利用刑事手段非法干预经济纠纷、将经济纠纷上升为经济犯...
法治面|两次变更罪名三次公诉,海南一企业家陷“诈骗”疑云
近年来,因投资失败产生的民事纠纷,演变成刑事案件的现象有上升趋势。此案不仅关乎个人命运与投资收益,更牵涉到商业伙伴间的经济纠纷与诈骗、职务侵占罪的边界问题。而公检法机关在此类案件中的角色,也成为衡量一个地区营商环境的重要指标。“兄妹”决裂王绍珉和谭漫书结识后,两家人多年来像亲人一样走动。王绍珉的...
公权力介入民间经济纠纷的界限——以合同诈骗罪为例
区分合同纠纷与合同诈骗的界限,防止把经济纠纷的刑事犯罪化,否则必然“影响企业正常运营,处理结果往往是刑事上定罪量刑但无财产可供追缴来退赔被害人,最终被害人的经济损失得不到补偿,企业停止经营或破产,达不到维持市场经济秩序、维护当事人权益的效果”。
民事欺诈VS刑事诈骗,用刑事手段插手经济纠纷
民事欺诈VS刑事诈骗,用刑事手段插手经济纠纷这几年有不少普通的民事纠纷都进入到了刑事诉讼的程序,动不动就给你安一个诈骗罪、合同诈骗罪,根本也不去严格的审查什么是欺骗,什么是虚构事实,只要所谓的被害人拿着合同去报案,一看合同条款约定的和实际发生的客观事实不一样,就认为你有欺骗行为。我们说民事欺诈最起码...
合同诈骗辩护要点:以两起成功辩护案件为例
合同诈骗案件三大现实问题这几年,经济的压力较大,合同纠纷越来越多,合同诈骗罪案件也不少(www.e993.com)2024年10月24日。合同诈骗案件有三大现实问题:第一、合同欺诈与合同诈骗的界限较为模糊,民事欺诈和刑事诈骗的边界较为模糊。这是老大难问题,大家讨论了很多年,有了一些共识,但还不够。
诈骗犯罪与民事欺诈、民事经济纠纷的区分
关于诈骗罪、合同诈骗罪与民事欺诈行为、民事经济纠纷之间的界分,其中既包括诈骗犯罪中欺骗手段的程度认定,即是否达到刑法意义上虚构事实、隐瞒真相的程度,又包括了非法占有目的的认定,即如何通过涉案的客观行为,去论证即使行为人存在一定程度的欺骗手段,但能够排除非法占有目的的情况下,亦应当认定不构成诈骗犯罪。
投资合伙型民事纠纷与合同诈骗罪的界限与区分
综上所述,对于合同诈骗罪的认定,不是简单的外观相似就径直认定为合同诈骗罪,二者不可混为一谈,最关键的仍在于对构成要件的分析。只有符合合同诈骗罪构成要件的才能成立本罪,不可轻易将民事经济纠纷上升为刑事犯罪,破坏国民预测与创业者的行为自由。02
关于民事纠纷与诈骗犯罪的几点思考
如果直接认定为合同诈骗罪,企业经营将会受到极大的影响,也不利于对被害人的财产返还。在经济增速放缓、金融借贷纠纷频发的大背景下,很多企业经营者资不抵债,但不能据此就将经济纠纷当作犯罪处理。本案无罪判决至今,得到社会各界及群众的理解和认同,取得了良好的社会效果和法律效果。
虞书欣父母退股涉诈骗公司,“沪上公主”曾被质疑“赖二代”
次日,虞书欣工作室又再次通过微博回应。虞书欣工作室表示,突然的热搜把原本在正轨上的事情带偏了跑道。根据其了解到的事实情况,这是两家公司之间的经济纠纷,同时涉及到了合同诈骗,在之前就已经通过法律途径维权中。虞书欣工作室还在回应中强调,市场有风险,投资需谨慎,两家公司的合作,即使再谨慎还是被别人钻了空子。为了...