年检为幌骗财务进“公司高管群”, 警方止付追回被骗506万元

静安公安分局北站派出所案件办理队队长石巍:“将其拉入了一个QQ聊天群内,群内已经有犯罪诈骗团伙假冒其老板,包括高管人员,已经在群内并且通过相关的企业年检,要求其财务人员提供相应的账户余额的资金截图给他们,也就是犯罪分子利用其账户截图知晓了其公司账户余额现有的流动资金有多少,然后再通过高管下达了相关的指令,通...

会计被拉入“高管群”,转账后才发现群没了 转移诈骗资金的“跑分...

窃取微信、QQ等真实通讯信息,组群诱骗公司财务人员转账操作,再借用他人银行账户“跑分”走账、层层洗钱……就这样,公司的血汗钱直接进入了不法分子的口袋,而直接实施诈骗的犯罪分子却因身份不明难以抓获,多家公司的经济损失一时难以追回。近期,江苏省如东县人民检察院办理的这起案件,给大家敲响了警钟。以退为进,财...

这家上市公司出事了!欺骗投资者疯狂“割韭菜” 董事长在内12名...

今年9月以来,马某、阳某等人事先准备办公电脑、作案手机,网购虚拟电话卡、获取公民电话号码、话术资料,招聘林某、石某等人冒充股票交流平台客服,向不特定人群拨打电话,以有股票专家开展讲座、可以降低股民炒股风险为诱饵,引诱股民加到“上线”指定的“荐股诈骗微信群”。

【新华社内参??高管信息】硬核便民举措战“疫” 企业复产复工...

为减少人员接触,保障公众办税安全,伊通县税务局积极推进“非接触式”办税,通过微信、QQ群、短信等方式发送《致全县纳税人的一封信》,引导纳税人通过电子税务局、自然人扣缴客户端、社保客户端、24小时发票领用自助终端、邮寄配送发票等“非接触”途径办理,并采取税企微信群、电话答疑、远程线上协助、电子资料转办等多...

骗子长期潜伏公司QQ群扮老板高管骗财务26万

冒充老板和主管,要求财务汇款到自己账户公司账户里进来了几笔钱,财务林女士替老板偷着乐,以为是老板之前的“放款”盈利了。她压根没想到,老板和主管听到这事脸都绿了,因为在QQ群上要求她汇出25.8万元的“老板”和“主管”都不是他们本人,而是骗子。狡猾的骗子不仅盗号,还潜伏在该公司的QQ群里,“偷窥”聊天记录,...

网上收集企业信息 建个“领导群”钱就到账了……

警方在初步调查后发现,案情并不简单,蒋女士遇到的应该是一个专业的诈骗团伙(www.e993.com)2024年11月9日。包头铁路公安处刑警支队副支队长周瑞光:犯罪嫌疑人在QQ上冒充公司领导,通过受害人公司的公共邮箱向其发送邮件,要求财务出纳人员进入指定的QQ群,在群内将其他成员实名备注为公司高管的真实姓名,这样具有很强的迷惑性,接着嫌疑人冒充公司领导...

企业“高管”耍朋友 女友被“借”走7万元

同在一个群里的杜某看到信息后立即与小琼私聊。私聊中,杜某声称自己在江北区某小区有一套房子要出租,以此与小琼有了进一步联系。通过网络聊天,杜某得知小琼离异后独自一人生活。杜某谎称自己是某公司高管,年薪数十万元,妻子是公司的财务总监,同样月薪不菲。之后,杜某经常约小琼一起吃饭,并常在聊天中讲述自己的...

大曝光!仿冒券商APP骗走客户50万,这些诈骗“套路”请注意防范!

华融证券提示称,其客服热线收到投资者反映,有人假冒华融证券名义诱骗客户加入微信群、QQ群,实施非法证券活动。主要诈骗手段是谎称可以通过机构账户优先挂单买入涨停板股票,诱使投资者转账汇款到骗子的银行账户,并利用假冒的交易APP伪造虚假成交欺骗投资者。江海证券表示,有不法人员假冒其公司名义,诱导投资者通过非法链接下载...

泛亚金融骗局破产430亿难追讨 公司高管被限制出境

被昆明公安机关确认的重点维权代表“竹叶青”等人说,泛亚高管及他们的亲戚朋友注册了不少这样的公司,张丽梅与丈夫田海峰开办的公司,配合泛亚进行圈钱、骗钱、洗钱。今年4月下旬,泛亚发生挤兑后不能出金,而泛亚核心人员、亲朋好友、政府官员出金基本无问题。如张丽梅让其老公出金了2亿到3亿元,单九良还为他的亲朋好友出金...

无业游民冒充高管 - 现代快报多媒体数字报刊平台

无业游民冒充高管谎称自己是某公司经理,打着高薪招录年轻女性员工的幌子,趁机对前来找工作的女孩实施奸淫。5月22日,姚某因涉嫌强奸罪,被钟楼警方刑事拘留。小王(化名)今年20岁,刚刚从安徽来常州不久,想在常州找一份理想的工作。她偶然结识了开公司的“张经理”,“张经理”自称他是一家大公司的经理,是“高管...