警方突袭为电信诈骗引流窝点,带走22人!
以股票配资、资金杠杆等为由向受害人保证稳赚不赔诱导其添加诈骗分子联系方式9月9日警方果断突袭将刘某某以开设公司为由设立在临泉的两处诈骗“引流”窝点捣毁现场抓获违法犯罪人员22名查扣涉案电脑30余台手机58部、电话卡268张目前案件在进一步侦办中警方提醒“引流”,是所有电信网络诈骗的“前...
中国国新:有不法分子冒用公司所属企业名义实施诈骗活动
任何以国新盛康的名义(包括“盛康基办”“盛康优配”等),以任何途径(包括下载APP、发送短信、添加微信好友等)实施的投资理财、借款、融资、配资、退款等行为均是诈骗行为,请注意防范风险。(中国国新微信公号)
股市变为“赌场”?供散户高杠杆炒股交易金额近4亿元,三位场外配资...
由此,涉案平台不仅能赚取高额交易佣金及配资利息,还能够通过在软件设置低限强制平仓功能,让自己稳赚不赔,而风险,则全部由客户承担。根据《证券法》规定,从事“场外配资”涉嫌非法经营证券业务。从事虚盘配资则可能涉嫌诈骗等违法犯罪活动。即便是证券公司,也需要持有相关“融资业务”的牌照,才能按照规定给客户提供...
非法配资无异于飞蛾扑火
参与非法配资,可能违反相关法律法规。出于控制风险的需求,部分非法配资平台会给投资者分配特定交易账户,让投资者在他们的监控下进行交易。而这违反了不得出借或借用他人证券账户进行证券交易的相关规定。此外,一些违法配资平台还可能涉嫌虚拟盘交易,构成对投资者的诈骗。投资者入金之后,操作的可能只是一个虚拟盘账户,...
最高检发布检察机关依法惩治电信网络诈骗及其关联犯罪典型案例
李某等人诈骗案——搭建虚拟投资平台,以诱导反向操作、频繁交易、购买波动股等方式实施电信网络诈骗基本案情2020年12月至2021年7月,李某伙同多人搭建“富途”“佰盛”等多个虚拟股票配资平台,陆续招募杨某、钱某、孙某等人作为上述平台代理方。平台方统一提供资金账户用于平台出入金,代理方虚构自己系正规...
App上买股票稳赚不赔?涉案2.7亿特大跨境电诈案案情披露
2018年4月23日,公安机关立案侦查(www.e993.com)2024年10月23日。随着调查的深入,一个特大跨境电信网络诈骗犯罪集团浮出水面。经查,2016年前后,曾亮(在逃)等人经共谋,在广东省广州市组织人员实施电信网络诈骗犯罪活动,先后招募了熊牟、蔡贾等600余人。2018年4月,为逃避公安机关打击,该犯罪集团及其成员分批赴境外,继续使用虚假炒股平台App...
10倍配资、国家认证资质……统统是谎言!警方侦破特大荐股诈骗案...
4月16日,杭州市公安局余杭区分局官方微信号“余杭公安”推文称,余杭警方摧毁一特大荐股诈骗团伙,捣毁5个诈骗窝点,抓获数十名犯罪嫌疑人。该炒股诈骗平台自2019年初运营至今,目前初步查证受害人400余人,被骗资金2000余万元。从诈骗模式来看,此次余杭破获的非法荐股案仍是换汤不换药的虚拟盘模式,即犯罪分子诱导投资者...
揭秘配资平台敛财套路:90%都是虚拟盘,诈骗不成就跑路
无独有偶,据AI财经社报道,业内人士称现在的配资平台90%都是虚拟盘,用户配资资金实际未进入股市,而是进了配资平台自己的“虚拟盘”中。你在骗子配资平台提供的炒股软件上看到的交易,都是假的,你的交易记录在证券公司的交易软件中根本查不到。一旦你炒股亏损,你炒股亏的钱,根本没被其他股民赚去,而是被骗子配资...
揭秘配资平台敛财套路:虚拟盘诈骗,无法兑付时直 接跑路
4月17日,海南省海口市公安局签发立案决定书,对场外配资平台海南贝格富科技有限公司(以下简称贝格富),以涉嫌诈骗案立案侦查。这并非个例。据悉,4月以来,已有宝牛E配、长红配资、红岭金服等有多家配资平台疑似跑路。配资指数网站显示,其所收录的715家配资平台中,经营状态来看,正常的仅有108家,394家有问题,143家...
杭州警方摧毁一跨省荐股诈骗团伙 涉案金额达1000万元
杭州市公安局余杭区分局20日发布消息,该局日前打掉一个涉嫌以推荐股票实施诈骗的犯罪团伙,该团伙成员分布在广东、江西、浙江等地,通过炒股“大师”推荐“优质股”,诱使客户注册充值,涉案金额达1000万元。今年5月,陈某收到了一条陌生短信,打开短信中的链接是一个名为“佰盛”的炒股平台,该平台不仅可以随时买进卖出...