云南昌宁警方侦破近亿元特大非法集资诈骗案

央广网保山4月11日消息(记者李腾飞通讯员李杰平、段晓东)2014年8月29日,云南省昌宁县发生了一起特大非法集资诈骗案。通过长达7个月的缜密调查,案件宣告侦破,昌宁县公安局通过缜密侦查、广泛调查取证后查明:在自2011年3月份以来,居住在昌宁县田园镇的犯罪嫌疑人程晓嬉(女,34岁)、陆建国(男,36岁)、章丽琼(女,4...

普法宣传 │ 《反电信网络诈骗法》

电信网络诈骗,是指以非法占有为目的,利用电信网络技术手段,通过远程、非接触等方式,诈骗公私财务的行为。02为什么要出台《反电信网络诈骗法》?近年来,电信网络诈骗案件高发频发,电信网络诈骗受害人员数量、财产损失数额不断攀升,因此,为有效预防、遏制和惩治电信网络诈骗活动,加强反电信网络诈骗工作,保护公民和组织...

什么是非法集资?集资诈骗罪和非法吸收公众存款有何区别?

什么是非法集资?集资诈骗罪和非法吸收公众存款有何区别?展开2024-08-0523:52发布于湖南|489观看0评论收藏分享手机看刘律新看法粉丝4096|关注1+关注作者最新视频播放中什么是非法集资?集资诈骗罪和非法吸收公众存款有何区别?2024-08-054.1万|01:02男友偷拿女友的钱,算不算盗窃?2评论202...

如何辨识非法集资与合同诈骗!

合同诈骗罪,是指以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的行为。合同诈骗常见的行为表现有:1、以凭空捏造出来的名义或者未经他人授权或同意以他人的名义签订的合同,骗取钱财,溜之大吉;2、没有实际履行能力,先以履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同...

以案释法:集资诈骗罪的构成要件是什么?

在本案中，李萍向身边人骗取4700余万的行为，可能涉嫌集资诈骗这一罪名。根据我国《刑法》第192条规定，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额巨大或有其他严重情节的，处7年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。结合本案分析，李萍假借丈夫工作单位的名头，谎称有一个总投资9亿的大项目，再以...

【普法宣传】2024年防范非法集资宣传月活动

什么是非法集资?根据《防范和处置非法集资条例》,非法集资是指未经国务院金融管理部门依法许可或者违反国家金融管理规定,以许诺还本付息或者给予其他投资回报等方式,向不特定对象吸收资金的行为(www.e993.com)2024年11月29日。一、主要特征1.非法性未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金。

【防范非法集资宣传月】谨防非法集资,这些干货你必须知道!

14.什么情况下会以集资诈骗罪定罪处罚?以非法占有为目的,使用诈骗手法非法集资,以集资诈骗罪处罚。使用诈骗方法非法集资,具有下列情形之一的,可以认定为“以非法占有为目的”:(一)集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例,致使集资款不能返还的;...

瞭望|警惕非法集资假借政策名义行骗

积极研判非法集资犯罪的新趋势，补齐监管短板，发挥基层防范作用，加大对非法集资犯罪的源头防范和打击力度文|《瞭望》新闻周刊记者吴文诩鲁畅打着“乡村振兴”的幌子，以养殖名义吸纳资金；伪造所谓北京大兴新机场石料供给项目，实施集资诈骗；通过销售所谓新能源汽车充电桩产品，骗取群众投资……《瞭望》新闻周刊...

「法律规范和案例分析」非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪单位犯罪

2.修正前刑法第192条的条文:集资诈骗罪以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无...

鼎益丰再遭监管点名 “数字期权”业务涉嫌非法集资

“据悉，这已经是深圳处非办第三次点名鼎益丰提示其涉嫌非法集资、诈骗。”3月28日，深圳市防范和处置非法集资工作专班办公室发布《关于“DDO数字期权”业务的风险提示》称，近期，我办接到群众反映，称鼎益丰国际资产管理集团有限公司（以下称“鼎益丰国际”）在境内宣传发行一款DDO数字期权，招揽群众认购投资。据...