建行衡水路北支行成功堵截一起网络电信诈骗案

近日,建行衡水路北支行发现并成功堵截了一起网络电信诈骗案件,帮助客户避免经济损失。客户徐某来到建行衡水路北支行办理储蓄卡调额转账业务。大堂经理秉承认真负责的工作态度,首先询问徐某是否认识对方,徐某说不认识,于是又询问转账用途,徐某说帮别人做任务。交流期间营业室张主任发现徐某的QQ好友一直催促其尽快转账,...

黎川法院:发布四起涉诈典型案例_澎湃号·政务_澎湃新闻-The Paper

该案系被告人为电诈犯罪分子提供“手机口”通讯传输帮助的新型诈骗案件,诈骗分子通过国内网站、社交软件等平台发布大量“轻松赚钱”“日结佣金”的虚假招聘广告,诱惑国内网民,使用境外通讯软件勾联,通过虚拟币结算,组织大量人群参与“手机口”业务。在“手机口”诈骗中,参与作案的一般是青年人,由于法治意识淡薄,社会经验...

玉林一女子欲邮寄黄金给“男友”,却被店员报警了!原来……

诈骗分子通常先通过刷单返利、虚假网络投资理财、冒充公检法等诈骗手法对被害人实施诈骗,在获取受害人的信任后,便以需要“支付手续费”“缴纳解冻金、保证金”“投资入股”等理由,诱骗受害人将大额现金、高档烟酒茶或黄金通过快递或网约车运送到指定地点,在实施诈骗的同时“洗白”诈骗资金。诈骗分子不见面、不现身就能...

“土特产”跨城订单是赃款<BR/> 滴滴司机出手助人止损---三湘都市...

三湘都市报10月31日讯“线上诈骗+线下取钱”“购买黄金+网约车投送”……诈骗分子不断翻新作案手法,以各种组合模式进行诈骗。10月31日,记者从益阳市公安局获悉,当地滴滴司机曾师傅就接到了一个不同寻常的订单,正是因为他的警觉,为受害人保住了被骗款。跨城订单,“土特产”竟是诈骗赃款“师傅,帮我把这个...

26℃丨跨城订单送的“土特产”竟是赃款,滴滴司机果断出手了

广大黄金经营商户要谨慎接受网络订单和大额线下订单，规范收款流程，拒绝来历不明的货款。不要因随意提供银行账户或收款二维码过账，而成为诈骗分子“洗钱”的工具。各快递站点也要加强员工管理及培训，查验登记快递包裹过程中如发现个人连续邮寄大量黄金、手机、名贵烟酒等贵价物品的情况，请及时报警。

AI破解深度伪造欺诈,客户转化率提升约40%丨创新场景

骗子通过智能AI换脸和拟声技术，佯装好友对他实施了诈骗(www.e993.com)2024年11月7日。显然，生成式AI技术的发展，已经对线上交流的“信任度”造成了极大的冲击。在企业侧亦是如此，Gartner预测，到2026年，30%的企业将因为AI生成的人脸生物识别深度伪造攻击，而认为此类身份认证和验证解决方案不再能够起到可靠的作用。通过深度伪造技术，不法分子...

AI 破解深度伪造欺诈,客户转化率提升约 40%

基于对好友的信任,加上已经视频聊天核实了身份,郭先生没有核实钱款是否到账,就分两笔把430万转到了好友朋友的银行卡上。郭先生拨打好友电话,才知道被骗。骗子通过智能AI换脸和拟声技术,佯装好友对他实施了诈骗。显然,生成式AI技术的发展,已经对线上交流的"信任度"造成了极大的冲击。在企业侧亦是...

国企造假,多个股票财务造假,编造虚假业务,有国企连续13年造假

ST德信是深圳市国资委下属公司。她连续五年实施财务诈骗。2015年至2019年，特发东植实施少报、迟报或调整营业费用等方式增加或增加营业费用。公司股价从16元高位跌至目前4元，跌幅超过75%，7万股东被埋没。第七家公司：*ST中利该公司还从2016年开始连续五年存在财务造假行为。2016年利润虚增至2.6亿元，占期间...

升级!首届上海十院十所刑事法治论坛暨上海十所刑事业务联训第20期...

付申律师认为,场外配资的本质是不具备证券融资业务资质的机构或个人,以高于投资者支付的保证金的数倍向其出借资金。场外配资分为四种模式:出借账户、系统分仓、虚拟盘诈骗以及期货场外配资。对于场外配资,在非法经营案件中,律师可以从情节特别严重的认定标准、违法所得的扣除计算等方面进行重点辩护;对于诈骗案件,辩护的重...

储户吐槽:大额取现要预约,还被问用途 柜员委屈:没有识别出涉诈,被...

一是加强客户识别和账户管控,对于开立或使用银行账户、支付账户的客户,进行有效的身份核验和风险评估,防止账户被用于电信网络诈骗活动。二是建立异常账户和可疑交易监测机制,对于存在异常开户、拆分、隐匿过账等规避监管的情形,采取核查、延迟、限制、中止等必要的防范措施,及时报告有关部门。