女子举报被中建八局原高管诈骗50万!虚构海外项目,纵容亲属融资
女子举报被中建八局原高管诈骗50万!虚构海外项目,纵容亲属融资俗话说,天上不会掉馅饼,掉下来的可能是陷阱。李女士的经历就是最好的证明,本想着投个资赚点钱,结果一脚踩进了“无底洞”。8月17日,山西的李女士实名举报:自己遭遇了诈骗事件,而行骗者竟是中建八局的高管张金昌。高管成为诈骗犯?这个案件乍一听还...
昆明女子涉嫌诈骗5500万元,警方调查两年后其仍在法外逍遥
马生奎称,伪造公司印章只是杜瑞波等人“合同诈骗”的手段行为,其根本目的在于以公司名义骗取马生奎等人五千多万元巨额款项,这是刑法体系中典型的“牵连犯”,应当选择更重的合同诈骗罪立案侦查。理由如下:首先,在案证据尤其是印章、指纹、笔迹鉴定,已证实杜瑞波等人具有合同诈骗的犯罪故意。赫威实业、赫威东力及杜瑞波...
广东省上半年打掉贷款诈骗团伙12个,涉案金额超5200万元
在金融监管方面,今年上半年,广东金融监管局加大对不法贷款中介等机构及贷款诈骗、逃废债等违法犯罪行为打击力度,联合广东省公安厅开展集中收网行动,快速侦破案件14起,打掉贷款诈骗团伙12个,抓获犯罪嫌疑人107名,涉案金额超5200万元。据广东金融监管局党委委员、二级巡视员黄海晖介绍,上半年全辖立项检查机构数量同比...
号称获得“千万天使融资”,骗子以加盟代理为幌子诈骗近400万!
号称获得“千万天使融资”,骗子以加盟代理为幌子诈骗近400万!周某某、雷某某与王某在上海市青浦区设立办公地点后,编造“公司已获得1000万元天使融资”“与多家知名品牌合作”等谎言,骗取众多被害人购买公司派样机、成为其加盟代理商,随后以发放杂牌样品、推迟返佣金等方式不履行合同,进行诈骗。近日,经上海市青浦区...
普洱茶诈骗案:融资与案例深度解析
云南海玉普洱茶诈骗云南海玉普洱茶诈骗是指利用云南地区的生产厂家知名普洱茶“海玉普洱茶”进行骗局的行为。这种诈骗方式常常以网络众筹、虚假投资、违规销售等形式出现。被骗者往往上当受骗,造成了经济损失和信任危机。普洱茶作为中国的特色名茶之一,生产于云南地区,以其独特的风味和市场需求而闻名。受到了多茶叶爱好...
影视投资诈骗热搜第一!贾玲春节档电影出品方:警惕虚假融资
继兰州市人民检察院、兰州市公安局1月16日联合发布通告,征集一起影视投资诈骗案件线索之后,1月22日,关于多位明星参演电影涉影视投资诈骗案的相关话题再度冲上微博热搜第一(www.e993.com)2024年9月23日。1月23日,《热辣滚烫》第一出品方新丽传媒集团有限公司也发布声明表示,近期存在不法分子冒充本片出品方、投资方等,以电影投资、版权认购、收...
金龙鱼深陷国企50亿诈骗案:棕榈油贸易融资如何造成国有资产重大...
安徽华文或多次涉足融资性贸易清流工作室注意到,云南惠嘉、云南标泽也出现在了安徽出版集团有限公司(下称“安徽出版集团”)近几年的报表中。安徽出版集团是上述诈骗案“受害者”安徽华文的母公司,直接间接持有后者84.3%股权。安徽出版集团有限责任公司2022年度第二期中期票据募集说明书显示,截至2020年末,安徽出版集团...
法律法规 | 依法惩治非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资犯罪...
第八条集资诈骗数额在10万元以上的,应当认定为“数额较大”;数额在100万元以上的,应当认定为“数额巨大”。集资诈骗数额在50万元以上,同时具有本解释第三条第二款第三项情节的,应当认定为刑法第一百九十二条规定的“其他严重情节”。集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算,在案发前已归还的数额应予扣除。行...
影视份额投资变集资或诈骗?“赌的就是电影没票房”
这并非警方首次披露影视投资诈骗案。2023年6月,上海市公安局经侦总队捣毁一条集宣传引流、中介代理、合同诈骗等多环节的影视投资合同诈骗犯罪产业链,涉及金额4.9亿元。经警方侦查,犯罪团伙在未取得电影项目真实份额的情况下,对外自称是多部热门电影出品方或联合出品方,诱骗不明真相的投资人签订影视投资协议,出售虚假的...
超6亿元影视投资诈骗,单身妈妈120万元打水漂
虽然多数情况是“你情我愿”的市场行为,没有像“8??17”影视投资诈骗案中以荐股名义“诱导普通人来投资”“虚构电影总成本”,也看似与诈骗无关,但不足够清晰的“游戏规则”,会给投资者带来多大的心理阴影面积?电影产业要想做大做强,投融资来源也不该是只有几家熟悉的电影公司投资。因此,面对更加多元的投资主...