法学∣周光权:对赌协议场景下合同诈骗罪的界限

综合诈骗犯罪的财产损害是实质性的损失及对赌协议的特殊性，对于被害人财产损失的认定，应当从投资人支付的对价款中扣除目标企业的真实价值；对于尚在对赌期内的案件，还要从被告人虚增额中扣除限售股份的价格；

团伙线上引流线下诈骗,涉案金额高达1500余万元

团伙线上引流线下诈骗,涉案金额高达1500余万元相关新闻反诈骗在行动!这里有最全的“双十一”网络防骗秘籍10月28日10:33|资讯动态趣闻诈骗双十一4661000元假钞卖价160元四川泸州警方打掉一制贩假币窝点10月28日12:02|封面新闻走私制贩假币假币东极鱼市交易正火10月27日12:46|新浪黑龙江台湾...

诈骗类案件如何进行实体辩护?

笔者曾经办理过一个票据诈骗案,该案有大量证据证明当事人有巨额外债(8000万债权)没有收回来,而当事人涉嫌票据诈骗的金额仅为四五千万。在这种情况下,当事人不属于“没有归还能力”的范畴,而是具有可期待的归还能力,不符合“明知没有归还能力而大量骗取资金”的情形。在司法实践中,如果只是片面地、静止地理解“归还...

诈骗的金额达到多少才能立案?

根据《最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》规定,诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。因此,诈骗数额达到三千元的,即达到诈骗罪的立案标准。三、诈骗罪的量刑标准:...

职业打假人被团伙冒充诈骗商家,律师:若单次金额较大或多次敲诈...

近日，职业打假人王海发帖文称，有团伙冒充其团队，冒用王海公司地址对商家进行投诉举报，谎称“花钱打点关系就能和解”，进而对商家实施诈骗。据其了解，诈骗金额从500元到5万元不等。7月20日，王海发文称有团伙冒充其对商家进行诈骗。图/王海个人账号截图王海称，被冒充投诉举报的商家大多是在宣传中使用了极限词或...

詹某某涉诈骗案细节披露:涉诈金额13.9亿!知情人士:其是否嫖娼不...

8月8日,“詹某某涉嫌诈骗9亿购房款”登上热搜(www.e993.com)2024年11月8日。记者确认,相关案件在北京市第二中级人民法院(下称“北京二中院”)审理,庭审持续了整整一天。多名参与庭审人员向记者确认,詹某某所涉诈骗案共有四名被告人,詹某某被控涉嫌诈骗和行贿两项罪名;涉嫌诈骗总金额为13.9亿元。其中备受关注的,是他涉嫌虚构回迁房项目诈骗...

跨境电诈犯罪集团和诈骗金额如何认定?“两高一部”发布《意见》

在犯罪所得方面,有的是按照诈骗等犯罪数额进行抽成,有的是按照具体犯罪集团人数收取“人头费”,有的按照犯罪场所收取“场地费”,有的混用多种收费标准。“这些人实际上是对诈骗等犯罪团伙实施管理、控制,客观上形成了较为稳定的管理架构,有相应的管理制度,重要成员固定或者基本固定,符合刑法关于犯罪集团的认定标准...

集资诈骗近19年金额超9300万,造成68人损失2485万,建行员工获刑

集资诈骗近19年金额超9300万,造成68人损失2485万,建行员工获刑财联社6月26日讯(记者邹俊涛)国有大行员工涉及非法集资,被监管终身禁业。6月25日,国家金融监督管理总局网站披露,时任中国建设银行新疆分行营业部辖属支行业务员古力巴哈尔·米吉提被国家金融监管总局新疆监管局(以下简称“新疆监管局”)处罚禁止从事银行业...

香港100人涉诈骗及洗黑钱案被捕 涉案金额逾1.8亿港元

中新社香港5月22日电香港特区政府警务处22日召开记者会公布,日前展开执法行动,以诈骗及洗黑钱等罪拘捕100人,共牵涉82宗诈骗案及洗黑钱案,涉及款项超过1.8亿元(港元,下同)。警务处深水埗警区助理指挥官(刑事)警司陈志昌表示,深水埗警区2023年共接获2419宗诈骗案,有关数字较2022年增加三成。今年首4个月,深水...

涉案金额高达2亿港元 “AI换脸”诈骗案曝光……

近期，香港警方披露了一起诈骗案：多人视频会议，却只有自己是真人。这起AI诈骗案涉嫌金额巨大，高达2亿港元。近年来，随着人工智能技术的快速发展，AI换脸技术也逐渐走入人们的视线。这种技术利用深度学习和图像处理技术，将人的脸部特征替换成另一张人脸，使得换脸成为可能。然而，这种技术也被一些不法分子用于诈骗活动...