【平安建设】平安建设宣传知识_澎湃号·政务_澎湃新闻-The Paper

网购诈骗主要有三种形式:钓鱼网站诈骗,受害者在进行网购时,网页出现钓鱼网站链接,受害人点击链接后,购物款被直接转至不法分子账户;预付费用诈骗,不法分子在互联网上发布虚假廉价商品信息,受害人要求购买后,不法分子就要求受害人先垫付“预付金”、“手续费”、“托运费”等,受害人付款时,不法分子通常谎称付款不成功...

??金融“李鬼”又出没!谨防非法诈骗活动

2024年以来,就有多家基金公司遭遇“李鬼”,不仅公司员工、APP,甚至注册地址、营业执照都被冒用,还有基金公司子公司也成为作案对象,不法分子通过电话、QQ,手机应用程序(APP)、百度、微信、微博等渠道以充值、退费的名义向公司客户发送诈骗信息。基金公司针对“李鬼”行为,每隔一段时间就会发布澄清公告,但情况并没得到...

以4000元出售“营业执照”,利用对公账户帮助电诈分子“洗钱...

2019年6月至7月间，周某某注册成立贵州优某电子商务有限公司、贵州然某电子商务有限公司、贵州阅某电子商务有限公司，在办理对公账户后，将三家公司营业执照、对公账户以4000元的价格贩卖给他人，后该对公账户被用于实施电信网络诈骗，受害人将被骗资金转入对公账户中。2022年7月25日，周某某因买卖国家机关证件罪被...

假基金、假APP……金融“李鬼”又来了!年内超10家机构躺枪

市场行情回暖，金融“李鬼”就又出没了。包括3月12日发布金融诈骗提示的东兴基金在内，2024年开年才短短两个多月，就有不下10家基金公司遭遇“李鬼”，不仅公司员工、APP，甚至注册地址、营业执照都被冒用，还有基金公司子公司也成为作案对象。过往，基金公司针对这类行为，每隔一段时间就会发布澄清公告，但情况并...

最高检发布检察机关依法惩治电信网络诈骗及其关联犯罪典型案例

鲍某等人侵犯公民个人信息案；李某等人诈骗、侵犯公民个人信息、掩饰、隐瞒犯罪所得案；钟某某等6人掩饰、隐瞒犯罪所得案；王某等人诈骗案；王某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得案；江苏省南通市检察院督促规范固话批量申请业务防范电信网络诈骗行政公益诉讼案；贵州省贵阳市南明区检察院督促规范涉诈企业营业执照监管行政公益...

最高检发布《检察机关打击治理电信网络诈骗及其关联犯罪工作情况...

其中,人员模块涉及组织运送他人通过偷越国(边)境或其他方式赴境外从事电信网络诈骗犯罪;信息模块涉及非法获取他人个人信息,以设计诈骗话术实施精准诈骗;技术模块涉及提供平台、软件、工具等技术支持,以降低犯罪成本,提高诈骗行为的隐蔽性和欺骗性;资金模块涉及为诈骗犯罪所得提供“洗白”渠道,以逃避金融监管和侦查调查(www.e993.com)2024年11月8日。

检察机关依法惩治电信网络诈骗及其关联犯罪典型案例

2.依法严惩寄递行业“内鬼”。寄递公司内部人员利用职务便利,非法出售在工作中获取的公民个人信息,在多种电信网络诈骗犯罪中起到关键作用,应予依法严惩。同时构成诈骗罪和侵犯公民个人信息罪的,应当数罪并罚。3.公益诉讼与检察建议相结合,拓宽综合治理路径。检察机关对涉及不特定多数人个人信息泄露案件提起附带民事公益...

“智天股权”骗局|不少人还在上当交钱!

三、“智天股权”相关公司营业执照已被吊销宣传“智天股权”的有关公司“四川智天金融服务外包有限公司”营业执照已经在2021年6月21日被吊销,“世界智天置业有限公司”营业执照在2020年12月8日被吊销,“智天收藏品鉴定评估有限责任公司”营业执照在2020年6月15日被吊销。皮之不存毛将焉附?公司都不存在,现在哪来的...

多个新规今日起正式实施 帮你盯紧“钱袋子”防诈骗

为防范和打击电信网络诈骗,今日起,用ATM(自助柜员机)转账,除本人同行账户互转能实时到账外,本人跨行和向他人转账,24小时后才能到账;如对转账存疑,可在24小时内撤销。——同行异地取款、转账免费鉴于个人在一家银行只能开立一个Ⅰ类户,为方便个人异地生产生活需要,央行顺势取消同行异地存取款、转账的手续费,规定...

我市有人遭遇“营业执照”电信诈骗!这些情况你遇到过吗↘

民警介绍,这些短信都是骗子常用的行骗信息,上当的多为企业法人或是个体老板,骗子以短信形式,通知受害人其营业执照未通过年检,或者异常,需要按照要求网上操作,否则将吊销执照,他们因担心商铺无法正常营业,便会登录骗子发布的虚假链接,从而被骗子套取个人信息并盗取钱财。遇到此类短信,切勿相信。