警惕“新型消费”下的非法集资、传销陷阱

警惕“新型消费”下的非法集资、传销陷阱“产品长期免费使用”“投资返利，100天回本”“年收益360%”……近年来，一些不法分子打着“消费返利”的幌子，吸引群众参与投资，形成一种集非法集资、传销、诈骗等多种犯罪为一体的“复合型”骗局，给群众造成重大经济损失。2022年年底，成都市金牛区公安分局经侦大队从群...

警惕!这12个项目涉嫌虚假理财诈骗、民族资产解冻类诈骗、传销

不法分子冒充国家能源集团的名义,虚构《大柳塔煤矿》、《岳阳电厂》、《泰州电厂》等高额回报的理财项目实施诈骗,此类诈骗采用传销模式发展下线,还涉嫌传销,据网友反馈,各地团队高层在线下组织会议,引诱不明真相的群众实施诈骗。中国长城APP:冒牌骗局,我们曝光的中国长城APP跟中国长城公司没有任何关系,不法分子冒充中国...

维卡币是投资骗局!中国成维卡币传销重灾区,信徒们醒醒吧!

维卡币(英文名:OneCoin)是一个隐藏在加密货币外表下的庞氏骗局,因传销诈骗和违法吸金被起诉,受害者遍布全球。它的创始人RujaIgnatova因欺骗和洗钱被列为通缉嫌疑人,成为全球最大金融诈骗案件之一的逃犯,目前美国政府正在悬赏500万美元缉捕她。2013年,保加利亚的RujaIgnatova创立了所谓的加密货币维卡币维卡币。2014年开...

传销还是委托理财?当事人投资虚拟货币186万资金“打水漂”,法院...

北京金融法院表示,代币发行融资是指融资主体通过代币的违规发售、流通,向投资者筹集比特币、以太币等所谓“虚拟货币”,本质上是一种未经批准非法公开融资的行为,涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。对于传销参与人投资款能否以委托理财之名主张其他传销参与人返还,北京金融法...

卷走5000亿、坑惨200万中国人传销集团创始人,已引渡回国受审!

传销大佬终于被引渡回国受审，正义终究不会缺席。传销集团创始人大佬最近一条官方的消息让很多人沸腾了起来，这恨不得放点烟花庆祝一下。根据央视新闻，在8月20日的晚上，有涉嫌诈骗的经济犯罪被引渡回国。这是国内的有关部门以及驻泰执法部门的共同努力下，完成了“猎狐行动”将涉嫌组织、领导传销活动罪的特大经济...

历经3年!中国破获一起USDT大型虚拟币传销案 涉案金额超1亿元...

FX168财经报社(亚太)讯中国江苏省镇江市丹徒区人民法院近日对王某组织、领导传销活动案进行宣判,该案涉案金额超1亿元人民币(www.e993.com)2024年11月27日。至此,历经3年的案件终于划上句号,王某为镇江公安首例被宣判的“红通”人员。据悉,该活动获得逾10万人注册。2021年3月,镇江市公安局丹徒分局发现一个虚拟币平台涉嫌网络传销。经查,2020年...

被引渡回国的MBI集团创始人是怎么涉案超千亿的?

根据央视新闻报道,和大多数传销组织一样,MBI集团也设置了直推奖、对碰奖、代数奖等奖励,根据发展下线的数量和投资额,以代币形式发放“奖励”,不同的用户名和id号按照三角布局形成金字塔网络,每拉入一个新人,就有成倍的奖励,由此MBI的诈骗网络逐渐铺开。

“区块链”围猎中老年人:六旬阿婆贷款25万“挖矿”,几百人组成一...

2017年9月4日,央行等七部门发布的《关于防范代币发行融资风险的公告》明确指出,代币发行融资是指融资主体通过代币的违规发售、流通,向投资者筹集比特币、以太币等所谓“虚拟货币”,本质上是一种未经批准非法公开融资的行为,涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。

投资虚拟币就能赚大钱?忻州法院为您揭秘骗局!

(1)融资主体通过代币的违规发售、流通,向投资者筹集比特币、以太币等所谓“虚拟货币”。其本质上是一种未经批准非法公开融资的行为,涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。(2)打着区块链的旗号通过虚假的交易平台,发行虚假的虚拟货币或空气项目,以此募集投资人的钱财,项目...

5000亿虚拟货币骗局终于破了!主犯跑到泰国做和尚,现已被引渡至中国

SMI表面鼓吹游戏理财,实则做代币市场投资——本质也是传销,但管理十分细致,有线上虚拟货币,有线下实体店,行骗体系更为严整、隐蔽。“眼光毒辣”的张誉发从中窥探到新商机,果断混入内部,潜心“学习”。未几,中国警方觉察到SMI的异样,迅速将其定义为传销,并在2015年将SMI头目缉拿归案。