以案说法丨警惕!数字货币诈骗:幌子高大上,骗你没商量

2022年至2023年间,胡某某、江某某等人在古田县设立工作室,通过“WhatsApp”“Telegram”等社交聊天软件,冒充成功女性交友聊天,骗取对方信任后引导被害人在虚拟数字货币投资平台注册投资以骗取被害人USDT币。古田县人民检察院经审查认为,胡某某、江某某等人以非法占有为目的,利用社交聊天软件发送虚假投资信息骗取他人USDT币,...

打着“央行数字货币”旗号捏造虚假项目行骗,涉案金额2亿!178人被...

“圆梦链激活”“汇鑫三农”“圆梦中华”“数字货币”“盛世中华”……2017年9月以来,以邢某忠为首的民族资产解冻类诈骗犯罪团伙捏造所谓“国家予以大力支持”等虚假项目,招揽郭某某、颜某某等人为代理人,层层发展会员,引入传销手段宣传“洗脑”,声称发展会员每单抽成20%、只要参与项目就能获得巨额回报,蛊惑群众投资。

男子深信“炒股导师”并购买“数字货币”,民警挽损75万元

7月30日，曹先生为派出所送上锦旗。上海杨浦公安图“我的炒股导师和我说，现在的行情下，跟着他买‘数字货币’才赚钱，怎么可能是诈骗呢！”上海市公安局杨浦分局四平路派出所接到预警指令，称辖区居民曹先生极有可能遭遇电信网络诈骗。接到预警指令后，四平路派出所民警立即上门进行反诈劝阻。民警抵达现场后，...

首例发行虚拟币涉刑案引争议:撤回流动性致炒币亏损是否构成诈骗

澎湃新闻发现，在河南南阳中院官网发布的一起民事案例中也提到，“本案涉及的USDT数字货币是一种类似于比特币的虚拟货币，根据中国人民银行等部门发布的通知、公告，虚拟货币不是货币当局发行，不具有法偿性和强制性等货币属性，并不是真正意义上的货币，不具有与货币等同的法律地位，不能且不应作为货币在市场上流通使...

涉案金额超千万!11人用900个数字货币账户洗钱

近日,上海市公安局杨浦分局成功打掉一个利用数字货币为境外电信网络诈骗赌博等犯罪团伙掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人11名,涉案金额达1000余万元。01深挖异常提现的背后今年5月底,某银行工作人员向杨浦分局大桥派出所反映了一个异常情况,一名男子在两小时内使用十多个不同手机号注册的数字货币账户,在...

数字货币骗局,为何让万余人上当?

政府推出一种数字货币，每人限购一单，每单售价1000元，承诺年底最低收益为5万元"...这种欺诈手法，6年内骗取了超过1万人的财物(www.e993.com)2024年11月22日。2023年下半年，在福建省漳州市，公安机关成功破获了一个涉嫌诈骗的犯罪团伙，查明涉案金额达到20亿元。最近，检察机关已经开始陆续对这起案件的12名主要犯罪嫌疑人提出起诉。宣称能够“...

...丨小额投资能获500倍返利?警方破获涉2亿元民族资产解冻类诈骗案

起名“盛世中华”是为了凸显官方背景，选“数字货币”作噱头是为了故弄玄虚。在此基础上，邢某忠等人开始编织一张庞大的诈骗网。社交软件群中的“洗脑”言论。台商投资区分局供图“群众可通过加群、银行转账的方式购买‘报单币’参与投资。邢某忠宣称，每个‘报单币’至少能获得5万元的数字货币返利，而随着购买人数...

赵长鹏被判4个月监禁!加密货币市场影响几何?币安危机解除了吗?

随着判决的宣布，赵长鹏也成为加密货币领域第二位被判入狱的老板。3月28日，美国联邦地区法官LewisA.Kaplan在曼哈顿联邦法院宣判SamBankman-Fried在FTX交易所涉嫌串谋诈骗、串谋洗钱等七项罪名，最终被判处25年监禁，并没收超过110亿美元的资产。上述不愿具名的律所合伙人对记者强调，“数字货币追求的是去中心化以及...

虚拟币投资:“财富神话”还是“诈骗陷阱”?

“数字货币交易平台”也迎来了前所未有的关注想要通过虚拟货币投资创造“财富神话”究竟是赚得盆满钵满?还是亏得倾家荡产?高收益背后往往隐藏着高风险千万别被数字冲昏了头!11月12日,景泰县人民法院审结了这样一起虚拟货币交易引起的合同纠纷案件。