糊涂!会计出借对公账户转移216万诈骗资金
糊涂!#会计出借对公账户转移216万诈骗资金#去年4月,江苏警方接到吴某报警称,自己被人拉入一个炒股群,1个月内陆续“投资”200多万元后,对方却突然失联。警方追查发现,涉案资金流入云南一公司的对公账户上,该账户上流水200余万元,且很多为个人账户流入。原来,会计陈某为牟利把公司的对公账户、U盾借给他人使用,...
用对公账户转账百万却辩称自己是受害者 无锡市梁溪区检察院抽丝剥...
检察官仔细审查卷宗,发现涉案对公账户共流入资金497万余元,其中有63万余元涉及电信网络诈骗,陆某在侦查阶段供述称“知道银行卡里的流转资金可能涉及犯罪”,并表示愿意接受处罚。然而,面对检察官的讯问,陆某却推翻了自己的有罪供述,“他们和我保证过,这些钱是企业融资用的,我以为他们是账户限额了才需要其他银行账户...
...90余万元炒股被骗,武昌警方追回70余万元,提醒:对公账户可能被...
民警们调查中发现,犯罪分子利用一些涉外公司办理涉外业务的需求,谎称其需要提供资质,要求公司提供对公账户卡号,涉事公司往往在不知情的情况下将本单位的对公账户给骗子拱手相送。例如,广州越秀一家外贸咨询公司的刘女士,因为需要办理香港信用卡方便对外结算,一家公司联系上她,提出办理香港信用卡需要一定的门槛,...
当心!骗子套路多,“对公账户”也会有诈
当心!骗子套路多,“对公账户”也会有诈骗子套路多,转账须谨慎。对公账户原本是用于企业之间资金往来结算的专用账户,有人却因私利注册皮包公司、出售“对公账户”,使其变成电信网络诈骗和洗钱团伙的高级“犯罪工具”。到头来不仅“竹篮打水一场空”,还因触犯了“帮信罪”被判刑。“马上从公司账户上支付300万元...
浙江德清:审查对公账户流水发现诈骗端倪
浙江德清:审查对公账户流水发现端倪“没想到骗子连对公账户都不放过,我白白损失了150万元。”11月15日,当得知自己被骗的钱已被追回一部分时,浙江德清的傅某才安心了些。2022年10月27日,傅某向公安机关报案,称自己被诈骗了。经了解,原来,傅某为赚“快钱”,向网上一对公账户充值150万元,可对方承诺的返还佣金...
是否存在帮助实施诈骗的行为浙江德清:审查对公账户流水发现端倪
银行流水显示,有固定人员、固定公司向涉案对公账户多次转账的明细记录,检察官由此进一步研判,涉案对公账户可能系二、三级卡,可能存在帮助实施诈骗的行为,但需进一步查实其他相关证据予以佐证(www.e993.com)2024年10月20日。为此,检察机关积极引导公安机关补充侦查,通过查询转账人员、转账公司账户,并再次调取相关银行流水,判断一级账户流水符合诈骗犯罪金...
出售对公账户牟利,黄石两男子被抓
荆楚网(湖北日报网)讯(通讯员熊静怡刘晓晓)开设对公账户,不是为了正规经营,而是为了买卖对公账户来“赚快钱”。6月6日,黄石市公安局开发区·铁山区公安分局对外公布,抓获两名提供对公账户给他人用于电信诈骗嫌疑人,挽回2万元经济损失。“警察同志,我遇到了骗子,能帮我追回钱款吗?”2023年11月6日,群众张女士...
买卖对公账户“赚快钱”?真刑!
随后,王某又前往李某指定的三家银行办理了对公账户。事毕后,王某立即将公司银行账户、U盾、营业执照、手机卡等悉数交给了李某。王某因此非法获利1500元。然而,正是王某出售的对公账户,成了电信诈骗分子洗钱的“中转站”。经查,截至案发,王某注册的对公账户被用于接受多人电信诈骗资金合计13万余元。
成立空壳公司,出售对公账户“刑不刑”?
孙某等人多次雇用多人注册十余家空壳公司,开立额度大、日转账笔数多的对公账户,无实际经营地及人员,后高价出售上述对公账户提供给上游犯罪团伙用于资金结算,从中牟利。经梳理,十余个对公账户流入异常资金共计9000余万元,其中有被害人报案的涉及被电信网络诈骗的钱款共计600余万元,涉及数十名被害人。
注意!转让自己的对公账户和工商营业执照可能涉嫌帮信罪
红网时刻新闻12月20日讯(通讯员罗亚莹徐康莉记者肖依诺)很多人都知道,出租、出借、出售个人手机卡、银行卡以及微信、支付宝等第三方支付平台账户给他人可能成为电信网络诈骗的“帮凶”,构成“帮助信息网络犯罪活动罪(以下简称帮信罪)”。但你知道吗?提供对公账户同样可能涉嫌帮信罪!