涉合同诈骗、职务侵占等 公安部公布5起涉企犯罪典型案例

2024年4月，广东省东莞市公安局依法立案侦办郑某新等人涉嫌合同诈骗案。经查，自2020年至2024年，以犯罪嫌疑人郑某新为首的犯罪团伙以非法占有为目的，以高额回报诱骗有关征信良好但急需用钱的人员配合其向银行申请贷款，随后隐瞒其将所获贷款用以购买汽车的真相，并伪造发票等相关文件，将车辆非法转卖获利，给银行...

快递员利用漏洞购1300台苹果潜逃 犯合同诈骗罪

近日,崇州市检察院以合同诈骗罪批准逮捕了犯罪嫌疑人何某某。何某某系普通九零后快递员,在工作中他发所任职的快递公司存在货款不及时入账、公司不及时查证货款等管理漏洞。而苹果公司与快递公司又因合同约定为货到付款配送方式,何某某很快从中发现了空子。何某某先是在苹果官网下订单以货到付款的方式购买三部苹果6...

合同诈骗、商业贿赂 公安部公布5起涉企犯罪典型案例

2024年4月，广东省东莞市公安局依法立案侦办郑某新等人涉嫌合同诈骗案。经查，自2020年至2024年，以犯罪嫌疑人郑某新为首的犯罪团伙以非法占有为目的，以高额回报诱骗有关征信良好但急需用钱的人员配合其向银行申请贷款，随后隐瞒其将所获贷款用以购买汽车的真相，并伪造发票等相关文件，将车辆非法转卖获利，给银行...

黄圣依杨子带货“翻车”风波所涉公司被立案,6人因涉合同诈骗罪已...

“他们以相同的手法，进行了三场直播，现在警方并案处理了。26号的时候已经以合同诈骗罪名，对六名嫌疑人进行了刑事拘留。”维权60余天后，黄圣依、杨子“1·16腊肉直播事件”终于迎来新进展，王玲在收到上海市公安局闵行分局寄来的立案书后，又等来了好妈妈影视发展有限公司的六名工作人员被刑事拘留的消息。（大象...

合同诈骗罪的立案标准是什么?

合同诈骗的立案标准,有两种情况:(1)个人诈骗公私财物,数额在5000元至2万元以上的;(2)单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员以单位名义实施诈骗,诈骗所得归单位所有,数额在5万元至20万元以上的。合同诈骗罪:合同诈骗罪,是指在商业合同中,一方利用谎言、隐瞒真相或其他欺骗行为,诱使另一方接受不利于自己的条...

诈骗罪与合同诈骗罪的区别

合同诈骗罪是指以非法占有为目的,在签订、履行经济合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的行为(www.e993.com)2024年11月22日。诈骗罪与合同诈骗罪的法定刑大体相同,最高法定刑均为无期徒刑,但定罪量刑标准差别较大,如合同诈骗罪的追诉标准为2万元以上,而诈骗罪的入罪数额标准为3000元至1万元以上,相应地,合同诈骗罪的数额巨大、数额特别巨大...

入库参考案例选介:合同诈骗罪中“合同”的认定

合同诈骗罪是从诈骗罪中分离出来的一个独立罪名。1997年修订刑法时,根据合同诈骗犯罪的实际情况和司法经验,单独规定了合同诈骗罪。根据特别法优于一般法的法律适用原则和刑法第二百六十六条“本法另有规定的,依照规定”的规定,对于构成合同诈骗罪的行为,不应以诈骗罪论处。区分合同诈骗罪与诈骗罪的标准当然涉及犯罪构...

联创股份行贿淄博经侦后,多人被以“合同诈骗”判重刑

2022年9月21日,淄博市中级法院一审判决孔刚犯合同诈骗罪,判无期徒刑,并处没收个人全部财产;高胜宁犯合同诈骗罪,判处有期徒刑15年,并处罚金200万。02仓促进行的收购如前所述,山东高院的二审裁定称,经侦警官蔡衍杰受贿帮助立案,并不影响这起案件侦查及取证的“公正合法性”。

投资合伙型民事纠纷与合同诈骗罪的界限与区分

合同诈骗罪立案标准根据《刑法》第二百二十四条,合同诈骗罪是指“以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期...

倒卖租赁汽车 犯合同诈骗罪

倒卖租赁汽车犯合同诈骗罪莆田网讯以租车的名义将租来的车辆倒卖,企图“以小换大”,却不知已走上犯罪道路。上月,城厢区人民检察院审查一起合同诈骗案。2022年6月18日,林某和陈某经黄某(另案处理)指使,欲出卖他人寄租的车辆。两天后,陈某将被害人郑某挂靠在莆田某汽车租赁有限公司的一辆小车租走,当日晚上...