警惕!自查!这几个项目已有多人被骗!涉嫌资金盘、资产解冻诈骗

一、民族资产解冻类诈骗1、冒牌“国能”:网友举报家人因朋友参与“国能”并时常向其炫耀所谓的“现金奖励”,引得家人无视劝阻迫切想要加入,家庭因此面临破碎。该app为不法分子冒充“国家能源集团”行虚假网络投资理财诈骗,可能存在网络诈骗、病毒、获取用户隐私信息等恶意行为,切莫参与。2、“爱满中华”网友举报...

警惕!自查!网友举报这几个项目恐涉嫌传销、资金盘、扶贫诈骗

累计5个合伙人且业绩达到5万人升为经理，团队内10个经理且业绩达到50万升为总监。平台落地后还可按业绩享有千分之一提成。该模式涉嫌多层次团队计酬。二、民族资产冻结类资产相连：号称精准扶贫，实名注册即送180万资产。三、博彩诈骗圣掏沙DH博彩集团：根据充值金额将会员分为6000元和1.2万元两档，完成投注数获...

男子自设资金盘融资千万元 资金链一个月断裂

男子自设资金盘王某今年53岁,莱阳人。今年4月份,一心想挣大钱的他和宋某谋划着开设一个资金盘赚钱。所谓资金盘,其实就是一个骗局,“说开盘就开盘,说闭盘就闭盘”。于是,今年4月份至6月份期间,王某等5人商定在莱阳市设立办公室开设资金盘,通过购买域名、租用国外服务器、购买平台程序,在网络上搭建一家名为WLF腾...

资金盘属于非法集资还是诈骗?两者都有可能

综上所述，资金盘可能构成非法集资，也可能构成诈骗，这需要根据具体情况来判断。投资者应保持警惕，增强法律意识，谨慎选择投资项目，避免参与到不法的资金盘活动之中。

一群97后盘总的致富神话,资金盘累积诈骗10亿!

一个以1997年后出生的年轻人为管理团队的柬埔寨资金盘口遭曝光,爆料者声称,这些人累计诈骗金额上10亿元人民币,诈骗得手后,他们曾高调在泰国的夜店开庆功大趴!如今,他们四散在日本、塞尔维亚等地......爆料人小马联系《西港日记》,声称其掌握一个曾位于柬埔寨的资金盘口的情况,希望予以曝光。

“资金盘”诈骗卷土重来,切莫参与击鼓传花式“骗子的盛宴”

资金盘诈骗的套路资金盘诈骗从一开始就以非法占有为目的,玩的是击鼓传花的游戏,当骗局持续到一定阶段,平台(项目)头目或者组织者通常会采取停止交易、关闭项目等方式来进行跑路敛财(www.e993.com)2024年11月22日。03一图带你了解资金盘诈骗流程1、诈骗团伙将本身并不存在的“投资”项目,设计包装成各种购物商城、APP、小程序,声称只要用户注册就...

最新36个崩盘跑路和资金盘项目!

这个跟普塔道、众益鑫、华英会一样类型的慈善公益类的理财骗局,之前崩盘跑路后,警方一直在调查抓人中。一些还在玩此类资金盘的要当心了,接下来会是打击重点。2、假冒的“乡基会”app每天晚上,有个自称是“中国乡村基金会组织部长”的李某在腾讯会议中开会忽悠被骗人在12月11日全部“提现”,这些都是谎言,社会...

【金融教育宣传月】如何识别资金盘骗局

一是传销。资金盘设置团队长机制,通过佣金、分红、股权等诱导上级参与者发展下级参与者,参与者层级超过3层,各层级的参与者必须消费、缴纳会费或投资;二是集资诈骗。操盘手以非法占有为目的,通过兑付少最收益形成利诱性,诈骗参与者的资金;三是非法经营。虚拟货币是近几年常见的噱头,操盘手为了经营虚拟货币业务,建立...

利用虚拟货币资金盘骗走中国人5000亿的假和尚 究竟是何方神圣?

原来他们有一个共同的身份——虚拟货币资金盘MBI骗局受害者。当这群人找到位于吉隆坡的MBI总部时,早已人去楼空,追索无门。钱款蒸发、万念俱灰之下,便有了后来他们在马来西亚街头,那绝望的泪与跪。而这一切的始作俑者,MBI的创始人,正是张誉发。

虚构投资项目诈骗170余万,获刑十年

虚构投资项目诈骗170余万,获刑十年娄底新闻网讯(通讯员曾望肖婷)近年来,国家大力支持新能源产业,但不法分子却利用新概念,挖空心思编织罗网,多种套路结合的“新能源”投资骗局应运而生。2023年,刘某购买了一个名为“××新能源”的诈骗软件,并邀集毛某某等人一起实施“资金盘”诈骗活动。刘某等人谎称有国家...