盗取空白现金支票伪造后使用的应如何定性
盱眙县人民法院审理后认为,被告人周大伟以非法占有为目的,利用所窃取的空白现金支票进行伪造,假冒出票人的名义签发票据着手骗取金融机构财物,数额较大,其行为已构成票据诈骗罪。在实施票据诈骗过程中,由于意志以外的原因未能得逞,系犯罪未遂,依法可以比照既遂犯从轻处罚。周大伟归案后,认罪态度较好,其亲属积极代其缴纳了罚...
特大经济犯罪:周洪元票据诈骗案,涉案金额高达 6.7 亿元
第一起1.28亿元的票据诈骗案,其中的一位当事人曾通过熟人找到我,希望我担任他的辩护律师,我根据当时的资料分析这位当事人应该不构成犯罪。果然,没过多久,还处在侦查阶段的那位当事人就因为证据不足被释放了。而紧接着,当另一起涉案达6.7亿元的票据诈骗案当事人找到我的时候,这位当事人就没有上一起案件...
离职女会计“顺走”退税款被诉 崇川检察:票据诈骗需防范
据承办检察官介绍,票据诈骗罪,是指以非法占有为目的,利用金融票据进行诈骗活动,骗取财物数额较大的犯罪行为,支票就是最为常见的金融票据。本案中,小英偷盖印章冒用支票套取原公司退税款8万多元,符合票据诈骗罪的构成要件,且数额巨大。此外,虽然小英最后退还了非法占有的退税款,取得了对方谅解,但仍要受到刑事处罚。...
出具空白支票骗取财物行为的定性
一审宣判后,被告人于某提出上诉,辩称其没有向马某购买石包玉,而是帮马某代售,提供的支票不是空头支票,不构成票据诈骗罪;其曾前往银行还款但遭拒收,不构成信用卡诈骗罪。被告人于某的辩护人认为,关于票据诈骗罪一节,于某提供给马某的是空白支票,票据本身无效,不符合《刑法》所规定的“签发空头支票”的情形,且...
经济半小时:04年我国金融支票诈骗第一案揭密
镇江几家单位开了几张小额支票,几十万元却弄的不翼而飞。而作案的嫌疑人,非常狡猾,并没有留下什么蛛丝马迹。就在侦破工作几乎走进死胡同的时候,一张公安部协查令,让案件出现了一丝转机。柳暗花明当镇江市“1027”专案组一筹莫展的时候,公安部经济犯罪侦查局的欧阳处长也正在为众多的金融票据诈骗犯罪而头...
如何认定票据诈骗罪的“明知”
山东省青岛市中级人民法院经审理认为,被告人孙青岩、王军违反票据法规定,没有支付对价取得商业汇票,并进行虚假背书,变造票据,谋取非法高额利益,其行为符合票据诈骗罪的主客观特征,构成票据诈骗罪(www.e993.com)2024年9月10日。被告人孙青岩系主犯,被告人王军系从犯。对于二被告人“事先不知道承兑汇票是假票”的辩解,经查,承兑汇票是用来替代货币进...
解密中国大案015——京城名骗制造亿元诈骗案 法院六年才审完
其中,张重德受陆锋指使,参与了陆锋等人组织的票据诈骗犯罪,并另行与莫小军等人共同实施票据诈骗;沈恺平受成敬指使,参与了成敬等人组织的票据诈骗犯罪,主要负责复制印鉴、伪造银行票据和凭证。被告人成敬参与票据诈骗17起,未遂1起,诈骗人民币1.25亿余元;被告人陆锋参与票据诈骗12起,诈骗人民币7000余万元;被告...
宝塔石化百亿空头支票案背后 民营企业家孙珩超的迷失与陨落
参与庭审的人士也透露,2020年8月26日上午,就票据诈骗案中的鉴定意见,控辩双方也进行了激烈争论。辩护律师质疑出具机构不具备司法会计鉴定资质,且出席的鉴定人也缺乏资质。巧合的是,本次出具司法会计鉴定的机构,也是2013年-2017年给宝塔集团出具审计报告的机构。意味着同一家机构,此前出具了该公司盈利的报告,但...
商业承兑汇票贴现骗局——涉商业承兑汇票犯罪案件简略统计分析
倪峰利用或假冒银行负责人身份,使用私刻的银行印章予以贴现,再转贴现给出资银行,骗取银行资金,数额特别巨大,其行为已构成票据诈骗罪。警示:银行等金融机构严格把控工商注册的公司,做好尽调,确保股东或负责人真实存在。4、克隆账户:此前,据不完全统计,市场上流通的假中铁二局开具商票面额已经高达一亿之多。中铁二...
诈骗类犯罪司法观点汇总
裁判要旨在倒卖假文物过程中,被害人经过鉴定仍然购买的,由于倒卖假文物的行为并未侵害文物管理制度,不构成倒卖文物罪。此种情形,虽然被害人存在过错,但不能折抵行为人的诈骗行为,因此,根据主客观相统一和罪刑法定原则,应当追究行为人诈骗罪的刑事责任。