男子谎称做国际贸易,向母亲同事“借”6.5万元为付税款,普陀警方...

东方网记者蔡黄浩、通讯员李辉11月15日报道:男子对母亲谎称在国外做了一笔大生意,还利用“PS”技术制作虚假“税收申报”“银行余额”等截图,骗走了母亲同事6.5万元...近日,普陀警方在“砺剑2024”集中清查整治行动中,成功破获一起诈骗案。11月13日上午,市民夏女士来到普陀公安分局甘泉路派出所报案,称其被同事的儿...

威海公安高区分局破获一起国际贸易合同诈骗案

近日,山东省威海市公安局高区分局经侦大队破获一起利用国际贸易业务漏洞实施合同诈骗案件。犯罪嫌疑人周某利用自己熟悉国际贸易业务流程,专门挑选有国际贸易业务的公司,完成小额订单获取对方公司信任后,冒充外国公司的身份,先后与威海某进出口有限责任公司签订多份销售合同,金额共计67万余美元,公司按照周某制定的原料采购、...

起底5.8亿融资性贸易骗局

本案案涉公司恰恰是利用与国有企业开展融资性贸易的机会,在自身严重亏损的情况下,隐瞒真相,骗取受害企业5.8亿余元人民币巨额资金。01违规融资融资性贸易是以签订货物购销合同之名掩盖企业间借贷之实,本质上就是以买卖之名行借贷之实,通过融资增加贸易主体的现金流量。交易过程中,作为贸易主体的企业可获得短期资...

诈骗又出新类型!假扮“外商”谎称被查,南海黄岐一贸易公司被诈骗

会讲一口流利的英语就是真外商？别太天真！近日，南海黄岐的何女士因为轻信“外商”最终被诈骗17000元。何女士是某家公司外贸业务的负责人。前不久，一位谈了很久的“外国客户”Mark主动提出要来中国考察并商议合作。何女士满心欢喜，以为自己迎来了一位大客户。当天早上，“Mark”称自己已抵达中国机场，却因随身携...

公司、高管同收警示函,威孚高科被诈骗一案影响仍在继续

3月27日晚间,威孚高科(000581.SZ)连发三份公告,除了收到江苏证监局出具的《警示函》,还连收两份深交所监管函。《华夏时报》记者注意到,上述函件提及的违规事项与去年公司爆出遭遇合同案关联不小。据了解,去年4月,威孚高科披露子公司无锡威孚国际贸易有限公司(下称“威孚国贸”)遭“平台贸易”业务方面合同诈骗,...

飞凯材料被公司第一大供应商诈骗?交易实质引监管关注

3月19日，飞凯材料披露与鑫迈迪之间的贸易业务存在诸多异常情况，可能存在合同诈骗，涉及金额约1.86亿元，已向安庆市公安局报案(www.e993.com)2024年11月22日。此外，鑫迈迪系飞凯材料2022年第一大供应商，相关贸易业务实质引监管关注。来源：摄图网飞凯材料遇合同诈骗？牵涉公司第一大供应商飞凯材料（300398.SZ）2002年成立，主要从事电子化工...

空壳公司虚假贸易骗取资金

空壳公司利用虚假贸易骗取资金,将面临严重的法律后果:1.刑事责任追究这种行为很可能构成合同诈骗罪、贷款诈骗罪、票据诈骗罪等犯罪,公安机关经侦查后,可能会对实施人员立案起诉,由法院判处有期徒刑,并处罚金或没收违法所得。2.违法所得被追缴通过虚假贸易骗取的银行贷款、信用证融资资金以及违法所得收益,都将被司法...

诈骗算虚假贸易吗怎么处理

诈骗是一种单纯的违法犯罪行为,主要目的是非法占有他人财物,没有贸易环节和目的。而虚假贸易是为了逃避关税、骗取出口退税、转移资金等贸易相关目的而实施。2.处罚依据对诈骗行为,主要依据是刑法的相关规定,如诈骗罪、伪造货币罪、贷款诈骗罪等,处以有期徒刑或拘役,并处罚金。对虚假贸易,还会依据海关、税务、外汇...

金龙鱼深陷国企50亿诈骗案:棕榈油贸易融资如何造成国有资产重大...

金龙鱼下属公司广州益海,同样被检察机关认为构成合同诈骗罪的帮助犯,不过金龙鱼方面对此并不认可。公告显示,广州益海聘请的辩护律师和咨询的专家一致认为,广州益海不构成单位犯罪,并提出四点理由:一、安徽华文与云南惠嘉之间的交易实质是融资性的贸易行为;

国企状告棕榈油巨头50亿诈骗 金龙鱼子公司也被牵扯其中

棕榈油贸易融资纠纷金额超50亿元事情要从2024年1月12日金龙鱼发布的一则公告说起。在公告中,金龙鱼称,广州益海涉嫌帮助云南惠嘉进出口有限公司实施合同诈骗,被安徽华文国际经贸股份有限公司起诉,广州益海2024年1月11日收到淮北市人民检察院淮检刑诉〔2023〕16号《起诉书》。