警惕!利用“微信、支付宝抢红包”的方式为诈骗集团跑分洗钱

二、利用微信、支付宝抢红包进行跑分洗钱的常见方式1.虚假红包链接犯罪分子会制作虚假的微信、支付宝红包链接，通过各种渠道发送给用户。用户一旦点击这些链接，就会被引导至一个看似正规的抢红包页面，但实际上这个页面是犯罪分子用来获取用户支付账户信息的陷阱。用户在输入自己的账户密码后，犯罪分子就可以利用这些信息...

“美女”要红包诈骗数千微信用户138万余元

考虑到是红包组的聊天水平最终决定红包收入,为激发女性员工们的工作热情,除月薪给的比推号组更高外,曹小虎还让红包组成员享受提成待遇:每天“创收”1000至1500元能提成10元,1500至2000元提成30元,2000至2500元提成70元。巧避“风险”其实,为防止被犯罪分子用于进行诈骗活动,网络交友软件都建立了一套自身安全防护...

群里“抢红包”就能躺赚零花钱?当心成为洗钱帮凶

原来,蔡某所在的“红包群”属于上游电信网络诈骗的洗钱工具,群里所发的大额红包里面装的都是犯罪分子骗来的赃款。蔡某最终也受到了法律的制裁。经过调查,这样的“红包群”和被骗来的“抢手”不在少数,他们有些人对违法情况心知肚明,也有些人是被高额利益所诱惑参与“兼职”。诈骗集团会将他们从被害人处得来的...

抢完“红包”后,他成了“洗钱帮凶”……

添加群聊、输入口令、领取红包，简单操作几下就能轻松拿到“佣金”！然而，这些红包里装的却是电信网络诈骗分子骗来的钱款。蔡某靠着帮助转移“赃款”的方式赚外快，终究给自己带来了一场牢狱之灾。躺着挣钱？“有个来钱快的活儿要不要试试，只要在群里抢红包，其他都不用做。”2024年1月，待业在家的蔡某偶然...

防诈| 双十一诈骗陷阱之刷单诈骗

防诈|双十一诈骗陷阱之刷单诈骗理性消费双十一购物节吸引了大量消费者,但同样也引发了一些诈骗行为。刷单返利诈骗利用了消费者想要赚取额外收益的心理,诱导他们参与到虚假的活动中。刷单返利诈骗诈骗分子在网页、短信、社交软件、短视频平台等发布招聘广告,打着“足不出户”“日进斗金”的旗号以色情、免费礼物...

防诈小课堂 | 警惕!“抢红包”诈骗案:要求被害人发送“口令红包...

通过境外聊天软件分发给跑分团伙以“抢红包”的形式快速转移被骗钱款??????????????????????这些跑分团伙的成员往往分散在全国多地境外诈骗集团将被害人发送的“口令红包”发送给团伙负责人后再由他们分发到下属的“抢红包”群...

安装一款软件可自动抢红包?记者体验果真能第一时间抢到,然而一...

不少人抢红包已经用上了软件,据说这些软件能第一时间自动抢到他人发出的红包。一些骗子也利用这款软件实施诈骗。市反诈骗中心的数据显示,近期遇到抢红包软件诈骗的案例有10多起,诈骗金额一般在500元至4000元之间。今年1月12日,市民徐先生在网上看到一款抢红包外挂软件的广告,就加了广告中留的QQ号码。当天,对方让他...

投资2000分红100万?诈骗团伙伪造政府发布会,群聊已有两万人

该APP号称只要购买“国债”就可获利,扬言“投资2000元分红100万”。据称,该诈骗团伙通过伪造政府部门的发布会,利用电视包装等手段,进一步骗取了受害者的信任。截至10月16日晚,“圆梦群”已有两万人加入。通过天眼查查询信息显示,已有名为“圆梦钱包APP软件”进行著作权登记,著作权人为宁波汇勤网络科技有限公司。

群红包、建非法四方支付平台,厦门警方发布两起洗钱典型案例

经审查,该犯罪团伙不同于传统的“跑分”洗钱模式,而是利用具有支付功能的社交软件大量组建作案群。在作案群内,以分发口令红包的形式将资金分散,再统一收取“洗白”的资金,最后通过购买外汇的方式回流给实施电信网络诈骗的犯罪团伙。前,梁某、梁某林、黄某等10人因涉嫌诈骗罪、非法利用信息网络罪、帮助网络信息犯罪...

陌生人拉你进群,还发红包?小心!有人被骗数万元...

陌生人拉你进群,还发红包?小心!有人被骗数万元...智能手机时代,网络社交触手可及。“拉群”逐渐成为不少人网络沟通的方式,通常,“拉群”都是在认识的人之间进行,但最近,湖南、山东、北京等地相继出现了陌生人“拉群”送福利的情况,一些用户真的就在陌生人拉的群里抢到了福利,可这白来的“福利”背后却...