重拳出击!又一批外汇欺诈平台浮出水面
英国金融行为监管局(FCA)对虚假交易商VELCORPX、WhalesAsset、INCOME-GROWTH、GOLDVINE、NFXPRIME发出警告。警告称,这些虚假外汇交易平台在未经英国金融行为管理局(FCA)授权许可的情况下,向投资者提供或推荐金融服务或产品,投资者们应该避免与这些虚假交易平台打交道,谨防诈骗。对此,英国金融行为监管局(FCA)表...
“金融交易”诈骗的常见手段和防范措施
不法分子假冒正规的金融机构,如银行、证券公司等,通过电话、短信、网络等方式联系投资者,以办理贷款、理财等业务为由,骗取投资者的个人信息和资金。4.虚拟货币诈骗随着虚拟货币的兴起,一些骗子也开始利用虚拟货币进行诈骗。他们以投资虚拟货币可以获得高额回报为诱饵,吸引投资者购买虚拟货币。然而,这些虚拟货币往...
未经批准从事外汇投资交易;网上下载银行格式合同,委托理财变涉嫌...
小东将小楠的投资款通过境外平台投资黄金,按照相关条例规定,境内个人从事外汇买卖等交易,应当按照国家外汇管理部门的规定办理批准或者备案手续。且二人未经批准从事外汇投资交易,违反了国家法律规定,双方的合同无效。一审法院认为,小楠作为投资者,没能尽到相应的注意义务,应承担一定的过错责任。小东作为受托人,投资账户由他...
涉上亿美元的骗购外汇案如何逃过层层审核?背后真相让人揪心……
经查明,2015年1月至2016年12月,郑某东、郑某涛等人通过钱某公司跨境电子商务外汇支付系统,以购买国际快递单号等方式伪造资料、虚构贸易,帮助武汉某贸易有限公司等35家公司及周某个人完成没有真实贸易背景的购付外汇业务流程,骗购外汇上亿美元。2020年6月,渝北区公安分局将郑某东等人骗购外汇案移送至渝北区检察院...
DBG Markets盾博为您揭秘常见外汇黄金骗局,教你如何躲过黑平台
还有一种骗局是自动交易系统。王先生购买了一款声称能够自动分析市场并下单的软件,但使用后,他的账户资金迅速缩水。原来,这款软件只是为了骗取购买费用,而根本无法实现稳定盈利。除了上述几种骗局,外汇市场中还存在诸多其他陷阱。例如,一些平台会设置高额的提现门槛,使得投资者即使盈利也难以提现;还有的平台会故意制造...
FXCC外汇骗局曝光!老师的圈套被揭穿
FXCC外汇骗局曝光!老师的圈套被揭穿在投资的世界里,外汇市场因其高流动性和全天候交易特性吸引了众多投资者(www.e993.com)2024年10月20日。然而,伴随而来的风险以及不法分子设置的陷阱也不容忽视。近期,有关FXCC外汇交易平台涉嫌诈骗的传闻引起了广泛关注,尤其是该平台所谓的“老师”承诺保证收益的做法,让人们对此类投资的真实性产生了质疑。
外汇平台跑路前兆、黑平台常用的诈骗方式有哪些?
Hero外汇平台2024年3月15日hero平台跑路石锤,其实很多很平台采用的都是这种平台,(保本保收益)很多了解到hero平台的我相信肯定不是因为平台的知名度,而是通过其特殊的交易模式——盖诺社区Gainer跨平台跟单社区服务模式,就是通过专业的技术分析,投资者无需操作,只要跟着到指定的平台,也就是HERO入金操作,就能轻松获得年化...
外汇天眼:监管严打违法平台,多人被捕
美国SEC打击违法交易平台,达3亿美金诈骗案被攻破近日,美国证券交易委员会(SEC)公布了一则通告,内容显示已成功对位于亚特兰大的外汇交易商DrivePlanningLLC及其核心人物——创始人兼首席执行官的RussellToddBurkhalter(罗素??托德??伯克哈尔特),实施了包括初步禁令、资产全面冻结在内的多项紧急法律措施,...
用为“杀猪盘”诈骗等服务的非法支付结算平台买卖外汇 多人因非法...
二是依法追诉非法买卖外汇的犯罪事实。西湖区检察院在审查提取的手机聊天记录时发现,赵某团伙还存在利用虚拟货币提供外汇兑换服务的证据,涉嫌非法买卖外汇犯罪。为查清该部分事实,检察机关梳理出赵某团伙聊天记录中与外币兑换相关的成交记录309笔,发现每笔记录中均有交易成功的确认单,包含国内收款账户、交易时间、交易总额...
最高检、国家外汇局联合发布惩治涉外汇违法犯罪典型案例
该批典型案例共8件,主要涉及跨境对敲型非法买卖外汇案件,分别是:赵某等人非法经营案,郭某钊等人非法经营、帮助信息网络犯罪活动案,郑某东等人骗购外汇案,徐某悦等人非法经营案,李某杰非法经营案,章某虎、章某娴非法经营案,王某良等人非法经营案,张某群、吴某锐等人非法经营、骗取出口退税、虚开增值税专用发票案。