三名警察窃听到股市机密,狂赚几千万,结果被幕后大老板疯狂报复
带6.1万枚比特币跑路的非吸案主嫌犯钱志敏在伦敦出庭,否认所有洗钱指控10月22日21:33|澎湃新闻跑路509A股开盘:三大指数集体低开,创业板指跌0.64%,游戏、CPO概念低迷10月23日09:26|界面新闻股市点评创业板指259二房东欺上瞒下搞群租,不仅住了8个人还有老鼠出没10月22日18:03|环球网群租二房东...
6万枚比特币案主犯钱志敏伦敦出庭 否认所有指控
受害者近13万人;幕后老板钱志敏于2017年夏天从中国挟币跑路,以“张雅迪”的身份用圣基茨和尼维斯护照进入英国;她在伦敦通过微信群招聘到助手温俭,两人此后一年多将比特币兑现后大肆挥霍,因购置豪宅时引发反洗钱审查,招来警方注意,最终锁定了6.1万枚比特币(参见《财新周刊》2024年第14期封面文章...
专访特朗普用比特币购买汉堡的酒吧老板:从富达“黑手党”到比特币...
第一件是著名的“购买比特币”标语的复制品,2017年国会听证会期间,PubKey的一位创始合伙人在当时的美联储主席珍妮特·耶伦身后举着这块标语。第二个是美国国旗,这是参议员伊丽莎白·沃伦为了纪念比特币创始人中本聪,委托另一位PubKey赞助人在美国国会大厦上空悬挂的美国国旗(恶作剧)。尽管如此大张旗鼓(到访+送礼物)...
郭英成回国处理佳兆业危机:从比特币投资成功到解决巨额理财问题
佳兆业的郭英成老板回国这件大事,似乎官方媒体报道会更有分量,如果是自媒体发布,可能就显得没那么靠谱了。#图文动态同步大赛#早在今年三月,关于郭英成回国的风声我们就有所耳闻,但缺乏确凿证据,发布出来恐怕会引起不必要的关注。据说在今年三月份,当国外比特币价格较高时,郭老板顺势抛售了比特币。这笔投资颇为成...
一个“女财神”的消失与重现
从英国最大比特币洗钱案说起今年3月底,烟台果农唐义在国内社交软件上刷到了几则视频,那些视频话术相似,用大号的加粗字体写着“英国查封6.1万枚比特币!牵出中国一起金融庞氏骗局,幕后老板从中国卷走430亿,潜逃到英国”。“英籍华人外卖员帮英国钱志敏洗钱,巨款还能追回来吗?”……...
全球最大比特币洗钱案中案落槌!华裔女子获刑6年8个月,幕后老板从...
据财联社报道,当地时间周五,英国伦敦的一家法院对一起涉及比特币的洗钱案作出量刑裁定,一名华裔英国籍女子因协助雇主洗钱获刑6年8个月(www.e993.com)2024年10月26日。这起案件也因为“英国警方查抄6.1万个比特币”,以及多年前发生在中国的一起400亿非法吸收公众存款案,备受两国投资者关注。
号称“给你三世富贵”的蓝天格锐幕后老板6.1万枚比特币遭英国扣押
号称“给你三世富贵”的蓝天格锐幕后老板6.1万枚比特币遭英国扣押2024-05-1913:37:49重庆焦点河南举报0分享至0:00/0:00速度洗脑循环Error:Hlsisnotsupported.视频加载失败重庆焦点6809粉丝宣传正能量,传播社会热点00:21女子凌晨发现男子躺在车上一动不动,又拍又叫都不醒...
涉英国最大比特币洗钱案华裔女子被判刑,背后老板曾在中国诈骗430亿
每日经济新闻消息,当地时间周五,英国伦敦的一家法院对一起涉及比特币的洗钱案作出量刑裁定,一名华裔英国籍女子温简(音,JianWen)因协助雇主洗钱获刑6年8个月。据三联生活周刊此前报道,温简服务的“雇主”,是曾欺骗过12万多名中国投资者的钱志敏。当地时间4月24日,钱志敏在伦敦出庭受审。她被指控从2017年10月...
...个月,幕后老板从中国非吸超400亿元潜逃英国,巨额资产将如何处置?
金融界5月26日消息全球最大比特币洗钱案中案终于宣判!幕后老板从中国卷款63亿美元潜逃英国。当地时间周五,英国伦敦的一家法院对一起涉及比特币的洗钱案作出量刑裁定,一名华裔英国籍女子简雯因协助雇主洗钱获刑6年8个月。警方称,在调查期间查获逾6.1万枚比特币,价值约34亿英镑,为历来查获的最大额加密货币。这些款...
全球最大洗钱案曝光!幕后老板从中国卷款63亿美元潜逃英国
幕后老板从中国卷款63亿美元潜逃英国划重点01英国法院判处42岁的华裔英国女子简雯参与洗黑钱罪名成立,将于5月10日判刑。02警方查获逾6.1万枚比特币,价值约34亿英镑,为历来查获的最大额加密货币。03这些款项被指来自诈骗集团2014至2017年间欺骗近13万名中国投资者所得。