公安部曝光十大高发电信网络诈骗类型 刷单返利类诈骗发案量最大

在10大高发电信网络诈骗类型中,刷单返利类诈骗是发案量最大和造成损失最多的诈骗类型,虚假网络投资理财类诈骗的个案损失金额最大,虚假购物服务类诈骗发案量明显上升,已位居第三位。一、刷单返利类诈骗刷单返利类诈骗仍是变种最多、变化最快的一种诈骗类型,主要以招募兼职刷单、网络色情诱导刷单等复合型诈骗居...

起底俄罗斯现代史上规模最大的贪腐案,涉价值73亿的比特币

近日，俄罗斯莫斯科州巴拉希哈市法院将开庭审理俄罗斯现代史上受贿规模最大的一笔刑事受贿案。35岁的司法少校、调查委员会原职员马拉特·塔姆比耶夫（МаратТамбиев）和27岁的上尉克里斯蒂娜·利亚霍文科（КристинаЛяховенко）被指控收受2700个比特币，交易时总价值73亿卢布（合人...

越南历史上最大规模的诈骗案,终于落幕

该案件的检察官称,十余年来,张美兰贪污金额超过120亿美元。据此前报道,法院表示,张美兰的相关案件造成的总损失目前已达270亿美元。被称为亚洲*金融诈骗犯的张美兰在30年时间,一路打拼至越南女首富的位置,如今,却又以想象不到的方式,跌落“神坛”。1、回溯:越南女首富的致富史张美兰曾一直是越南金融界的核心人...

9200万元被骗了!海普瑞遭遇A股史上最大金额电信诈骗案,货币资金...

财务操作流程规范的上市公司遭遇电信诈骗，并非孤案，此前京投发展、世龙实业、大亚圣象、斯莱克等公司均有财务人员上当受骗，被骗走巨额资金。不过，海普瑞的涉案金额是A股历史最高。袁帅认为，对于预防电信诈骗事件的发生，上市公司需要采取一系列措施。一方面，公司需要加强内部控制和风险管理，确保公司财务和敏感信息的...

刚刚!中国宣布:缅北诈骗四大家族全覆灭!新加坡史上最大洗钱案,有...

刚刚!中国宣布:缅北诈骗四大家族全覆灭!新加坡史上最大洗钱案,有三个新进展~,中国,新加坡,洗钱案,四大家族,缅北诈骗

韩国最大诈骗案主犯潜逃中国 突然“猝死”遭疑

作为韩国历史上最大金额诈骗案,“曹喜八案”不断引发连锁反应(www.e993.com)2024年11月16日。2012年11月,韩国首尔高等检察厅部长检察官金光浚因涉嫌从有进集团和传销诈骗分子曹喜八等处收受9亿韩元的贿赂而被韩国检方拘留。这让不少韩国民众怀疑曹喜八背后有庇护势力,并有不为人知的力量帮助他逃出韩国。

涉台湾史上最大金融诈骗案,苏有朋工作室回应

11月24日,苏有朋工作室发文回应“苏有朋被金融诈骗”:诈骗可耻,希望被骗的人们都能得到公道,大家日常要千万注意防范。继续努力生活,太阳依旧升起!据媒体11月22日报道,李登辉家族成员被曝在“澳丰案”中损失5.5亿元新台币(约合人民币1.24亿元)。“澳丰案”被称为中国台湾史上最大金融诈骗案,当年在塞浦路斯注册的澳...

100多吨金包铜,骗了200多亿!史上最大假黄金案一审宣判,细节揭秘

史上最大假黄金案一审宣判,细节揭秘澎湃新闻消息,5月28日,湖北省武汉市中级人民法院一审对武汉金凰珠宝股份有限公司(以下简称武汉金凰)、武汉金凰实业集团有限公司、合肥渤银投资咨询有限公司及贾志宏等18名被告人合同诈骗、骗取贷款、违法发放贷款、非国家工作人员受贿、对非国家工作人员行贿、职务侵占、假冒注册商标一...

苏有朋陷台湾最大金融诈骗案,吴秀波被坑4.66亿!谁也别笑明星傻……

万万没想到,温暖了我童年的偶像,不老男神苏有朋——投资也被骗了,而且还是号称“台湾史上最大金融诈骗案”。前不久多家台媒报道,握有千亿新台币资产规模的澳丰金融集团宣告倒闭,岛内被爆有1.3万名投资人受害,名单中不乏知名艺人苏有朋、洪宜卉(原名洪晓蕾)等等……...

越南最大金融诈骗案开审,潮汕籍女首富张美兰涉挪用120亿美元

据外媒报道,越南最大诈骗案首犯、越南女首富、万盛发董事长张美兰于3月5日在胡志明市人民法院出庭受审。越南最高人民检察院此前起诉并指控她涉嫌金融诈骗,挪用西贡商业银行超120亿美元资金。现年67岁的张美兰,祖籍潮汕,被视为越南女首富,她16岁销售化妆品起步,后与中国香港人朱立基结婚,并涉入餐饮及酒店业,于1991...