“罪犯比以前更加聪明”,数字转型背景下金融犯罪合规承压

据调查，2023年亚太地区金融犯罪合规的总成本为450亿美元，其中中国以204亿元的合规成本居于首位，其次是日本178亿美元，澳大利亚35亿美元。总的来说，导致金融机构犯罪合规成本走高的原因主要是人工成本的增加、技术成本以及监管的压力。律商联讯风险信息金融犯罪合规全球副总裁SophieLagouanelle在接受本报记者采访...

金融犯罪如何跟上数字化进程?看这些变化!

调查显示,中国的合规成本最高,达到204亿元,其次是日本的178亿美元和澳大利亚的35亿美元。这些费用的激增主要源于人工成本的上升、技术的更新以及日益严苛的监管要求。对此,律商联讯风险信息的全球副总裁SophieLagouanelle表示,当前的金融犯罪分子利用人工智能技术不断创新手段,挑战监管机构的合规能力。在过去的一年里,...

减刑假释检察监督 遏制“高墙腐败”_中华人民共和国最高人民检察院

3月20日,最高人民检察院在全国检察机关启动开展减刑、假释、暂予监外执行专项检察活动,剑指违法减刑、假释、暂予监外执行,要求重点监督职务犯罪、金融犯罪、涉黑犯罪等“三类罪犯”刑罚变更执行情况,严查背后的司法腐败。曹建明:严惩司法腐败回应人民群众期待今年初,中央政法委研究制定了《关于严格规范减刑、假释、暂...

「推荐」深度解读:黄金、外汇、洗钱

再比如,犯罪分子想要用赃款贿赂老王,老王就可以拿他女儿画的一幅画去拍卖,然后犯罪分子注册个投资公司过去一看,哎呀简直是大师啊!达芬奇转世!后现代艺术派!于是花1000万拍下来,连洗钱带贿赂一条龙搞定。房地产洗钱除了艺术品,洗钱的重灾区就是——房地产。几乎所有的罪犯都会涉及到。房产虽然不能像艺术品一样...

检察机关依法惩治洗钱犯罪保障金融安全

检察机关依法惩治洗钱犯罪保障金融安全□本报记者董凡超初次面对民警讯问,小强底气十足:“我不知道我触犯了什么法律……”但小强万万没想到,侦查人员早在抓捕前已将相关证据收集到位,其帮助非法吸收公众存款罪犯大华洗钱的犯罪事实已铁证如山。近日,经江苏省靖江市人民检察院提起公诉,小强因犯洗钱罪被判处有期徒刑...

最高检发布白皮书|2023年受理审查逮捕各类犯罪1209052人

(二)切实维护国家金融安全1.依法惩处金融犯罪(www.e993.com)2024年11月11日。深入贯彻中央金融工作会议精神,制定依法服务保障金融高质量发展的意见,发布第四十四批指导性案例(金融犯罪主题),依法从严惩处严重危害金融安全犯罪,起诉金融诈骗、破坏金融管理秩序犯罪2.7万人。对非法吸收公众存款、集资诈骗、组织领导传销活动等涉众型金融犯罪保持高压态势,依...

美西方国家洗劫华人、国人风暴来临,反制对策我们有的是

另据金融时报报道，英国当地时间2024年4月24日，钱志敏以张亚迪（YadiZhang）的身份在英国威斯敏斯特地方法院首次出庭，她被指控从2017年10月1日至2024年4月在伦敦和英国境内其它地方获取、使用或拥有加密货币这一犯罪财产。目前，钱志敏被指控两项非法持有加密货币的罪名。另据界面新闻报道，钱志敏是中国警方在2017...

法工委刑法室副主任许永安:我国历次刑法修正案总述评

这部修正案的主要内容:1.以扰乱金融秩序犯罪为主,增加骗用贷款和其他信用犯罪;完善操纵证券、期货市场罪;增加背信损害上市公司的犯罪;再次完善第191条洗钱罪,在上游犯罪增加贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪。需要注意的是,《刑法修正案(六)》将《刑法》第312条修改为掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得...

哪些贪官会被判死刑?

现实的情况是,自2012年以来,中国对贪污受贿犯罪分子极少适用死刑立即执行,绝大多数达到死刑适用标准的严重腐败罪犯均被判处死缓。此前,刑法修正案(九)还增加了贪污贿赂犯罪判处死缓减为无期徒刑后终身监禁的规定。澎湃新闻注意到,前述司法解释公布后,陆续有10余名落马高官适用死刑终身监禁,分别是白恩培、武长顺、邢云...

全国监狱共有681所,在押犯人164万,平均每所2408人

据统计,中国五年内重新犯罪率是10.32%,而美国、法国、日本等发达国家的罪犯重新犯罪率都在50%左右。参考文献:《秦城监狱里落马的贪官们》蒋益文《依法治理监狱腐败研究》杨凤宁黄龙《秦城监狱重囚神秘而特殊的高墙之内》余玮《国务院关于监狱法实施和监狱工作情况的报告》吴爱英...