西部矿业股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告

2、会议主持人:钟永生董事长3、会议的召开及表决方式:现场投票与网络投票结合的方式4、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事7人,出席5人,非独立董事蔡曙光、康岩勇因公出差未能出席,董事钟永...

...锋龙电气股份有限公司“锋龙转债”2024年第三次债券持有人会议...

(三)会议召集人:公司董事会(四)投票方式本次会议采取现场投票、通讯投票与网络投票相结合的方式召开。本次债券持有人会议通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众债券持有人提供网络形式的投票平台。(五)现场会议主持人本次会议由公司董事长兼总经理董剑刚先生主持召开。(六)本次债券持有人会议...

法制∣股东大会,需要会议主持人规则吗?

公司法规定,股东大会会议由董事会召集的,董事长主持;在董事会、监事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责的,分别由监事会、符合规定的股东召集和主持。召集人和主持人均为股东大会程序的重要主体,均须在会议记录等文件中明确记载。公司法条文未对会议的召集人和主持人分别界定,由监事会、股东召集的临时股东大会,...

统一智能:第三届董事会第十四次会议决议公告

5.会议主持人:董事长刘玉媚女士6.会议列席人员:公司第三届监事会全体监事、全体高级管理人员7.召开情况合法合规性说明:本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。(二)会议出席情况会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。二、议案审议情况(一)审议通过《2024年半年度...

二股东被踢出董事会后,怒告上市公司~

只有4位董事参加,3人同意,林萌投反对票,获得通过。董事会并决议于2024年1月16日召开2024年第一次临时股东大会林萌反对的理由:在开会前从会议材料中得知,董事候选人不包括自己推荐的人选,已给董事会发函推荐两位董事候选人,并申请推迟本次董事会会议。

南华期货: 南华期货股份有限公司2023年年度股东大会会议资料

三、会议召集人:南华期货股份有限公司董事会四、会议主持人:董事长罗旭峰先生五、现场会议议程:????股东等参会人员入场、签到????介绍到会人员,宣布大会开始????推举计票人、监票人、发放表决票????审议各项议案(含股东发言、提问环节)...

恒宝股份有限公司第八届董事会第十一次临时会议决议公告

4.监事会会议的主持人和列席人员:会议由监事会主席蒋小平先生主持,会议列席人员有公司董事会秘书。5.会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。二、监事会会议审议情况(一)会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。

湖北美尔雅股份有限公司第十二届董事会第十一次会议决议公告

本次会议应出席董事8人,实际出席8人。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。(四)会议主持人本次会议由董事长郑继平先生主持。(五)会议召开的合规性本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

山东如意毛纺服装集团股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告

本次会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。董事长邱晨冉,董事苏晓、代兴海、张贝贝、孟霞、徐长瑞、杜永忠、刘奎东、卢浩然共9人到现场、通过视频或电话参加了会议。4、董事会会议的主持人和列席人员本次会议由公司董事长邱晨冉女士召集和主持,公司监事会监事和高级管理人员列席了本次会议。

华丽家族: 华丽家族股份有限公司2023年年度股东大会会议资料

三、????????主持人:董事长王伟林四、????????宣布大会参加人数、代表股数、会议召开、介绍会议出席人员、介绍律师事务所见证律师五、????????股东审议以下议案:六、????????听取独立董事《2023年度独立董事述职报告》??????????请参见上海证券交易所网站(sse)...