全球最大加密货币交易所创始人被判4个月监禁
当地时间4月30日,全球最大加密货币交易所币安(Binance)创始人赵长鹏因违反美国反洗钱法,被美国西雅图联邦法院判处四个月监禁,但明显短于检察官所要求的三年徒刑。据彭博社和《华尔街日报》报道,美国西雅图地区法院法官理查德·琼斯(RichardJones)在宣布量刑时说,赵长鹏有责任遵守美国法律,但他错过了时机。他希望...
从SBF到CZ,加密交易所创始人为何总涉嫌洗钱指控?
除了交易所,混币器也是监管重点关注的对象。BitcoinFog创始人罗曼·斯特林戈夫(RomanSterlingov)于2021年4月在洛杉矶被捕,罪名是经营臭名昭著的加密货币混合器BitcoinFog,该混合器在十年内转移了约4亿美元的比特币。斯特林戈夫被判犯有“共谋洗钱、诱骗洗钱、经营未经许可的货币传输业务以及违反华盛顿...
“币圈一姐”发家始末
2024年9月27日,加密货币交易所币安创始人、前华人首富赵长鹏在美国加州出狱,再度回到公众视野。与此同时,世界开始将目光投向另一位币安创始人何一。赵长鹏。因洗钱等罪名,赵长鹏于今年4月被判需服刑4个月。有媒体回顾他缺席币安的这4个月,称公司的业绩“不减反增”。美国《华尔街日报》援引消息人士的话称:“...
门头沟怒砸10万个比特币!要崩盘了吗?
最早的门头沟交易所其实是用来交易万智牌卡牌的交易所,它的创始人是美国程序员JED.JED最出名的就是身上这件灰色体恤衫,20年没换过.而JED最著名的创业项目是edonkey,英文名字挺陌生,但中文你很熟悉:就是电驴.不过此电驴非彼电驴.咱们中国人熟悉的电驴是verycd,早期用来下片用,创始人是中国人黄一孟,他...
币安能否承受43亿美元天价罚款及创始人的离职?
赵长鹏曾吹嘘该交易所没有总部,因为比特币没有总部。它在百慕大(2018年,计划制定监管框架,但没有成功)、泽西岛(2020年关闭)和马耳他(2021年被驱逐)等知名避税天堂开设和关闭了子公司。“今天,币安对过去的行为负起责任,”该公司的声明继续说道。也许它唯一能说的就是保持持续经营。许多问题仍然存在:合规的币...
币圈大佬赵长鹏提前出狱!身背币安终身禁令,伴侣何一成大股东
赵长鹏这个名字在币圈可谓是无人不晓(www.e993.com)2024年10月22日。这位加拿大籍华人在2017年创立了币安,短短半年就把它打造成了全球最大的加密货币交易所。那会儿比特币价格疯涨,从3000美元窜到2万美元,币安可谓是赶上了好时候。币安一开张就牛得不行,每秒能处理140万次交易,吸引了600万用户,日交易量轻轻松松就破百亿美元。赵长鹏这波...
世纪骗局落幕:“加密货币之王”SBF的疯狂人生与FTX帝国的崩塌
他就是世界知名加密货币交易所FTX创始人,SamBankman-Fried山姆·班克曼-弗里德,大家都称他为SBF。2023年11月,陪审团仅用了四个多小时,就裁定SBF犯有两项电汇欺诈罪、两项共谋电汇欺诈罪、一项证券欺诈罪、一项商品欺诈共谋罪和一项共谋洗钱罪,面临潜在最高110年的监禁。他一手创立的庞大加密货币帝国和...
交了500亿罚款还得入狱!昔日华人首富在美国成了被“宰割”的大冤种
这副牌局没有异常,但赵长鹏清楚这牌局可不是谁都能来的。在赵长鹏的旁边,坐的是一位币圈的资深从业者李启元,他是中国第一家比特币交易所“比特币中国”的创始人。彼时36岁的赵长鹏,创立了一家金融科技创业公司,专注于构建高频交易系统,迅速在行业中崭露头角,赚到了他人生的第一桶金,是绝对的青年才俊。
爽快交500亿罚款后,仍要入狱3年?前华人首富成最信美国的大冤种
在赵长鹏的旁边,坐的是一位币圈的资深从业者李启元,他是中国第一家比特币交易所“比特币中国”的创始人。彼时36岁的赵长鹏,创立了一家金融科技创业公司,专注于构建高频交易系统,迅速在行业中崭露头角,赚到了他人生的第一桶金,是绝对的青年才俊。在那个时候,比特币还是一个新的概念,大家还不知道这个是干嘛的...
比特儿交易所启用gateio.wang,孙宇晨高调炒作对币市是利是弊?
BTC等数字货币的买卖是在各个交易所完成的,GATEIO比特儿交易所(官网gate.io)是全球著名真实交易的加密货币交易所之一。在国内用普通网络是访问不了域名gate.io的(被屏蔽了),于是很多交易所往往需要多个域名提供不同的入口。gateio.wang注册于2018年4月26日,在2019年4月22日以非常低的一口价发生了交易。也许是...