江苏银行:对公业务线上查证
为减轻柜面查证压力,我行在微信小程序开发了对公业务客户意愿核实模块,单位客户办理业务前,可由单位的法定代表人或单位负责人、查证联系人通过微信小程序发起业务预约,生成动态电子密码,单位的授权经办人凭动态密码到柜面办理业务。二、项目/策略方案1.江苏银行小程序开发对公业务客户意愿核实功能,以账号登陆,控制可...
贵阳银行贪腐案悬疑:监察委未将500万无罪证据入卷,律师进监狱调查
2018年上半年余建华外甥媳妇庞毅和银行经办人王琳经手也一直有处理不良和支付费用的业务。2019年上半年,余建华企业也支付约500万左右的费用处理不良。贵阳银行大楼。刘虎摄余建华做票据池业务期间,其所控制账户转给刘志浩控制账户的资金,在余建华案中未经司法会计鉴定,具体金额不详。但在刘志浩案中,会计师事务所所...
贵阳一重审刑案判决与原判决书高度雷同,认定内容措辞仅90字不同
2018年上半年余建华外甥媳妇庞毅和银行经办人王琳经手也一直有处理不良和支付费用的业务。2019年上半年,余建华企业也支付约500万左右的费用处理不良。贵阳银行大楼。刘虎摄余建华做票据池业务期间,其所控制账户转给刘志浩控制账户的资金,在余建华案中未经司法会计鉴定,具体金额不详。但在刘志浩案中,会计师事务所所...
兴业银行重庆分行首例电子营业执照开立对公账户完成
为了给企业提供安全、便捷、丰富的开户服务,兴业银行于今年7月对接了国家市场监督管理总局电子营业执照功能,可由单位法定代表人或其授权经办人线上授权同意,银行实时获取单位电子营业执照的影像件及照面登记信息后,办理对公账户开户业务,有效提升服务质效。据兴业银行重庆分行相关负责人介绍,电子营业执照开户功能的上线仅...
对公银行账户开户需要哪些材料和手续?可以开几个?
营业执照正本、副本;公司章程;法定代表人身份证原件及复印件;合伙人或股东身份证复印件;经办人身份证原件及复印件;五章(公章、财务章、法人章、合同专用章、发票专用章);当地银行要求提供的其他材料。对公帐户的基本户和一般户的区别:1、对公帐户是指银行为企事业单位、机关团体、民间组织、部队、个体经营业户...
自贡银行违法办理票据转贴现业务 经办人收受贿赂
原标题:自贡银行违法办理票据转贴现业务经办人收受贿赂中国经济网北京10月11日讯银保监会网站昨日公布的行政处罚信息公开表(自银监罚决字〔2018〕1号-5号)显示,自贡银行股份有限公司在办理票据转贴现业务过程中,未执行内控制度审查交易对手真实性、逆程序办理业务、违规划付转贴现资金,严重违反审慎经营规则,被自贡...
多家银行调整非柜面交易限额,有银行单日限额5千元以下,这是出于反...
对,终于有个懂事的人了广西网友2023年8月18日壹怒為紅顏人间清醒四川网友2023年8月18日岑希sisicen正好我昨天就是去银行提升网银转账额度,她一开始说反诈骗需要,每天转账额度只有一万,太影响我,我说我要给什么证明可以提升额度?银行说有没有纳税证明,我说没有,但是我名下有两套房产的证明可以吗?他...
部分银行收紧卡办理业务,交易支付设置5000元限额
银行严格开卡审查“现在是问责制,谁开卡谁负责。只要开卡人员涉案或出问题,要追责到开卡经办人。”此前,一名国有大行客户经理对《华夏时报》记者透露。同时,针对当下较火的跨省“存款特种兵”情况,多名城商行客户经理对《华夏时报》记者表示,现在基本不给外地客户办理新开户手续。
高息利诱下老总存4500万 被人用萝卜章从银行盗取
王向阳是河北阳天通信科技有限公司的实际控制人。2012年,为获高息,王向阳委托该公司会计主管李某卿在元氏县某银行开立企业一般存款账户,后陆续存入款项4500万元。两年后,阳天通信科技有限公司因经营需要用款到该行取款时,却发现巨额款项不翼而飞。阳天通信要求该行履行兑付义务,遭到该行拒绝。随后银行选择了报警。
商业银行资产业务转型手册(新经济业务篇)
本篇为五篇系列文章的第三篇。五篇分别为《新形势下的商业银行一线经营之一:组织管理篇——人的组织和领导》《…之二:风险组织篇——对风险管理的管理》《…之三:资产业务转型篇——以新经济业务为例》《…之四:资产业务技术篇——债权业务、股权投资》《…之五:业务升维转型篇——客户平台,高频生态》。