涉案超31亿,被查封房产千余处,外逃副市长李传良将被没收违法所得

黑龙江省高级人民法院、黑龙江省人民检察院指定,将没收犯罪嫌疑人李传良违法所得申请一案交由牡丹江市检察院申请,牡丹江市中院审判,依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百九十九条之规定,该院于2024年9月29日立案受理。公告表示,李传良的近亲属和其他利害关系人在公告期间可以书面形式向该院申请参加诉讼,也可以委托诉...

违规开票1.94亿!没收违法所得并罚款50万

千年珠宝违反《中华人民共和国发票管理办法》相关规定向江西省某两家新能源有限公司开具合计194040717.62元发票,税额25225292.38元,非法获利262803元,被国家税务总局南京市税务局第三稽查局没收其上述违法所得262803元,并处人民币50万元罚款。事实上,早在2020年5月,千年珠宝就收到南京市税务局第三稽查局...

出境游缴纳担保金,你知道要交给谁吗?如何退还?

没收违法所得,违法所得10万元以上的,并处违法所得1-5倍的罚款;违法所得不足10万元或者没有违法所得的,并处10-50万元罚款旅游工商2分社经营超出设立社的经营范围3旅行社服务网点从事招徕、咨询以外的活动的247条4转让、出租、出借业务经营许可证停业整顿1-3个月,并没收违法所得;情节严重的,吊...

隐瞒违法所得的立案及量刑标准

2018年10月初的一天,谢某将这些受贿款装进了一只黑色拉杆箱里,交给张某夫妇保管。张某与丈夫一起将行李箱转移、藏匿到了张某父母家中的衣柜里。2019年4月25日,张某经公安机关电话通知到案,到案后如实供述了自己的上述犯罪事实。而张某的丈夫处于在逃状态。数罪并罚获刑4年法院一审认为,张某明知是犯罪所得而予...

办案手记|寻找14年前的缴款单_中华人民共和国最高人民检察院

次日一早,我和小陈进监约谈了邹某。在书面情况说明中,邹某提及了2009年前后曾分两次缴纳违法所得20万元和5万余元,但未写明20万元交给了谁、谁交的。当我们询问这两个关键信息时,年过七旬的邹某苦思许久,还是摇着头说想不起来了。邹某明白缴纳凭证对自己减刑至关重要,越想不起来越焦躁,不停搓捏着手指。

爱迪尔子公司违规开具发票1.94亿元 非法获利遭税务部门行政处罚

千年珠宝因此被国家税务总局南京市税务局第三稽查局没收其违法所得26万余元,并处人民币50万元罚款(www.e993.com)2024年11月8日。每经记者赵李南每经编辑魏官红2月7日,爱迪尔(002740,SZ)发布公告称,其全资子公司江苏千年珠宝有限公司(以下简称千年珠宝)于近日收到国家税务总局南京市税务局第三稽查局出具的《税务行政处罚决定书》。

公司犯逃税罪,对其直接负责的主管人员如何定罪

原判认定张卓博职务侵占犯罪数额及量刑不当,予以纠正。上诉人张卓博在案发前后能够返还部分赃款,到案后能够如实供述部分犯罪事实,在量刑时予以考虑。被告单位大连恺达物业管理有限公司依法应补缴应纳税款。上诉人张卓博的违法所得依法应予追缴或责令退赔,并返还大连恺达物业管理有限公司。

2021年2月5日市司法局上线实录

答:根据《律师法》第四十七条规定:律师拒绝履行法律援助义务的,由设区的市级或者直辖市的区人民政府司法行政部门给予警告,可以处五千元以下的罚款;有违法所得的,没收违法所得;情节严重的,给予停止执业三个月以下的处罚。问:律师接受委托后,无正当理由,拒绝辩护或者代理,不按时出庭参加诉讼或者仲裁的如何处理?

实用!镇街综合行政执法问答手册

答:对当事人的同一个违法行为,不得给予两次以上罚款的行政处罚。24.同一个违法行为违反了多个法律规范,按哪个处罚?答:同一个违法行为违反多个法律规范应当给予罚款处罚的,按照罚款数额高的规定处罚。25.当事人有违法所得的如何办理?答:当事人有违法所得,除依法应当退赔的外,应当予以没收。

中信银行泄露客户交易流水引“众怒”

监管机构会责令银行改正,有违法所得的,没收违法所得,违法所得五万元以上的,并处违法所得一倍以上五倍以下罚款;没有违法所得或者违法所得不足五万元的,处五万元以上五十万元以下罚款。北京时代九和律师事务所合伙人许桂林律师表示,只有三种情况银行有义务配合第三方查询。一是根据案情需要,诉讼相对方向法院申请调取,...