美国人去年因加密货币骗局损失56亿美元

FBI表示,骗子通常会通过约会应用程序或社交媒体在几周或几个月内建立信任,然后建议投资加密货币。一旦建立了关系,他们就会说服目标使用虚假的网站或应用程序来投资他们的钱,有时甚至允许受害者提前提取少量资金,使其看起来合法。根据FBI的说法,在某些案例中,这些受害者随后成为虚假企业的目标,声称他们将帮助受害者恢复...

加密货币交易者,在地址欺骗骗局中损失数百万

这起事件的主角是一位不愿意透露姓名的加密货币交易者，我们暂且称他为张先生。张先生在加密货币的世界里已经浸淫多年，他对市场的波动和风险防范都有自己的一套看法和方法。即便是像他这样经验丰富的交易者，也难逃诈骗者精心布下的陷阱。故事开始于2023年的一个普通周末。张先生像往常一样检查自己的加密货币账户，...

世纪骗局落幕:“加密货币之王”SBF的疯狂人生与FTX帝国的崩塌

据路透社报道，美国加密货币交易平台FTX创始人萨姆·班克曼-弗里德（SamBankman-Fried,SBF）因从FTX加密货币交易平台的客户那里窃取80亿美元，被判25年监禁，同时，SBF个人被处罚金110亿美元。我们今天就来回顾一下昔日的加密货币之王、如今却成为阶下囚的SBF的故事。当天才恰好又是赌棍，他的人生就会像扔硬币一样，输...

涉及中美受害人的跨国加密货币杀猪盘骗局

一种名为“杀猪盘”的加密骗局正在急剧增长,该骗局通常使用加密货币这一工具从受害人处骗取资金后进行链上清洗。(6)本文中,我们将基于中华人民共和国和美利坚合众国的受害者情况,探讨加密货币在杀猪盘骗局中的使用,并证明那些事先看起来毫不相干的案件背后具有显著的相似性。*“杀猪”骗局是一种信任骗局和投资欺诈,...

为什么比特币不是庞氏骗局?

简而言之,无论从狭义还是广义上讲,比特币都不符合庞氏骗局的定义。要开始讨论比特币是庞氏骗局这个话题,我们需要一个定义。以下是美国证券交易委员会(SEC)对庞氏骗局的定义[1]:「庞氏骗局是一种用新投资者的资金来支付现有投资者的投资诈骗。庞氏骗局的组织者通常承诺将你的钱投入其中,在几乎没有风险的情...

杀猪盘骗到海外!3名95后华裔被SEC指控,成美国加密货币诈骗首案

据称,CoinW6骗局的参与者假扮为“年轻、有吸引力的专业人士”,假装偶然发现受害者的社交媒体资料,然后试图与他们建立恋爱关系(www.e993.com)2024年11月22日。和许多杀猪盘的情况一样,CoinW6诈骗者据称花了数周时间通过短信发展恋爱关系,然后才提到加密货币。在牢牢吸引住受害者后,受害者此时相信他们的恋爱关系是真实的,接下来诈骗者会向他们介绍...

比特币是世纪大骗局?却造就85400位百万富翁,仍是普通人最后的翻身...

比特币,甚至被一些人称为“世纪大骗局”。但一个不容忽略的事实是,包括比特币在内的加密货币,已成为普通人获取巨额财富最快捷的手段之一。全球有多少人,拥有的加密资产超过百万美金?答案是,172300人!其中持有比特币的百万富翁人数,则达到了85400人。

解析土耳其加密庞氏骗局:涉嫌资金上亿美元,127名嫌疑人被拘留

最后,分析师强调,该公司不透明的商业行为、欺骗性营销以及缺乏信息都表明该公司从一开始就是一个骗局。本次事件使得土耳其社会各界认识到,单纯追求加密货币自由是不够的,必须建立起相应的监管框架。只有在合规、透明的环境下,加密货币行业才能真正为大众所信赖和采纳。

链上追踪缅甸诈骗园区:仅两个地址就收到近1亿美元的加密货币

这是一个与加密货币密切相关且日益严重的问题。诈骗人首先与受害者建立一段时间的关系(一般是恋爱的关系),通常通过假装发错号码或通过约会软件建立联系。随着关系的深入,骗子最终会引诱受害者将钱(加密货币或法定货币)投资于一个虚假的投资机会,并持续引诱其投资,直到他们最终断绝联系。

发售200亿!特朗普搞的WLFI代币,未来会暴涨吗?

这也引发了不少购买者的吐槽,认为该项目是一个骗局。该代币不可交易,这意味着它不具备市场价值,但经过代码测试表明,WLFI代币将来可能会可以交易。如今,留给特朗普支持者们最后的期待,大概就是等待其成功竞选美国总统之后,加密货币或许将迎来第二春,带来新一轮的暴富机会。只不过,一向不按常理出牌的特朗普,成为...