银行副行长“借用”客户账户“跑分” 涉案金额近千万被判帮信罪
共汇入83万余元,其中31万余元被转至李先生银行卡;王先生个人银行卡自2022年8月1日至2023年2月5日,共收取特定账户汇入45.6万余元,其中45万余元转到李先生个人银行卡;2023年2月7日至12日,王先生的对公账户收到多张一级涉诈账户转入的资金,共计900余万元。
贵州一高校对公账户收到大量无故转款,官网:涉诈,不要转账
据贵州医科大学官网计划财务处7月20日消息,近日,贵州医科大学对公账户收到大量无故转款,公安机关提示涉及诈骗案件。贵州医科大学计划财务处20日发布《关于反诈骗据贵州医科大学官网计划财务处7月20日消息,近日,贵州医科大学对公账户收到大量无故转款,公安机关提示涉及诈骗案件。贵州医科大学计划财务处20日发布《关...
企业间资金流转:掌握对公账户转账的时效艺术
转账时间:周一至周五工作日内,于下午三点前完成的转账,有望当日抵达对方银行。然而,对方银行的入账效率将最终决定到账的具体时刻。周末或节假日发起的转账,尤其是周五晚间,因银行系统日终结算,到账时间或延至下周一,极端情况下甚至推迟至周三。注意事项:精确核对:在执行对公账户转账前,务必仔细核查收款方的账...
美团逾期要求对公账户转账,如何处理?
本人于2023年9月27日通过美团借钱方提供的对公账户进行了一笔200元的还款。转账完成后本人提供交易凭证给美团借钱客服,要求入账。期间客服和所谓专员多次拖。逍瑶2023-12-26由于不确定还款金额,10和10又分别对公账户还款一千元,并按照平台要求上传了转账记录。6月份还款至今过去半个月未给予入账。给客服打电话申请...
国泰街48号院3号楼供暖、供热及水系统修缮工程竞争性磋商公告
自本公告发布之日起3个工作日。七、其他补充事宜1.参与本项目的供应商需要在招标通电子招投标交易平台(httphebztb/)进行报名并获取采购文件及相关资料,并按规定及时查看有无澄清及修改,如因供应商自身原因未能及时注册、审核及线上报名、未获取到完整资料或未按规定上传电子响应文件,导致无法参加开标...
2024年起,个人微信、支付宝进账超过这个数,严查!
经常性的微信转账,款项账面不透明、业务交易资金流不清晰、资金无法受到监管、企业内部财务混乱,不利于企业的长期发展(www.e993.com)2024年10月28日。温馨提示:企业在生产经营交易活动过程中,采用对公账户结算,最大限度降低税收风险。五、股东对债务承担无限连带责任用个人微信、支付宝长期收取款项,会导致公私财产不分,如果企业出现资不抵债,股东...
对公账户频繁转账到个人账户被银行怀疑洗钱,该怎么办?
正常情况下对公账户是不能随便把钱转到个人账户的,但在现实当中,很多人对政策或者法律不了解的,就随便把对公账户的钱转到个人的账户名下,如果长期这么做,银行是有足够的理由怀疑大家存在洗钱行为的。根据央行《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》相关规定,有以下几种交易行为就必须按照大额交易管理办法的相关规定...
对公账户转走260万元,收款人竟是老板的丈母娘,法庭判决转账无效!
管理人在对公司对公账户调查时发现,2020年5月,该公司多次转账给刘女士账户共计260万余元。更巧合的是,每一次公司给刘女士转账的金额和时间,和刘女士交给法院房款的金额时间高度一致。管理人认为,吴某此举为故意转移公司财产,如今公司债权无法清偿,债权人利益受到了侵害,因此要求法院确认公司向刘女士转账汇款260万余元...
利用对公账户兼职转账?男子掉入“帮信”犯罪陷阱获刑
7月22日,湖北黄冈罗田县检察院承办检察官介绍,童某是一家企业的法定代表人,原想做点小本生意谋生活,但由于没有找到合适的经营项目,名下的对公账户、公司信息等一直没有使用。无意中刷到该则短视频广告后,童某动了心。相较于个人账户,企业对公账户转账数额大、限制少,兼职转账,坐在家里不动,就能轻轻松松...
国企被举报对公账户转账私人近6亿,现实中可能是如何操作的?会违法...
评论2用户8199766作者不对,私人老板对金融监管意识薄弱,觉得转自己人又是法人没啥,当然转私的钱基本都是用于灰色交易。这种大项目2-4个点的中间费用是正常操作。广东网友2023年10月12日鹅跌必胜我是来学习的,6岁去银行办账户,要什么手续?网友2023年10月14日已显示全部评论...