跨行转账25万?邮储银行七星关区支行成功堵截电信诈骗

近年来，电信网络诈骗手法和作案方式不断升级，严重危害广大群众的财产安全。近日，邮储银行七星关区支行通过“警银联动”，成功拦截了一起针对老年人的电信诈骗案件，为客户止损25万元，守住了老人的“钱袋子”。11月05日16点40分许，一位73岁高龄的男性客户来到七星关区支行网点2号窗口，提出要办理25万元的跨行...

农行莆田西天尾支行成功堵截网恋诈骗 守护客户财产安全

近日,农行莆田西天尾支行成功堵截一起网恋诈骗案件,避免客户重大财产损失。事发当天,一位客户神色匆匆要办理转账,网点副行长林玲询问是否认识对方及转账用途时,客户支支吾吾表示这是学费且并不认识对方。林玲敏锐地察觉可能存在风险,再进一步询问,客户透露对方是其相识不久的网恋对象,对方一直教她在平台上操作投资赚钱,现...

【反诈案例】银警联动,成功拦截多笔涉诈资金

直至收到他行转账验证码,十分震惊,遂致电银行机构寻求帮助。工作人员了解情况后,立刻引起警觉,并启动应急预案。一方面,指导客户马上报警,切断手机网络,提醒客户不要点击任何不明链接、邮件等;另一方面,立即派出工作人员,为客户办理止付业务。经过多方协调,最终成功拦截了这起电信网络诈骗。事后,客户对该行工作人员认真负责...

客户遭遇转账骗局 农行海口文明支行“抢险”成功

大堂人员随即询问客户的转账用途及交易对手信息,了解到客户与资金转入方和要转账的对象都是在网络上认识的,因为资金转入方与某商家存在过节,希望通过该客户作为中间人将10.2万元转账给对方用于订购物品,转账成功后可给予客户一定的好处费。随后,客户出具了资金转入方提供的转账回单截图,表示对方说已给自己转账,但大额转账...

敏锐洞察拦诈骗 通力配合挽损失 定边农行成功堵截一起网贷诈骗事件

阳光讯(记者李源)当前,面临不法分子电信网络诈骗犯罪多发高发,犯罪手段日益复杂、新骗术层出不穷等危害人民群众财产安全的严峻形势,定边农行积极履行国有大行社会责任,密织金融反诈宣传防护网,在该行开展“全民反诈在行动”集中宣传活动期间,贺圈支行工作人员成功堵截了一起网络贷款诈骗案件,为客户挽回9900元涉诈损失...

农行广东中山分行成功堵截一起网络电信诈骗事件

农行广东中山坦背支行内勤行长吴锦棠接到黄生咨询电话,意识到黄生可能正在遭遇网络电信诈骗,他担心电话里说不清楚,又怕客户慌乱中转账给不法分子,进而造成资金损失(www.e993.com)2024年11月11日。于是一边安抚黄生,一边询问其详细地址,表示可提供上门服务,请其在家稍等片刻。农行广东中山坦背支行工作人员迅速赶到黄生家里,劝阻黄先生的转账行为并现场...

建行、农行三人被终身禁业:涉4天诈骗近30万、违法放贷758万等

李忠志对公诉机关指控其犯侵犯公民个人信息罪无异议，但对指控的金额有异议，提出公安机关查获的其2个涉案支付宝账户内的转账收入里大部分是出售企业信息获利所得及替别人代收的钱款。辩护人辩护提出：1、李忠志出售的信息中并非全部是公民个人信息，还有很大一部分是企业信息，将其支付宝账户收到的27万余元全额认定为...

西安一男子刷单获利35元被行拘3日 当地公安部门:实为帮电诈分子洗钱

9日当晚,刘某伟农行卡又收到陌生转账2600元,在农行卡被冻结后,刘某伟还继续刷单获利,用自己建行卡购买2600元面值的京东E卡,提供给对方卡密,刷单完成后获20元报酬。经公安机关核实,刘某伟收到的陌生转账,均为犯罪分子电信诈骗所得非法资金,刘某伟参与为他人实施网络诈骗活动提供个人信息、洗钱等支持帮助案,自己...

农行莆田东峤支行成功堵截一起异常转账风险事件

近日,农行莆田东峤支行成功堵截一起异常转账风险事件,避免客户经济损失18000元。据了解,8月28日下午,农行莆田东峤支行工作人员在厅堂巡查过程中,听到从自助设备区传出的手机通话外放声音,其中不时出现“转账”“保证金”等字眼。出于职业敏感,网点工作人员立即来到自助设备区敲门询问客户正在办理什么业务,客户打开安全仓...

农行山东嘉祥支行成功拦截一起伪造资料开通大额银行卡转账涉案...

近日,农行山东嘉祥支行营业部充分发挥网点柜面“第一道防线”作用,以高度的责任感和职业敏锐性,联合嘉祥县公安局第一派出所成功拦截一起伪造资料开通大额银行卡转账涉案账户事件。5月21日下午,一位外地口音客户(河南籍)来到农行山东嘉祥支行营业部,要求开一张银行卡并申请K宝,添加大额转账功能。客户表示其在山东巨野县...