起底“高价转让闲置公司”骗局:实则为了骗取公户信息等实施“洗钱”

1月14日,程益从银行客户经理处得知,账户里一下子有了100多万流水,他再次要求周某抓紧时间变更公户基本户信息,对方回复“公司跟你们没关系了,我们会处理”。次日,周某不再回复微信消息,程益拨去电话,周某表示正在变更,此后再无法联系。程益找到周某委托的财务公司,“财务公司说对方会去办的,公司已经通过正规程序...

中信银行公户怎么转账

转账提交后,可以在网银系统的“交易记录”或“转账查询”功能中查看转账状态。一般情况下,同行转账实时到账,跨行转账则根据不同银行处理时间有所差异。为了更直观地展示转账流程,以下是一个简单的表格,总结了中信银行公户转账的关键步骤:中信银行公户转账服务不仅操作简便,而且安全性高,能够满足企业日常资金管理的需...

全民反诈|“转账转错了,帮我转回来吧...”这种诈骗90%的人都会...

如果收到“陌生转账”,正确的步骤是这样的:1.先查看一下对方账号是个人户还是公户、查看有无转账备注,是“贷款”“往来款”还是其他,必要的时候可以到银行查询对方账户相关信息;2.接到要求退还的电话后不要急于退还,但同时为了避免“不当得利”,可以先报警先报备,明确自己会退还,但要了解清楚事情的原委;3....

浅谈对公客户的获客活客方法

该银行通过场景建设投入,仅用不到一年时间获客超200余户,且均为该行口径行政事业客户,发展成效显著,当年便受到上级行的表彰嘉奖。(二)紧抓供应链条,精准直达“上下游”商业银行的重点授信客户,往往是拓客获客的一大重要来源。银行可以围绕重点授信客户,尤其是核心企业开展链式营销,利用贸易融资、银行承兑汇票开立、票...

银行严查对公户!5类企业被重点关注!2020年起,公户转私户,只有这8...

银行严查对公账户的背后,是买卖、利用对公账户实施电信诈骗或洗钱的案件频频发生。由于对公账户转账额度较高,且相对于个人账户而言查询、冻结手续更为复杂,因而被诈骗和洗钱团伙盯上,沦为其犯罪工具。今年4月,深圳市联席办组织召开会议,对5家涉诈银行对公账号的商业银行负责人约谈。据悉,深圳市公安局与银行主管部...

对公账户开户流程 !新注册公司如何办理银行开户!

有的银行办理人数比较多请咨询开户行是否需要进行预约(www.e993.com)2024年12月20日。具体根据排队人数多少整个办理过程大概需要1个小时左右。七、申请基本户之后多久能开始使用账户具体的时间以银行给的时间为准。可以留银行对公固话无论在办理期间或者后期有不明白的账号扣款问题都可以随时联系银行咨询...

对公业务+数字化 数字赋能银行对公业务数字化转型(附案例)

“第六届(2023)数字金融创新大赛”自54月开赛以来受到广泛关注,并且收到大量参赛案例。其中商业银行对公业务的数字化创新亮点众多,中国电子银行网整理部分案例,以飨读者。中国农业银行:企业掌银4.0在对公银行业务方面,中国农业银行企业掌银4.0以“简相随、智体验”为核心理念,为企业客户打造更简单、更便捷、更及时...

银行对公账户非法买卖 一个要价1.5万 为何受非法团伙青睐,成为...

向某个账号发送加好友的申请，会弹出对方设置的问题回答界面，上面显示“需要公户+QQ（具体账号）”，再次搜索提示的QQ号才可以加上出售对公账户的人。有些账号会在资料信息中注明：“交易物品特殊，只支持快递代收货款。”记者随机添加了几个账号，对方给出的报价不等，每套在5000元到15000元之间，多数在10000元...

碧桂园90后出纳被抓!挪用公款4800万!用途竟是……

盗取公户4800万!根据判决书显示,员工李某年仅27岁,大学专科文化,2018年12月至2020年4月,担任珠海碧优管理咨询服务公司济南大区的出纳,为山东泰安碧桂园提供财务核算服务。在此期间,李某利用职务之便,不断虚假申请,虚假上报,篡改信息……1、自己手握4个网银U盾,自由转账,...