2016年无业男子银行流水达4亿,被逮捕后,家中还被搜出700万现金
他本来没工作,就是个无业的人,可每天他银行账户的流水那叫一个吓人,少的有几百万,多的能超一千万。每笔交易的钱,最少也几十万呢。并且,他差不多每个钟头都在转账,钱在他账户里不停地进进出出。一个没工作的男的,咋会有这么多钱呢?那不正常的账户资金往来背后,是不是有啥见不得人的事儿,或...
干货:对公账户是干什么用的?公司对公账户为什么会被冻结?
1.长期不对账:如果公司长期不核对银行账户流水,可能会导致银行怀疑账户活动异常,出于风险控制的目的,银行可能会暂时冻结账户。2.账户欠费或睡眠账户:账户长期余额不足或长期不使用,可能会被银行视为非活跃账户或睡眠账户,银行为了管理资源和控制风险,可能会对这类账户进行冻结。3.信息变更未及时通知银行:如果公...
个人转账超5万,银行会向税务机关传递数据?税局监控个人账户?
通过上述官方文件来看,只能说是对于5万以上交易会被金融机构监控,而未提及到税务局。因此,对于个人账户进账5万元以上的会被税务局重点监控的说法,是没有政策依据的!二、税务局可以直接监控个人账户的银行流水数据吗?根据《税收征管法》的相关规定:第五十四条税务机关有权进行下列税务检查:……(六)经县以上...
长沙一小区业委会主任被批捕:伪造银行流水侵占百万元公款
伪造的银行流水递到了社区2024年1月13日,业委会成员周某在业主群发布了8张业委会账户的银行流水截图。截图显示,截至2022年12月21日,业委会账户上有余额104万余元。欧阳某随后发布了业委会小群聊天部分截图,以及小区2023年路面停车费、公共收益明细表的截图。一开始,业主们并未发现异常。“我们根本不会想到...
16年广东男子银行流水4亿元,引警方怀疑,调查后多人被判刑
高达上亿的银行流水6月28日,广东东莞某小区内,一位同样姓袁的35岁孕妇坐在沙发上哇哇直叫,怒斥民警欺负她。当时,只有袁某一人在家。据悉,她已经有了两个月身孕,由于体型微胖,格外显怀。一见到警方乌泱泱闯进屋内,袁某吓傻了眼,随后灵机一动,抱着肚子威胁警方,拒绝配合。袁某“我现在肚子好痛,我可...
女子遭冒名办银行卡流水超千万元,涉帮信罪被警方调查,农信社:办卡...
近日,河北省石家庄市的崔女士向新黄河记者反映称,其2019年丢失的身份证被他人捡到后冒用,在邢台市内丘县农村信用合作联社办理一张银行卡,并参与电诈活动,4年间资金流水高达1000多万元(www.e993.com)2024年9月15日。崔女士称自己因“帮信罪”被列入电诈黑名单,正常办理其他银行的存取款、转账等业务受到限制。“我本人没有到场办理储蓄卡,...
信用卡逾期后起诉查到微信大额流水结果及应对措:法院是否会冻结...
信用卡逾期银行可查到微信流水,但在查询个人信息时必须遵守相关的法律法规,并保障持卡人的个人信息安全。在实际操作期间,具体的查询权限和流程也会受到不同银行和相关政策的作用,由此持卡人理应理解自身所持信用卡的具体规定,并妥善管理自身的信用卡还款事宜,以免发生逾期等疑问。
女子遭冒名办银行卡流水超千万并参与电诈,银保监会已介入
近日,河北省石家庄市的崔女士向新黄河记者反映称,其2019年丢失的身份证被他人捡到后冒用,在邢台市内丘县农村信用合作联社办理一张银行卡,并参与电诈活动,4年间资金流水高达1000多万元。崔女士称自己因“帮信罪”被列入电诈黑名单,正常办理其他银行的存取款、转账等业务受到限制。“我本人没有到场办理储蓄卡,银行又是...
无人光顾的珠宝店 银行流水却高达千万
警方调查发现,在开店营业的短短一周左右,这家珠宝店的银行流水就有高达千万的收入,也就是说每天都有一两百万的钱款进账,可奇怪的是,这家店几乎没有顾客光顾,店内经常空无一人,就连看店的人也总是不知去向。海南省三亚市公安局天涯分局经侦大队民警王巍:一到中午人就不在了,出去之后再过一两个小时左右,他...
公转私、个人账户入账5万元,银行会向税务机关传递数据?9种情况...
通过上述官方文件来看,只能说是对于5万以上交易会被金融机构监控,而未提及到税务局。因此,对于个人账户进账5万元以上的会被税务局重点监控的说法,是没有政策依据的!二、税务局可以直接监控个人账户的银行流水数据吗?根据《税收征管法》的相关规定:第五十四条税务机关有权进行下列税务检查:……...