一名纺织企业普通员工,名下银行卡流水却有几十亿!警方查出超级...

一名纺织企业普通员工,名下银行卡流水却有几十亿!警方查出超级大案→每经记者赵景致每经编辑王月龙廖丹据央视网消息,日前,山东青岛警方和国家外汇管理局青岛市分局联合破获了一起特大地下钱庄案,涉案金额高达158亿元,抓获犯罪嫌疑人74人,涉及全国17个省及直辖市。目前,案件已移送检察院审查起诉。值得注意的...

2019年老太银行卡日流水千万,引警方怀疑,摧毁756亿元地下钱庄

老太太银行卡日流水千万2019年,甘肃省公安厅,民警们看着手中的异常报告,他们交换了目光,神色越来越严肃。报告上显示,一个老太太的账户日流水金额,高达几千万。你可能会说,现在有钱人那么多,还有很多做生意的,日流水千万也不是什么稀奇的事儿。为什么偏偏这个老太太会引起警方的注意呢?事实上,在不久前,甘...

花光学费被忽悠“刷流水”办贷款,大学生上演“黑吃黑”获刑

“只需将银行卡和绑定的手机卡邮寄过来，剩下的你就不用管了，我们刷完流水后即可放款，且不收取任何额外费用，只在放款成功后扣除总金额的百分之三作为服务费。”想着自己手头拮据、等着用钱，吴某便答应下来，将银行卡、手机卡寄给对方。“交易提醒，到账49000元，支出49000元。”几天后，吴某寄出的银行卡绑...

揭秘!银行卡转账限额为何“缩水”,解锁提额新姿势

多位银行内部人士告诉贝壳财经记者，银行会根据客户的账户历史交易等情况，对客户账户安全进行分类。当不用的旧账户突然出现大额现金流等情况下，客户的使用行为会被银行系统判定为具有安全风险的情况，此时银行便会下调银行卡的相关限额。原因一：卡内资金有变化江苏银行等银行会根据卡内资产变化动态调整限额7月以来，...

反电信诈骗丨洗钱跑分新套路!贷款“刷流水”,“馅饼”还是陷阱?

被公安机关依法冻结名下其他银行卡也被“只收不付”管控听起来极为诱人的“馅饼”往往是引人犯罪的“陷阱”通过刷流水来办理贷款只会沦为电信网络诈骗犯罪分子洗钱的工具成为电信网络诈骗犯罪的帮凶!套路分析第一步通过电话、微信、QQ联系受害人询问是否有办理贷款的需要。

最高检发布打击治理电信网络诈骗及关联犯罪典型案例

经查,该团伙骗取河北、内蒙古、江苏等地700余名被害人,共计人民币1.2亿余元(www.e993.com)2024年11月7日。二、检察履职过程本案由江苏省无锡市公安局经济开发区分局立案侦查。2019年11月21日,无锡市滨湖区人民检察院介入案件侦查,引导公安机关深入开展侦查,将诈骗金额从最初认定的人民币1200万余元提升到1.2亿余元。2020年2月11日,公安机关以...

银行卡被锁定,炒数字货币,流水大,说是名下有卡收到涉案资金

银行卡被锁定,炒数字货币,流水大,说是名下有卡收到涉案资金。反反复复,打过很多电话到处问,终于在前几天知道是被加入惩戒名单了。开始进行申诉,行政复议,看什么时候能解决这个问题?有没有同样被惩戒的,可以一起交流!被惩戒,5年之内所有银行卡停止非柜面交易,微信支付宝都不能用。

银行卡转账频繁流水太大, 被银行反洗钱监控, 卡里还有钱怎么办?

个人银行卡转账频繁流水大的情况对于很多大的网店卖家是很正常的情况,天猫和京东有些卖家的生意火爆,每天的流水都很大,几十万甚至数百万的很多。之前我一个礼拜连续一个客户每天转十来万给我,银行都打电话给我说你是做什么的,怎么同一个人转钱给你!证明银行的监控也是很严格的。

涉案金额超2.2亿元 ??文昌海岸警察破获5起刷银行卡流水案

新海南客户端、南海网、南国都市报2月17日消息(吴岳文)记者2月17日获悉,文昌市公安局口牙海岸派出所近日连续破获5起帮助信息网络犯罪活动案,抓获多名嫌疑人,涉案银行卡交易流水金额达2亿2千余万元,目前参与违法刷交易流水的多名嫌疑人被逮捕。嫌疑人(照片由警方提供)...

山东一男子名下莫名多了张银行卡,卡内有近8万存款,流水日交易几十...

青岛市民小汤名下突然冒出一张银行卡里边还有7.9万余元存款银行一查流水日交易几十万??????01天降横财钱取不出来也退不回去最近,家住青岛城阳区的汤先生到工商银行营业网点注销多余的银行卡,却被突然告知还有一张银行卡,里边有79777.73元存款。