卖碗粥、转个账,银行卡竟被冻结!柳州人千万别成“帮凶”
近日,一种新型骗局出现,不法分子以购买粥、粉等食品为名,索要商家的银行卡号,随后将涉诈资金转入商家银行卡,交易看似没有问题,但背后却暗藏着洗钱骗局!案例回顾A女士是一家粥店的老板,8月,一名陌生女子添加A女士,表示要在微信上买50元钱的粥,随后通过支付宝付款,并让A女士将粥送到指定位置,A女士备好粥之后...
新加坡破获洗钱案,起诉两名中国籍前银行家,涉嫌金额23亿美元!
涉案的两人分别名为王奇明与刘凯,这起洗钱案件涉及金额高达30亿新元(约合23亿美元),此消息迅速在舆论间引发广泛关注。事情经过据财通社等媒体消息报道,2023年8月,新加坡成功破获了一起特大洗钱案。报道称,一个来自中国的犯罪团伙通过新加坡超过16家金融机构进行洗钱,涉案金额高达22.3亿美元。2023年,新加坡当...
买卖银行卡多用于诈骗洗钱 卡贩称在银行有路子
他表示,他手里的“产品”有两种,分别是普通卡和全套卡,普通卡指的是仅为借记卡,无论要哪家银行的,均为一套350元;而全套卡则包括身份证、银行卡、开户单、U盾和手机卡,一套500元到700元不等,其中建设银行的700元,中信银行的550元,兴业银行的500元,购买人还可以任意选择开户卡主的性别和开户地。记者选择了...
银行卡频繁转账几次会被冻结?转账次数不是关键,主要问题在这里
其实仔细一些就会发现,这几年银行在资金安全管控方面越来越严格了,账户里面稍微有一些“风吹草动”,就有可能会被冻结。之所以会这样,主要还是银行为了能将客户的资金给保护好,设置了相当专业、严谨的风险管理系统。毕竟现如今的诈骗形式太多了,可能一个不小心就会上当。不知道大家有没有收到过,来自于反诈中心的...
上半年银行业被罚超7亿元!
《金融时报》记者梳理同花顺(97.880,-0.64,-0.65%)iFinD数据发现,今年上半年,中国人民银行、国家金融监督管理总局以及国家外汇管理局共对银行业金融机构(包括各分支机构)开出968张罚单,涉及商业银行主体约380家,被罚没总金额约7.38亿元(以处罚公告日统计)。截至7月30日,中国人民银行、国家金融监督管理总局、国家外汇管...
新加坡5年洗钱$60亿,中国人无辜受累:银行开户难、EP遭查、家办或...
去年,新加坡就查到,有中国洗钱集团使用新加坡公司的银行账户来接收犯罪所得的款项,涉案金额达3600万美元(www.e993.com)2024年9月18日。详情请点击:如此一来,在新加坡开公司以及运营,估计要迎来更大的监管力度了。新加坡家办申请也更严格6月底前要提交高层无犯罪信息高净值群体拿到EP的主要途径——家族办公室,也受到审查。
“银行卡转账限额被降到500元!” 多家银行回应
每个人不一样,个人需要在手机银行App上查询,只要是一类账户就没有什么限制;如果来银行线下办理,在柜台上几十万、几百万、上千万都能办理。”工商银行相关工作人员表示,过去在手机上转主要是给客户提供方便,现在网络诈骗太厉害了,所以银行把转账金额都调整下来,想要知道自己能转账多少钱、提高额度就必须下载App或到...
再出新规:个人转账超过5万元,属大金额转账会被反洗系统监控!
此外,个人信息的保护也至关重要。市民应当注意保护个人银行账户信息和身份信息,不随意透露给陌生人或不可信的机构,以防止个人信息被不法分子滥用。新规规定个人转账超过5万元将被反洗钱系统监控,是中国政府为了加强反洗钱监管,维护金融体系的稳定和安全所采取的措施。这一政签不会妨碍普通市民的正常生活,只需要合法...
取款不到10万,需经派出所同意?银行:为了防诈骗!辖区派出所回应
取款不到10万元也要派出所同意?吉林银行回应据极目新闻报道,当事网友发布视频称,其母亲携带了银行卡、身份证等证件,前往长春市吉林银行取款,被银行告知需派出所同意才能办理。该网友表示,因另一银行存款利息较高,其母亲想将吉林银行的钱转入到另一家银行,总金额不到10万元。最终,他们等了很久,派出所审核后,才在银...
银行被罚金额增3成,共4张超5000万大额罚单,央行对非银处罚大增...
银行2023年共有5条失信被执行人记录,其中被法院列为失信被执行人次数最多的银行是九江银行广州荔湾支行,有两条失信被执行人记录。央行2023年明显加大了对非银机构反洗钱不力的处罚力度,共有55张罚单处罚非银机构违反反洗钱法,合计处罚金额5442.28万元。重罚之下央行对非银机构的合计处罚金额同比大增181.89%。