重磅!资金查控平台来了!税局可调取企业和个人资金流水!

也就是说,税局想要查个人的银行信息,必须要经过税务局局长的签字批准,所以,只要《税收征管法》不变,对于普通人的银行账户等信息,也不是想查就能查的。注意:一、税务机关不得随意或者私自随便检查个人卡流水信息,检查个人储蓄账户需经过法定程序。查询案件涉嫌人员储蓄存款的,应当经所属设区的市、自治州以上税务...

个人转账超5万,银行会向税务机关传递数据?税局监控个人账户?

通过上述官方文件来看,只能说是对于5万以上交易会被金融机构监控,而未提及到税务局。因此,对于个人账户进账5万元以上的会被税务局重点监控的说法,是没有政策依据的!二、税务局可以直接监控个人账户的银行流水数据吗?根据《税收征管法》的相关规定:第五十四条税务机关有权进行下列税务检查:……(六)经县以上...

个人账户的流水多大算大?

银行是大额交易和可疑交易频繁发生会受到监控,但受到银行监控不一定会受到税务局的监控。所以现在如果有人跟你讲说只要你的流水过大,税务局就会监控你。我告诉你他就在骗你,就是在忽悠你,就是在吓唬你。那么税务局在什么样的情况下可以监控你呢?同学们,这个问题要了解一下。两种情况。第一个,如果有县级以上税...

信用卡逾期银行流水太大:后果、处理方法及影响分析

从法律角度来看,支付宝流水太大会涉及到以下几个方面的疑惑:1.纳税疑惑:支付宝流水作为企业或个人的收入来源,按照中国税务法规定,必须依据实际收入向税务机关缴纳相应的税款。对企业而言,支付宝流水太大可能意味着企业的经营规模较大,需要遵循相关税法规定实纳税申报和缴纳税款。对于个人对于,假使支付宝流水太大,个人...

因31万普票,税局突然找上门!即日起,超过这个数=坐牢,会计可要小心...

税务局设置风险控制管理部门,会根据“大数据”进行分析,一旦发现企业纳税情况有异常,会第一时间把风险提示推送到稽查部门,进而对企业进行检查。2、举报案件举报案件主要是来源于公司内部人员、竞争对手等,针对此种情况,举报信息一般比较准确,很容易被查出实据。

神秘女子去举报!税务局干部一家三口进账4000万!网友议论纷纷!

此视频一经发布便迅速走红，登上了热搜第一位(www.e993.com)2024年11月7日。山东当地的税务机关对此事快速做出了回应：他们指出，早在去年就有人对此进行举报，并已经开始了调查，由于案件较为复杂，他们仍在持续进行调查。网友表示：我对此很疑惑，她是如何获得银行流水的呢？是否因为与熟人之间的理财问题出现了争执，或者是分红没有妥善分配，...

“沪苏嘉”开辟长三角税务稽查一体化“试验田”

嘉兴税务稽查部门接到国家税务总局上海特派办传递的嘉兴J公司涉嫌骗取留抵退税违法线索后,立刻成立专案组对企业实施税收核查。检查人员在调查中发现,3家位于苏州市的商户在两年的时间里,向该企业开具大量发票,双方对公账户发生过多次大额转账,但企业账户与个人账户间也存在大量资金往来,具有资金回流和虚开嫌疑。检查人员...

陈志朋回应被指偷税漏税:已补缴金额没那么多,将起诉爆料的前员工...

据我了解,与我演艺工作相关的协议大多明确了由合作方代缴税款,我的收入为完税后收入,因此我本人始终认为我帐户内收到的款项均为我的合法税后收入。直至此次税务检查,我才了解到,不论合同双方是何种约定,如果对方未能提供完税证明,我本人作为纳税义务人就应当缴纳税款。而当时由于我们对于法律的无知,未查看对方代我缴...

个人银行进账5万以上,会被税务局重点监管?今天终于真相了!

所以，将个人银行账户进账5万以上会被税局盯上，纯属于偷换概念。即便你的个人银行有大额的进出账，交易频繁，那也只是银行的监管责任。二、税务局对个人的银行流水，不是想查就能查的税务局一定是先掌握了个人涉嫌偷逃税的证据，经过县级以上税务局批准才可以查。从上面的分析来看，是不是用个人银行卡、微信、...

公转私5万以上、个人卡入账5万以上会被税务局重点监控?

通过上述官方文件来看,只能说是对于5万以上交易会被金融机构监控,而未提及到税务局。因此,对于个人账户进账5万元以上的会被税务局重点监控的说法,是没有政策依据的!二、税务局可以直接监控个人账户的银行流水数据吗?根据《税收征管法》的相关规定:第五十四条税务机关有权进行下列税务检查:……...