涉案金额超3.9亿元,北京警方刑事拘留虚开发票犯罪嫌疑人25名

经查,张某某等职业虚开发票团伙,利用中介雇佣兼职人员在街头散发“代开发票”小广告招揽客户,后通过“空壳公司”虚构业务向“客户”虚开发票。同时,犯罪团伙通过向其他犯罪团伙介绍“客户”,获取“开票费”“介绍费”。在收网过程中,公安机关在现场查获了大量公司印章、工商手续及印有“代开发票”的小卡片。目前,张...

税务局怎么查企业虚开发票的?这个典型案例,透露了7个重要细节

6、企业开票方面——时间集中，取得大量已证实虚开专票该公司于2020年9月税务登记后，开票集中于2020年10月至2021年2月。同时，根据相关协查函，该公司收到的吉林某能源有限公司开具的38份增值税专用发票，价税合计411万余元，已证实为虚开发票。7、经营费用支出方面——不符合常规正常经营的公司，一般都会有水电...

常德市警税联合依法查处一起虚开增值税发票案件

常德市警税联合依法查处一起虚开增值税发票案件日前,国家税务总局常德市税务局稽查局根据相关部门移送的线索,联合公安经侦部门破获1起虚开增值税发票案件,摧毁犯罪团伙1个。经查,该犯罪团伙利用他人身份信息成立多家空壳企业,通过租用废旧闲置厂房、虚构电费等方式,营造正常生产经营假象,利用虚构皮棉、木板销售业务等手段...

严查虚开发票!已经查到个体户,看看你的个体户被查了没?

自己开具、为别人开具、让别人为自己开具、介绍别人开具与实际业务不相符的发票都属于虚开发票。很多企业在园区设立个体户享受核定政策,一是看中了个体户核定后的低税负,比如今年核定所得税仅0.3%-0.5%以内,重庆、河南和湖北等园区都可以核定;另外一方面则是觉得个体户足够灵活,会通过个体户来“虚开发票”解决成本问...

有合同、有走账还被认定虚开?查虚开发票,其实查的并不是发票!

首先,税务部门认定虚开增值税发票,指的是没有真实交易的情况下,开具增值税发票。合同与汇款记录只是证明业务真实性的佐证,是否有真实业务,才是认定是否虚开的根本。比如,A公司开具一张销售甲产品的增值税发票给B公司,A与B签订甲产品的购销合同。B公司有向A公司关于此次交易的汇款记录。

成都警方破获特大出口骗税和虚开增值税专用发票案 查扣涉案资产近...

中新网成都5月15日电(记者安源)记者15日从成都市公安局获悉，根据国家税务局成都税务稽查局移送的案件线索，在四川省公安厅经侦总队的直接指挥下，成都市公安局经侦支队经过缜密侦查，成功破获“6·04”特大出口骗税和虚开增值税专用发票案件，查扣涉案资产近亿元(www.e993.com)2024年11月24日。案情分析会现场。成都市公安局供图经查，从2022...

上海警方破首例利用直播打赏实施虚开发票案,已查证金额超20亿

时事2017-11-13北京扫黑除恶一年半,最全账单在这里!北京2019-7-7会员超90万人!湖北警方摧毁一跨国网络色情直播团伙时事2019-5-23“杀猪盘”骗局:婚恋交友、求职网站成赌博拉人渠道科技2019-10-15顾雏军案等入选平等保护民营企业家人身财产安全典型案例时事2019-5-16新京报...

“冤枉啊!我明明进行了真实的货物交易,收到的发票却被认定为虚开?”

在有条件下,建议公司也尽可能要做到四流一致,也就是形式上符合税法要求,实质上也有真实交易存在,还可以在合同中明确约定虚开发票向对方追责,维护自己权益。二、公司收到发票后,应及时查验发票信息、纳税人识别号、确定销售方名称、统一社会信用代码、地址、银行账户等是否与供应商的证件资料一致;商品名称及数量、金额...

金额超20亿元!上海警方侦破首例利用直播打赏虚开发票案

今年5月14日,上海警方公布了该案件侦办情况。上游新闻记者了解到,该案也是上海警方侦破的首例利用直播打赏实施虚开发票案。嫌疑人利用直播打赏可开发票的规则牟利。上海公安办案民警介绍,经过近一年的缜密侦查,警方会同税务稽查部门,循线挖出了一条涉及上海、江苏、广东、湖南、四川等地,包括中介号商、虚开发票团伙在...

最新司法解释出台背景下的虚开发票行为刑事法律责任探析

在《税收征管刑事案件解释》对虚开增值税专用发票等涉税犯罪14个罪名的定罪量刑标准作了详细具体规定的背景下,虚开增值税专用发票以及虚开普通发票行为在刑事司法认定中究竟分别会涉及什么罪名、在何种情形下应当认定有罪、立案追诉及量刑标准为何以及相关罪名的认定又应当具体考虑哪些因素等,均值得进行深入探析。