...流入股市,招行提示违规将收回贷款,工行称违规银证转账可被监控

此外,财联社记者还留意到,近日有网传截图显示,有投资者尝试从工商银行转账200万元至证券账户,但在银账转账环节被弹窗提示“资金转入失败!贷款资金不得进入证券领域。请您联系对应的存管银行进行查询和处理。”有券商人士称,这样的提示属于资金报错,是由相关银行反馈过来的。今日晚间,财联社记者据此向工商银行客服进行咨...

有人尝试贷款炒股?银行:能监控到,贷款炒股是违规

银行:能监控到,贷款炒股是违规红星资本局10月10日消息,股市行情火爆。红星资本局浏览社交平台时发现,近期,网络上关于开户入股市、炒股等话题屡屡引发热议,甚至有人提出了贷款入股市的想法。有网传图片显示,有人尝试从工商银行转账200万元至证券账户,但页面弹出提示称:“资金转入失败!贷款资金不得进入证券领域。请您...

新疆银行:一体化智能运维平台项目

如手机银行转账交易链路监控、微信/支付宝充值/提现交易链路监控。通过交易链路上的应用服务节点的异常状态、交易指标监控以及下钻应用服务日志明细,从而对横向的应用服务调用故障定位起到辅助作用。2.4监控应界定界将应用系统纵向拓扑链路数据(业务、应用、服务器、数据库、中间件、网络设备、存储设备的配置项及关系)...

作风监督面对面——恒丰银行济南分行、渤海银行济南分行、浙商...

周航:正好也借这个机会,如果有农民工朋友或者他们的建筑公司有这种需求,可以随时与我们渤海银行济南分行联系,或者打我们总行的客户热线95541或者到我们的营业网点都可以。主持人:这应该不是个性化需求,应该是一个普遍性的问题。在下一步,我们是不是也可以全面铺开,一站式服务?周航:这也是我们渤海银行一直在追求的...

当你微信绑定了银行卡,手机出现这3种情况,很有可能是被监控了

当我们的微信绑定了银行卡后，一旦手机出现以下三种情况，就需要高度警惕，因为这很可能是你的账户正在被不法分子监控的征兆。一、异常登录提醒频繁正常情况下，微信及绑定的银行卡系统会在非本人常用设备或IP地址登录时发送安全验证或登录提醒。然而，如果你发现自己频繁收到来自微信的登录提醒，尤其是在没有进行过...

作风监督面对面——齐鲁银行股份有限公司、济南农村商业银行股份...

葛萍:条件相对来讲其实比较简单,只要是在济南市注册一年以上的小微企业和个体工商户,有固定的经营场所,年龄在18到65周岁之间,就可以申请(www.e993.com)2024年11月7日。当然,征信需要符合银行和担保公司的相关要求。主持人:这种贷款它最多能贷多少?葛萍:对个体工商户来说,最多能贷20万,但是贴息是只贴10万。对小微企业来说,可以贷到100万...

个人转账超5万,银行会向税务机关传递数据?税局监控个人账户?

通过上述官方文件来看,只能说是对于5万以上交易会被金融机构监控,而未提及到税务局。因此,对于个人账户进账5万元以上的会被税务局重点监控的说法,是没有政策依据的!二、税务局可以直接监控个人账户的银行流水数据吗?根据《税收征管法》的相关规定:第五十四条税务机关有权进行下列税务检查:...

警方反诈提醒 | 警惕实体店常见八种洗钱套路

随着电信网络诈骗手段的频出,不少诈骗分子把目光移到了线下实体店,通过在线上下单大额订单的方式,利用实体店转移涉诈资金进行违法洗钱,严重影响实体店正常经营,以下有八种常见实体店洗钱套路。1、茶室-套现打牌通过电子转账的方式把钱转入茶楼老板的银行卡,然后以打牌需要兑换现金为由,让茶楼老板提供现金或者去银行取...

个人账户进款5万以上,就会被银行监控、冻结?终于有人说实话了

对于个人银行账户进账5万以上会被税务局重点监控之类的言论，主要是将央行的大额交易管理和大额现金管理试点的通知提到的情形，关联到税务局稽查上面，形成了偷换概念场景。此外，我国金融机构在执行客户进出账务时，必须遵守相关法律法规和行业规范，确保账户安全稳定，并保护客户的合法权益。其中，公安部发布的《反洗钱法...

...顾客理论两天银行终换真钞 从取款到另一银行转账查出假钞仅隔...

柜台取款遇假币顾客理论两天银行终换真钞从取款到另一银行转账查出假钞仅隔10余秒,顾客称可查监控录像证明钞票原封未动