三张银行卡、五地公安冻结、涉案账户管控,帮忙代购怎么还涉案了?
乐某此前并不知道该充值卡,在对方的指导下前往香港便利店购买了大量充值卡,对方也都及时支付代购款项,但是没几日,乐某发现名下收取代购款项的三张银行卡陆陆续续无法使用,又接到了户籍地公安警官电话要求配合调查,银行通知被纳入涉案账户,乐某为了规避自身法律风险及避免出境限制等风险,故而及时委托律本律师团队介入...
桐柏县公安局关于依法处置涉案银行账户冻结资金的公告
一、被冻结银行账户(卡)的所有人(名单详见附件)、利害关系人,请在本公告期限内,携带本人有效身份证件、被冻结银行账户(卡)开户资料、2023年1月1日至今的银行账户交易明细以及能够证明银行账户内资金往来真实、合法的相关证明材料,前往桐柏县公安局配合调查。二、未能在公告期限内提供或证明银行账户(卡)内资金合法...
我冻结一张银行卡,隔天岳母打来电话:我在旅游,卡被冻结了
某个工作日的早晨,张强正襟危坐于办公室内,盯着手机银行账户一连串的异常支出纪录发呆。他不解地自问:"怎么会有这种支出?"这些金额并非生活所需,却莫名其妙地从他们的共同账户中流失。作为一个谨慎理性的人,张强下意识地先行冻结了这张银行卡,等待妻子林雪下班后再做进一步了解。可惜的是,这一决定正中了某人下怀。...
信息发展(300469.SZ):部分银行账户资金被冻结 合计251.46万元
界面新闻界面新闻官方账号09.0414:15关注2024年9月4日,信息发展(300469.SZ)公告,截至本公告日,本次银行账户被冻结资金合计251.46万元,占公司最近一期经审计货币资金的0.44%。(文章来源:界面新闻)相关新闻崩溃!中国留学生银行帐户刚开就被冻,账户存款不翼而飞!原因竟是...2App专享又有4家银行,将被吸收...
ST天喻因民间借贷纠纷涉重大诉讼及银行账户3.06亿元资金被冻结
因本次诉讼事项,原告成都慧友伟贸易有限公司向成都中院申请了财产保全,成都中院裁定冻结了公司银行账户资金3.06亿元。截至2024年9月8日,公司银行账户资金累计被冻结金额为3.08亿元,占公司货币资金余额的比例为83.24%。本次诉讼事项尚未开庭审理,暂无法确定对公司利润的影响。经核查,公司未参与上述诉讼事项提及的《借款...
农民工工资专用账户为啥被冻结
为弄清事实真相,马赛昨到某建工公司注册地走访调查,了解到该银行账户此前已作为“农民工工资专用账户”在当地住建部门备案,全部资金流水也均为发放农民工工资(www.e993.com)2024年9月19日。根据相关规定,除为支付农民工工资或法律另有规定外,不得查封、冻结或划拨农民工工资专用账户资金。经调查,由于开户时银行工作人员操作错误,法院无法正确识别...
信息发展:关于部分银行账户资金被冻结的公告
信息发展上海银行股份有限公司大通支行一般户00***146045.99信息发展上海银行股份有限公司大通支行一般户00***146048.15合计251.46二、银行账户被冻结的具体情况根据公司自查了解,以上账户被冻结主要涉及以下诉讼事项,具体情况如下:1、上海安保设备工程开发有限公司(2024)沪0109财保74号案件,已经...
苏州瀚川智能科技股份有限公司 关于部分银行账户资金被冻结的公告
二、银行账户被冻结的具体情况根据公司自查了解,以上账户被冻结主要涉及以下诉讼事项的诉前财产保全,具体情况如下:(一)公司于近日收到苏州工业园区人民法院应诉通知书(2024)苏0591民初9336号,因买卖合同纠纷,东莞市尚景自动化设备有限公司(以下简称“尚景”)向人民法院提起诉讼,请求公司及公司全资子公司苏州瀚...
贵阳警方公告:对这750个银行账户进行冻结
局正在侦办的“贵阳市花溪区‘球速体育’开设赌场案”,经过我局依法侦查查明:434062***869(陈*态),601382***744478(李*),621080***888(黄*等)等750个银行账户(详见附件)接收涉案网赌平台的赌资并进行流转或存储,我局依据《中华人民共和国刑事诉讼法》相关规定对上述750个银行账户进行冻结。为维护账户开户人...
【解冻成功案例】二奢银行卡被冻结,律师成功解冻
Z女士转账给其朋友时发现银行卡不能正常支付了,去银行卡查询发现名下的该银行卡被异地司法冻结了。几天后,Z女士的朋友名下有一张银行卡也不能转账,经查询是同一地进行的司法冻结。两个星期后,Z女士和其朋友的银行卡仍然不能正常使用,还处于司法冻结状态。Z女士在网上联系到了一位自称是律师的人,该律师声称几天...