涉案流水超60亿!内蒙古网警破获特大跨境网络赌博案
据统计,自2017年以来,该网赌平台发展的境内参赌人员多达86万余人、交易流水超过60亿元。收网抓捕经民警多方调查取证后,专案组精心制定抓捕方案,抽调精干警力,奔赴吉林、北京、湖南、湖北和广东等5个省市开展集中收网行动,抓获涉案人员36人,追缴查扣赌资、违法所得1300万元,打掉“洗钱”团伙15个,冻结资金1300...
他为贷款刷流水,秒变犯罪嫌疑人……
大桥头派出所报警经查陈某出借的银行卡在短短5天之内流水高达120余万元且大部分为大额转账均与全国各地的电信网络诈骗案件相关目前陈某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被采取刑事强制措施案件正在进一步办理中警方提醒1.刷“流水”办理贷款、“黑户”办理贷款均不可信。2.银行卡、手机卡流入诈骗分子手中,...
建设银行取钱被拒,并遭擅查流水,男子怒而报警!行长出面道歉
之后怀疑对方“有问题”的工作人员查看其银行流水,结果流水异常,随即报警。后经警方调查,该男子涉嫌电诈资金转移。无独有偶,根据“宁波网警”5月29日消息,一男子借口“买车”到银行取5万块钱,但在办理过程中,银行工作人员发现男子的账户异常,于是一边跟男子打马虎眼,一边联系警方。后警方确认,该男子取钱实则是...
【反诈进行时】“刷流水”就能无抵押贷款?当心成为骗子的帮凶!
不久,林女士发现自己的银行卡被冻结,她急忙前往当地派出所求助。经查,她才知自己无意中参与了“洗钱”。想要贷款却反被骗25000元张女士收到一条贷款信息,因有资金需求,她便通过该短信链接下载了“360借条应用”,注册登录平台显示她获得了5万元贷款额度。张女士按要求填写银行账户信息,然而当她尝试提现时,系统提示...
洗钱跑分新套路!贷款“刷流水”,馅饼还是陷阱?
而对方所谓的"包装",就是要用詹先生的银行卡账户"刷流水"。詹先生先将名下的银行卡提供给对方,对方马上转了2笔陌生的款项进来,然后再让詹先生分多笔转出。没过多久,詹先生收到提示,名下银行卡均被封停。经查,经过詹先生账户出入的款项,正是诈骗分子骗得的赃款。
...国内首例第三方支付公司特大网络犯罪案件,涉案资金流水达95亿元
近日,山东济宁微山县人民法院对涉案的第三方结算公司总经理赵某华等3人依法开庭审理,其余30多名涉嫌“跑分”洗钱的涉案人员也已分别被人民法院作出有罪判决或受到公安机关行政处罚(www.e993.com)2024年9月18日。网警提醒出租、出售银行卡、支付宝、微信等第三方支付账户或对公账户给他人使用可能会涉及到诈骗、洗钱等犯罪行为,建议广大人民群众不...
涉案95亿元!这家第三方支付平台被端掉!
近日,山东省济宁市微山县人民法院对涉案的第三方结算公司总经理赵某华等3人依法开庭审理,其余30多名涉嫌“跑分”洗钱的涉案人员也已分别被人民法院作出有罪判决或受到公安机关行政处罚。网警提醒出租、出售银行卡、支付宝、微信等第三方支付账户或对公账户给他人使用可能会涉及到诈骗、洗钱等犯罪行为,建议广大人民群...
湖南网警雷霆出击抓获“网络水军”,涉案流水4亿余元!
近日,湖南常德公安机关抓获一个帮助淘宝、拼多多等电商平台商铺刷虚假交易数据的网络水军团伙,涉虚假交易流水高达4.88亿元。今年以来,湖南常德公安机关接到多名群众报警,称自己在某网络“刷单”平台注册后身份信息被他人冒用。相关警情立即引起了民警的警觉。经调查发现,该“刷单”平台以“补单”“兼职”为幌子招揽“...
运作不到半年流水高达4亿元 警方揭特大网络赌博内幕
除了调取真正的银行流水工作困难外,大部份参赌人员的资金也都不是用实名开设的银行卡进行交易,而是利用其他人员的身份证开设的银行卡进行资金流转,全面查清涉赌资金和涉赌人员的工作量巨大。针对这一情形,揭阳警方多次召开专门研讨会进行攻坚,专案组选准突破口,由从嫌疑人赌博线路、赌博资金流转以及其上下线等方面进行...
涉案流水2.43亿元!海南警方抓316人
该团伙涉案银行卡流水达1050余万元,上述六名嫌疑人已被刑事拘留。警方提醒广大群众非法贩卖电话卡、银行卡是电信诈骗犯罪的重要根源,危害十分严重。请不要触碰法律的红线,更不要成为电信网络诈骗分子的帮凶,合理使用银行卡、电话卡,切勿以身试法。涉案人员将在5年内不得新开立账户,并暂停其名下银行卡非柜面业务...