我国反洗钱未来形势与对支付行业挑战

与此同时我国支付企业跟进国内先进支付技术出海的浪潮,选择投入境外跨境支付收单行列,而本身国外跨境支付伴随的反洗钱防范要求也更高,如果疏于防范,可能在境外面临巨额反洗钱罚款,因此反洗钱体系性培训和提升,对于支付行业已是迫在眉睫,是确保支付企业后续持续经营的必备基础。

从《反洗钱国际经验与借鉴》说起:探索国际变革,启迪中国实践

近期,在北京大学法学院内,一场以“反洗钱与金融安全”为主题的高端论坛正在热烈进行。本次论坛汇聚了来自国内外的反洗钱专家、学者及金融业界精英,共同探讨当前反洗钱工作的挑战与机遇。其中一个热点问题就是如何借鉴国际先进经验,加强我国反洗钱监管的有效性,以应对日益复杂的洗钱活动和金融安全风险。为了深入了解这一...

央行官员:需构建立体、高效、安全的反洗钱监测体系

中新网上海新闻11月17日电(高志苗)央行中国反洗钱监测分析中心副主任孟慧近日在第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国家金融安全峰会上表示，当前，新型违法犯罪手法迭代更新，侵害人民群众合法权益，金融领域各种矛盾问题交织，经济金融风险频发。上述复杂形势对反洗钱工作提出了新挑战。为有效应对挑战，应从数据、...

反洗钱法修订完成 为金融体系编织一张“反洗钱安全网”

反逃税监管体制机制的意见》,制定并发布《金融机构反洗钱规定》《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》《受益所有人信息管理办法》等一系列规章和规范性文件,不断健全反洗钱法律制度体系,完善反洗钱工作机制框架,为防范和打击洗钱工作提供坚实的法治基础。

大行重器|中银反洗钱产品助力金融机构合规管理

面对日益复杂的监管挑战及产品需求,运用科技手段提升反洗钱工作质效在当前及未来都具有重要意义。中银金融科技有限公司(以下简称“中银金科”)作为中国银行集团科技体系综合化服务基地与统一输出渠道,依托中国银行已有的成熟产品和技术,持续耕耘完善中银金科智能反洗钱平台,赋能中银集团综合经营公司的反洗钱建设,并结合不同银行...

中国反洗钱监测分析中心副主任:从数据、科技、共享角度构建立体...

“为有效应对上述挑战，应从数据、科技、共享角度，着力构建立体、安全、高效的反洗钱监测分析体系，以支撑反洗钱工作适应当前新形势(www.e993.com)2024年11月22日。”孟慧说道，要贯通数据节点，构建立体式反洗钱大数据体系；借力科技创新，构建高效的反洗钱监测分析系统；注重安全共享，构建多层次反洗钱情报网络体系。（澎湃新闻记者胡志挺）澎湃财讯...

【凝专业之智,聚行业之力,促反洗钱工作高质量发展】银丰新融 “第...

会上,多位在反洗钱领域有着深厚理论和丰富实践的专家,为与会者分享了宝贵的见解和经验。会议就反洗钱工作面临的任务与挑战,洗钱犯罪趋势及手法,“风险为本”的原则与实践,反洗钱数智化应用的典型场景,可疑交易监测体系有效性提升,机构洗钱风险自评估实践等众多行业热点话题展开讨论,聚焦新形势、新政策下洗钱风险管理...

新《反洗钱法》实施在即,央行官员:充分发挥金融机构反洗钱第一道...

“新修订的《反洗钱法》正式出台,标志着我国反洗钱工作进入了新的阶段,对于国家治理体系和治理能力现代化具有重要意义。”王静说道。新修订的《反洗钱法》明确指出,反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪和...

央行反洗钱局王静:强化反洗钱监管 指导金融机构进一步完善风险...

11月15日,2024第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国家金融安全峰会在上海举办。中国人民银行反洗钱局副局长王静在会上致辞表示,反洗钱工作事关国家治理体系和治理能力现代化,要认真落实反洗钱法要求,围绕国家治理需要,不断提升打击治理洗钱犯罪的工作成效,为维护国家安全、金融安全和人民群众切身利益提供可靠保障。

访北京大学王新:反洗钱法大修落定,金融业反洗钱迎来新局面

王新:在当前国内外复杂多变的大背景下,反洗钱工作面临着诸多新的挑战。为此,历经了中国人民银行的公开征求意见、全国人大常委会对两次审议稿的公开征求意见,立法机构与相关部门广泛听取各界声音,不仅彰显了民主立法的精神实质,同时也反映出了在反洗钱工作的复杂背景下,立法机构所秉持的审慎态度。