从《反洗钱国际经验与借鉴》说起:探索国际变革,启迪中国实践_商业...

其中一个热点问题就是如何借鉴国际先进经验,加强我国反洗钱监管的有效性,以应对日益复杂的洗钱活动和金融安全风险。为了深入了解这一话题,并获取来自实践一线的宝贵经验,记者联系了银行系统内知名反洗钱专家高永英,她在2010年作为编委会成员,深度参与了由中国人民银行引领的《反洗钱国际经验与借鉴》一书的撰写工作。此...

从《反洗钱国际经验与借鉴》说起:探索国际变革,启迪中国实践

与此同时,她还倡导人民银行借鉴并首推香港反洗钱模式,制定行业合规标准,推动监管模式由“规则为本”向“风险为本”的转型。这些实践经验和见解对于当前反洗钱工作的挑战与机遇具有重要的指导意义。因此,记者决定对高女士进行深入采访,期待与她一道分享深度参与撰写《反洗钱国际经验与借鉴》一书的初衷,并深入剖析国外...

我国反洗钱未来形势与对支付行业挑战

与此同时我国支付企业跟进国内先进支付技术出海的浪潮,选择投入境外跨境支付收单行列,而本身国外跨境支付伴随的反洗钱防范要求也更高,如果疏于防范,可能在境外面临巨额反洗钱罚款,因此反洗钱体系性培训和提升,对于支付行业已是迫在眉睫,是确保支付企业后续持续经营的必备基础。

【凝专业之智,聚行业之力,促反洗钱工作高质量发展】银丰新融 “第...

会上,多位在反洗钱领域有着深厚理论和丰富实践的专家,为与会者分享了宝贵的见解和经验。会议就反洗钱工作面临的任务与挑战,洗钱犯罪趋势及手法,“风险为本”的原则与实践,反洗钱数智化应用的典型场景,可疑交易监测体系有效性提升,机构洗钱风险自评估实践等众多行业热点话题展开讨论,聚焦新形势、新政策下洗钱风险管理...

筑牢风险防控底线 大有期货举办反洗钱岗位技能竞赛活动

当前反洗钱工作面对新的风险和挑战，对各金融机构的洗钱风险防控体系建设、队伍建设都提出了更高的要求。竞赛活动聚焦岗位人员的业务素质展示、比拼、交流，聚焦反洗钱培训效果和全员风险意识的提升，将会有力推动公司反洗钱工作再上新台阶。本次竞赛面向公司各部门、各分支机构一线岗位人员，经过初赛，共有5位选手进入...

新《反洗钱法》施行在即,金融机构数据治理成关键

新《反洗钱法》第二十七条强调金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度(www.e993.com)2024年11月26日。具体包括设立专门机构或者指定内设机构牵头负责反洗钱工作,根据经营规模和洗钱风险状况配备相应的人员,按照要求开展反洗钱培训和宣传等,并通过内部审计或者社会审计等方式确保反洗钱内部控制制度得以有效实施。

反洗钱课堂|《中华人民共和国反洗钱法》要点解读

鉴于目前特定非金融机构普遍缺乏对反洗钱义务的认识,我们建议特定非金融机构在新《反洗钱法》正式生效之前做好履行反洗钱义务的准备,迎接即将到来的挑战。(四)强化反洗钱信息的保密新《反洗钱法》第七条将反洗钱保密信息的范围进一步扩大。除旧《反洗钱法》规定的客户身份资料和交易信息之外,新《反洗钱法》还禁止...

专访北京大学王新:反洗钱法大修落定 金融业反洗钱迎来新局面

王新:在当前国内外复杂多变的大背景下,反洗钱工作面临着诸多新的挑战。为此,历经了中国人民银行的公开征求意见、全国人大常委会对两次审议稿的公开征求意见,立法机构与相关部门广泛听取各界声音,不仅彰显了民主立法的精神实质,同时也反映出了在反洗钱工作的复杂背景下,立法机构所秉持的审慎态度。在深度参与3年的修法论...

全国涉外检察工作会议交流发言摘要

第一,必须坚持正确的政治方向,增强“四个意识”、坚定“四个自信”,深刻认识做好涉外法治工作的重要性和紧迫性,努力建设同高质量发展、高水平开放要求相适应的涉外法治体系和能力。第二,必须依法履行刑事检察职能,积极参与涉外犯罪打击与治理,用制度威力应对国际风险挑战的冲击,以法治方式维护国家和人民利益。第三,...

新版《反洗钱法》历经三审获通过 2025年1月1日起施行

反洗钱修订后的《反洗钱法》共7章65条,主要修订内容包括明确反洗钱工作的基本原则和工作要求;完善反洗钱的定义;加强反洗钱监督管理;进一步细化反洗钱义务规定;完善反洗钱调查制度;完善反洗钱国际合作相关规定;完善法律责任