今明两年,不要存有大量现金,内行人说出“5大原因”,很现实

在一些国家和地区,个人持有大量现金可能受到相关法规的限制和监管,如果不符合规定,可能会面临法律责任和处罚。同时,现金交易也不利于税务部门对家庭收入的监管,可能增加逃税和漏税甚至反洗钱的风险。此外,政府对于大额现金交易的严格监管导致了家里存有大量现金的人面临更高的审查。转账和存款需要报告,如果无法提供合理的...

存大额现金到底要不要回答资金来源?银行执行标准不一

多数银行表示人民币存款只需带本人身份证、银行卡前往网点办理,也有银行表示个别地区需要了解现金来源。“根据银发〔2020〕105号规定,河北省、浙江省(含宁波市)、深圳市,陆续执行大额现金存款需要了解现金来源的政策。其他地方目前不要求提供资金来源,但5万以上需出示身份证件。”工商银行回复道。每经记者张宏每经...

应勇:高质效办好每一个案件 努力让人民群众在每一个司法案件中...

检察机关提出抗诉,在二审中引导公安机关补充了被害人具有存放现金习惯,以及30万元现金来源等新的证据,同时同步引导公安机关加大对两名同伙的追逃力度。两名同伙到案后,均承认伙同李某共同盗窃30万元,每人分到10万元。法院二审判处李某有期徒刑十一年,并处罚金30万元;另案分别判处两名同伙有期徒刑十年,并处罚金11万元。

国新办举行《非银行支付机构监督管理条例》国务院政策例行吹风会

此次出台的《非银行支付机构监督管理条例》，适用对象是主要提供小额、便民服务的支付机构。据统计，这些支付机构年交易笔数约1万亿笔，笔均交易金额330元，他们与经营主体的经营活动、社会公众的日常生活息息相关，对他们建立起稳健充分的监督管理框架具有重要的意义。为了引导支付机构进一步提升服务实体经济的质效，《条例...

努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义

检察机关提出抗诉,在二审中引导公安机关补充了被害人具有存放现金习惯,以及30万元现金来源等新的证据,同时同步引导公安机关加大对两名同伙的追逃力度。两名同伙到案后,均承认伙同李某共同盗窃30万元,每人分到10万元。法院二审判处李某有期徒刑十一年,并处罚金30万元;另案分别判处两名同伙有期徒刑十年,并处罚金11万元...

全文来了!郑州公布二手房交易资金监管办法

监管银行发现有关部门查封结算资金专用存款账户、冻结和扣划客户交易结算资金时,应出示证据证明交易结算资金及其银行账户的性质,并及时书面告知交易保证机构(www.e993.com)2024年11月27日。第十一条交易保证机构要建立健全存量房交易资金(专项资金)管理制度,形成完善有效管理机制,自身加强日常监督,强化监督检查,不得侵占、挪用交易资金,确保交易资金安全...

际华集团股份有限公司2024年半年度报告摘要

经中国证券监督管理委员会《关于核准际华集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]2584号)核准,截至2017年4月18日止,本公司非公开发行人民币普通股534,629,404股,发行价格为人民币8.19元/股,募集资金总额为人民币437,861.48万元,扣除发行费用人民币6,569.98万元(含税)后,募集资金净额为人民币431,291...

《郑州市存量房交易结算资金管理办法》公开征求意见

交易保证机构免费提供存量房交易结算资金监管服务。存量房交易结算资金监管的时间为存入监管专用账户起至不动产登记簿权利人记载为买房人或资金退还至买方(贷款银行)账户止。涉及银行贷款的,不动产登记簿抵押权人记载为贷款银行后,方可交割监管资金。监督管理进行日常抽查和定期检查...

杭州银行业绩向好但内控隐忧浮现,核心一级资本充足率同业垫底

回顾过去几年,杭州银行多次因违法违规被监管部门处罚,从虚增存贷款、个人经营性贷款管理不审慎,到向资本金比例不足的房地产项目提供融资,再到同业投资资金违规投向股权投资等违规行为均有涉及。2024年初,杭州银行因多项违规被金融监管总局浙江监管局重罚210万元。不仅如此,杭州银行舟山分行也在今年3月因业务管理不审慎...

江苏微导纳米科技股份有限公司

存托凭证持有人情况□适用√不适用截至报告期末表决权数量前十名股东情况表□适用√不适用4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图√适用□不适用■4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图√适用□不适用■4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况...