法律法规 | 依法惩治非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资犯罪...
(三)非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在2500万元以上的。非法吸收或者变相吸收公众存款数额在2500万元以上或者给存款人造成直接经济损失数额在1500万元以上,同时具有本解释第三条第二款第三项情节的,应当认定为“其他特别严重情节”。第六条非法吸收或者变相吸收公众存款的数额,以行为人所吸...
陕西神木金星小额贷款公司被举报非法吸收公众存款超亿元,当地警方...
5月11日,陕西省神木市电视台发布的一则警方征集犯罪线索的通告在当地引起广泛关注。因为通告中因涉嫌非法吸收公众存款而被立案调查的神木县金星小额贷款有限公司(下称金星公司)曾在神木市小有名气。5月23日,指尖新闻从神木警方了解到,目前案件正在侦办中,警方仍在征集线索。举报人称金星公司借款十余年未还5月22...
河南叶县政府:河南宋基保险涉嫌非法吸收公众存款
河南省叶县政府回应说:今年3月1号,叶县廉村镇部分村民陆续到县信访局、县公安局,反映他们在河南宋基会的存款不能取款付息,要求公安机关立案侦查。针对群众反映,县处非办会同公安、民政、工商等相关部门调查核实,“河南宋基保险代理有限公司叶县营业部”未经中国人民银行批准,近年来在叶县部分乡镇以储蓄形式吸收群众存款...
非法吸收公众存款无罪案例:没有公开宣传,且对象为特定人群,无罪
非法吸收公众存款罪是指违反国家有关规定,非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的行为,客观方面表现为非法向社会公开吸收公众存款或变相吸收公众存款。该罪要求行为人的行为必须同时具备“向社会公开宣传"和“向社会不特定对象吸收资金"等条件。本案中,马某、马志峰、李某均在侦查机关有过陈述,称刘某夫...
非法吸收公众存款超千亿 昔日P2P“教父”被判无期
被告人周世平犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪,被判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产。其余17名被告人犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、职务侵占罪,分别被判处有期徒刑十一年至二年六个月,并处罚金。红岭创投曾是国内最大的P2P网贷平台之一,在那个P2P的草莽时代“红极一时”,周世平也一度...
周世平被判无期!非法吸收公众存款1090亿!他曾被称为“网贷教父...
非法吸收公众存款约1090亿元周世平被判无期广东省高级人民法院官微12月7日消息,深圳市中级人民法院对红岭创投电子商务股份有限公司董事长周世平等人非法集资案一审公开宣判(www.e993.com)2024年10月23日。被告人周世平犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪,被判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产。其余17名被告人犯集资诈骗罪、非法吸收公...
非法吸收存款上千亿,查封房产上千套…小牛资本实控人终审被判无期...
7月14日,广东省深圳市中级人民法院对小牛集团主要负责人彭铁等26人非法集资案一审公开宣判。小牛集团法定代表人、实控人彭铁因犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪,被判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产。其他25名被告人因参与集资犯罪,被判处有期徒刑十一年至二年,并处罚金。
非法吸收公众存款上千亿元!“网贷教父”周世平被判无期徒刑
据南方+消息,12月7日,深圳市中级人民法院对红岭创投电子商务股份有限公司董事长周世平等人非法集资案一审公开宣判。被告人周世平犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪,被判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产。公开资料显示,周世平在2009年创立了红岭创投。值得关注的是,在创立网贷平台之前,周世平曾经是...
民间借贷构成非法集资吗?
民间借贷民否构成非法集资,要依据实际情况而定。如果民间借贷有集资诈骗或者非法吸收公众存款等行为的,就会构成非法集资:(一)非法吸收或者变相吸收公众存款,具有下列情形之一的,应当依法追究刑事责任:1、非法吸收或者变相吸收公众存款数额在100万元以上的;
“网贷教父”被判无期:非法吸收公共存款1090亿,“老实人”曾数次...
P2P谢幕数年后,“网贷教父”周世平的调查终于迎来最新进展。非法吸收公众存款1090亿,周世平被判无期据广东省高级人民法院公众号7日消息,“红岭创投”非法集资案一审公开宣判。被告人周世平犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪,被判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产。