谨防个人收款码成税收流失“蚁穴”

“如果要发票、打款到对公账户,无优惠。”据了解,以优惠价诱导客户不开发票外,该加油站线上收款账户也常有变化。7月中旬,该加油站给记者开具的发票显示销售方是法人名称,而前几天的一份收款码却显示账户名为“某某沙(个人)”,今年年初的收款码显示商户名为“某某雄”。记者还发现,7月的两份收款记录不仅商户...

对公账户流水还是个人卡?个体工商户收款时如何选择?

(2)合作方需要对公打款往来:(3)入驻平台要求提供对公账户;(4)税务征收方式为查账征收。所以,个体户们可以针对自己的业务暂时没有以上几种情形的,可以不开设对公账户。个体工商户是以个人名义经营,只需要缴纳生产经营所得,所以用个人银行卡接收甲方款项是可行的。这种方式省去了开设对公账户所需的繁琐流程...

突发!个人账户收款被罚近300万!8月起,公转私、私转私的要小心了!

因该公司隐匿废料收入、利用虚开增值税专用发票在账簿上少列收入、多列支出的行为构成偷税,拟对应追缴增值税、企业所得税处50%罚款,计2974715.87元。可以算出,该公司因个人卡收款未申报纳税,被追缴税款及罚款800多万!这是一个深刻的教训,告诫老板们,一定引以为鉴!02个人账户进账5万以上会被税务机关重点监控吗?

电诈团伙利用实体店洗钱席卷全国,数万商家收款账户被冻结又成嫌疑...

03手机店-银行卡、收款码转账会有形形色色的人来手机店,以各种理由大量进行采购手机,甚至让你帮忙去其他店拿其他电子设备,会给你一定的赚头,然后让你提供收款码或者收款银行卡,称由公司进行支付,随后带着手机和电子设备离开。实际上你收到的都是受害人扫码支付过来的被骗资金,很快你的账户会被冻结,而骗子却扬...

干货:对公账户是干什么用的?公司对公账户为什么会被冻结?

4.大量公转私交易:频繁或大额的公对私转账可能会引起银行的注意,怀疑公司可能存在偷税、洗钱等行为,这可能会导致账户被冻结以便进行进一步的调查。5.涉及问题交易:如果收到的汇款来自有问题的账户,如涉嫌非法活动的账户,银行可能会冻结收款账户以防止资金被用于不当目的。

俄罗斯收款—珲春银银行 珲春能收敏感产品货款,无惧制裁,被越来越...

1.预审阶段:企业需填写开户预审表,银行根据提交资料进行评估,正常情况下预审周期为1-3个工作日(www.e993.com)2024年11月19日。近期,由于开户需求剧增,银行对新开户企业增设了流水额度要求,若无特殊途径,企业可能需要具备千万级对俄交易流水方能通过预审。2.尽职调查:预审通过后,银行与某知名快递公司合作,通过其丰创平台委托快递员赴企业实地进...

充话费也会涉嫌洗钱?“刷流水”骗局背后的套路竟是这样

只需提供收款账户进行审核”这种天上掉馅饼的好事其实也是“刷流水”骗局抛出的“诱饵”诈骗分子会以申领人银行卡不合格为幌子提出给事主“包装银行卡流水”将所谓“专用资金”存入其卡中再声称给贫困山区做公益转出钱款以此种方式完成“洗钱”

亚马逊严查卖家银行流水,多账户卖家这下慌了!

但没想到，亚马逊随后又发送了一封邮件，要求该卖家补充另外两项信息来完成验证，这包括第三方收款近6个月的提款流水、第三方收款绑定的提款银行卡近6个月的流水。根据卖家的描述，此次店铺触发审核，主要是因为加拿大站，和墨西哥站远程配送有少量订单，但是一直没有绑定收款，且余额超过半年都没有提取。更为关键的是...

“电诈工具人”的千种“面具”,充话费、贷款刷流水只是诱饵

只需提供收款账户进行审核”这种天上掉馅饼的好事其实也是“刷流水”骗局抛出的“诱饵”诈骗分子会以申领人银行卡不合格为幌子提出给事主“包装银行卡流水”将所谓“专用资金”存入其卡中再声称给贫困山区做公益转出钱款以此种方式完成“洗钱”

养老金流向烂尾楼?阶梯式高回报诱惑买理财 华康陷兑付“泥沼”

另据投资人提供的银行流水记录,收款账户还包括清远弘亮投资管理中心(有限合伙)(现已注销)、华康汇通资管。华康汇通资管为前者的执行事务合伙人,也是华康集团子公司。至此,前述“理财产品”的发行方、管理人、收款方与华康集团关系均浮出水面。多份产品认购协议并未写明理财产品的投资用途,但在兑付危机出现之后,张...