背书票据给洗钱户,导致账户被冻结,这5大法律问题不能不知

《中国人民银行、最高人民法院最高人民检察院、中华人民共和国公安部、中国银行保险监督管理委员会公告》〔2023〕第7号《中国人民银行、工业和信息化部、公安部、国家工商行政管理总局关于建立电信网络新型违法犯罪涉案账户紧急止付和快速冻结机制的通知》《公安机关办理刑事案件程序规定》《公安机关办理刑事案件适用查封...

离婚时如何申请财产保全和冻结账户?

1、准备材料:你需要准备好申请书、身份证明、结婚证(如果有的话)、以及能够证明对方有上述行为的证据材料。这些证据可以是银行流水、房产证、车辆登记证书等。2、提交申请:携带所有准备好的材料前往法院立案庭,提交财产保全的申请。法院会对申请进行审查,确认是否符合法律规定的条件。3、提供担保:通常情况下,申请人...

基金公司成为被执行人,购买人申请中止执行获法院支持

在执行异议案件审查过程中,案外人王某提出书面异议,请求中止对某公司名下涉案银行账户的执行。王某提交了涉案基金合同,该合同显示基金托管人名称为某银行某分行。此外,王某还提交了某银行某分行的《开立单位银行结算账户申请书》,该申请书载明在该行开立的账户,账户名称为涉案基金,账号为北京三中院查封的涉案账号。涉...

最高院:如何申请法院冻结被执行人的微信支付宝账户?

第一步:向法院提交强制执行申请准备材料:准备好强制执行申请书,申请书应详细写明申请人和被执行人的基本信息、执行请求、事实与理由等。同时,附上前面取得的生效法律文书以及能够证明被执行人身份的相关材料,如身份证复印件等。选择法院:一般情况下,应向作出判决的法院或者被执行人财产所在地的法院提交申请。如果不...

昆明市运输和港航事业发展中心案件强制执行律师服务项目竞争性磋商

按照法律规定向执行法院提交执行申请书,并附上相关证据材料,确保申请书的格式规范、内容完整,并符合法律要求。同时,根据案件需要,向法院申请采取查封、扣押、冻结等执行措施,以确保执行效果。(四)执行异议与处理及时关注并处理被执行人或其他利害关系人对执行行为提出的异议,根据法律规定对异议人的诉求和理由进行审查...

来分期逾期欠款受理法院申请财产冻结:账户被冻结,可能面临诉讼风险

解冻被冻结的分期欠款需要借款人采取相应的法律措和程序(www.e993.com)2024年11月29日。以下是一般的程序:1.寻求法律援助:首先,借款人应该寻求专业的法律援助,如请律师咨询。律师可以根据具体的情况,提供相关的法律意见和帮助。2.准备反诉申请书:借款人需要准备一份反诉申请书,详细说明自己无法按时还款的零钱原因,并提供相应的查封证据,如财务...

应急局银行账户被冻结,事关一笔煤矿补偿款

申请书提到,湖北高院正指派法官处理此案,该法官已组织巫山应急局进行听证,案件正在合议过程中,结果尚未作出。新京报记者多次致电东宝法院,截至发稿均未被接听。4月10日,巫山应急局工作人员透露,被冻结的银行账户已于4月8日解冻,关于此案其他事宜,巫山县政府正与荆门中院、东宝法院进一步沟通。来源:新京报记者|赵敏...

破产管理人办理破产企业银行账户接管的实务指引丨实务方圆

向广州中院申请查询的申请书格式如下:待管理人拟定申请书向受理破产的法院提交后,法院将统一通过系统向中国人民银行对破产企业银行账户信息进行查询,后向管理人发送银行账户查询结果。(三)通过执行案件阅卷依法探寻银行账户的线索笔者承办的一起破产案件,破产受理原因是债权人申请法院强制执行,执行案件中债务人亦...

银行卡被冻结后,他主动还款了

法院受理后,承办法官向原告详细介绍了财产保全的相关法律规定和申请流程,原告于10月10日,申请诉讼财产保全,并提供了相应担保。石屏法院通过网络查控,冻结了被告人名下的11个银行账户、1个支付宝账户,虽然最终只冻结到3675.47元,但财产保全措施的实施,对被告起到了督促警示作用,最终有了被告主动联系法官要求还款的结果...

深市上市公司公告(11月22日)

海力风电(301155)公告,公司本次申请解除限售股东户数共计3户,解除限售股份的数量为1.07亿股,占公司发行后总股本的49.0699%,上市流通日期为2024年11月25日(星期一)。洁雅股份设立美国子公司开展进出口贸易洁雅股份发布公告,为满足公司业务发展需要,深化与海外客户的合作关系,提升国际供应链的稳定性和效率,结合公司...