「分析」利用境外虚拟银行卡交易实现资金出境的过程、成本、风险

为了大家更好的理解资金出入境的法律风险。郭律师团队整理了覆盖虚拟货币交易、跨境贸易、内保外贷、境外投资等26种资金出入境方式的法律风险研究。接下来我们将从：一般过程及成本、优缺点、常规法律风险、刑事法律风险四个部分为大家详细的分析各类资金出入境方式的法律风险：第十三种：境外虚拟银行卡...

...骗局:实控人林强巴厘岛落网,通过地下钱庄向境外转移资金逾10亿元

以结构化债名义向市场圈钱，许诺6%—10%不等的年化收益，原中原期货投资经理余雷等市场投资精英通过包装债券产品募资300亿元，最终东窗事发。不过余雷案并未结束，其牵扯出一系列城投化债代销渠道案中案，而与之密切联系的上海“和合系”实控人林强则远逃海外，失联长达13个月，最终在印尼巴厘岛被抓。10月10日，...

外汇新规!外债登记下放银行、境内再投资免登记。。。

一是破解非企业科研机构境外汇入科研资金无法可依的难题,打通科研资金入境渠道,允许境外科研开办资金直接汇入区内外资非企业科研机构。二是实现科研机构全生命周期、全链条管理优化。区内科研机构可直接在深圳辖内银行,便捷办理外汇登记、汇款、变更、注销等各项外汇业务,相关账户开立和开办资金使用适用外汇便利化政策。河套...

境外投资备案ODI忽略这些细节或将导致ODI备案失败

1.合法合规的资金运作企业通过办理境外直接投资(ODI)备案,能够确保其境内资金出境和海外利润入境的过程完全符合中国及目标国家的法律法规。这种合规操作不仅保障了资金流动的合法性,也避免了因违规操作可能带来的法律风险和经济损失。企业可以安心地进行跨境资金调度,实现资金的全球化配置和管理。2.税收优惠境外投资往...

利用QDII、QDII2、RQDII通道向境外投资【资金出境】

QDII2则允许合格的境内个人直接投资境外资产,包括金融类投资、实业投资和不动产投资,其成本也主要为投资费用和汇率风险。RQDII是以人民币为主要投资货币,投资境外以人民币计价的产品,可以避免汇率风险,但也需要支付投资产品的相关费用。香港公募基金境内发售则是指在符合一定条件下,香港基金可以在中国内地市场进行销售,其...

【跨境电商】境外投资备案(ODI)的合规步骤

随着全球化经济的飞速加快,“走出去”已经成为了众多电商行业者的新出路,但在我国,资本对外投资受到严格监管,因此,企业若希望开展对外投资以获取利润,必须在政策引导下,依法办理相关手续,确保资金合法合规地流出(www.e993.com)2024年11月27日。其中,境外投资备案(ODI)是一个关键且不可忽视的合规步骤。

广州:研究完善现有QFLP(合格境外有限合伙人)政策措施,允许投资...

其中提出,优化外资退出便利措施。研究完善现有QFLP(合格境外有限合伙人)政策措施,探索调整试点基金的投资项目范围和形式,允许投资不良资产、房地产等领域;充分发挥QFLP的政策试点优势,探索进一步优化境外资金出入境的手续,为其提供便利退出通道,提升金融双向开放水平。

揭秘RWA:内地企业香港融资有了新通道,但未必与你有关

同时，传统股权融资要求公司有成熟的商业模式、稳定的收入预期、可靠的市场数据，这些基本要求并不会因为你用了区块链技术就变得无关紧要。更重要的问题是，境外的资金如何能顺畅抵达国内。蚂蚁数科也仅透露，此前的朗新RWA案例使用离岸人民币结算，仅面向一级市场发行，涉及金额约1亿元人民币。但该跨境RWA项目涉及的...

【资金出入境⑥】利用跨国公司资金池调拨的操作过程和法律风险

为了大家更好的理解资金出入境的法律风险。郭律师团队整理了覆盖虚拟货币交易、跨境贸易、内保外贷、境外投资等26种资金出入境方式的法律风险研究。接下来我们将从:一般过程及成本、优缺点、常规法律风险、刑事法律风险四个部分为大家详细的分析各类资金出入境方式的法律风险:...

中共中央:健全投资和融资相协调的资本市场功能 防风险、强监管...

完善准入前国民待遇加负面清单管理模式,支持符合条件的外资机构参与金融业务试点。稳慎拓展金融市场互联互通,优化合格境外投资者制度。推进自主可控的跨境支付体系建设,强化开放条件下金融安全机制。建立统一的全口径外债监管体系。积极参与国际金融治理。(19)完善实施区域协调发展战略机制。构建优势互补的区域经济布局和国土...