“对敲型”买卖外汇成立非法经营罪的原理与辩护要点

除了上述传统的外币与人民币分别在各自循环中的简单交换模式,司法实践中已经出现利用“虚拟币交易”掩盖买卖外汇的案例。2023年12月27日最高人民检察院、国家外汇管理局联合发布一批惩治涉外汇违法犯罪典型案例。其中“赵某等人非法经营案”中,行为人利用加密货币USDT作为对敲买卖外币的媒介,赵某等人在迪拜收集大量的迪拉姆...

外汇交易平台详细分类介绍,让你看懂外汇中MM、STP与ECN的不同!

其中无处理平台模式(NDD)的外汇交易平台还可以进一步细分为STP、DMA/STP和ESC+STP。1、DD类的外汇交易平台,又称MM,即做市商。通常DD类的外汇交易平台有一个交易平台或处理平台(DealingDesk)用来处理订单,并把点差类型设置为固定。做市商本身就是通过点差来盈利,而且会在需要的时候与客户持相反的方向交易,顾...

外汇交易新篇章:技术分析的实战应用与策略解析

在外汇交易中，技术分析的应用主要体现在图表模式和技术指标两个方面。图表模式是指价格走势图上形成的一些特定形态，如头肩顶、双底等。这些形态往往预示着市场的转折或延续，为我们提供了买卖信号。技术指标则是通过一定的数学公式计算得出的数值，如移动平均线、相对强弱指数（RSI）等。它们可以帮助我们更好地判断市场...

新手外汇交易者的武功秘籍:日间交易综合指南

日间交易是一种快节奏的交易方式，涉及在单个交易时段内开仓和平仓交易。与长期投资不同，日间交易不涉及隔夜风险，因为在收盘后不会持有头寸。日内交易者关注短期价格走势和波动性。他们利用技术分析来识别机会并快速执行交易，通常持有股票几分钟到几个小时。杠杆可以让日间交易者以更少的资金实现利润最大化。波段交...

外汇中的套汇交易有哪些模式

1、地点套汇:第一种是直接套汇,利用在两个不同外汇市场上某种货币汇率发生的差异,同时在两地市场贱买贵卖,赚取汇率差额利润;第二种是间接套汇,在三个或三个以上地方发生汇率差异时,利用同一种货币在同一时间内进行贱买贵卖,赚取差额利润;2、时间套汇,是一种即期买卖和远期买卖相结合的交易方式;3、套利又称利息套...

外汇“融资套利交易”有望迎来新范式 欧元将彻底沦为“牺牲品”?

若欧元真的作为一种受欢迎的以套利交易为主要模式的融资货币出现在外汇交易市场,可能将对欧元产生深远的影响(www.e993.com)2024年11月14日。过去多年时间里,日本央行设定的基准利率持续低于零,这意味着借入日元进行套利交易的成本远低于其他的货币,日元汇率因这一逻辑而跌至数十年来的最低水平。因此,日元可谓是两年来最适合“套利交易模式”的融资...

【权威解读】最高检、国家外汇管理局惩治涉外汇违法犯罪典型案例...

具体而言,应当注重引导公安机关以资金流向为线索,紧盯关联账户,重点收集境内账务资料、银行交易信息、即时通讯软件聊天记录等客观性证据,对相关资金交易进行审计,同时比对犯罪嫌疑人、被告人供述及辩解,相关客户证言等言词证据,分析非法买卖外汇行为模式以及交易账户关系,准确认定犯罪事实。该批案例中,李某杰非法经营案,章...

国家外汇局就《银行外汇展业管理办法(试行)》答问

答:下一步,国家外汇局将稳步推动《展业办法》落实落地。一是尊重市场,自愿适用。尊重银行跨境业务规模、展业模式调整成本等方面客观差异,基于银行自愿前提逐步推进《展业办法》实施工作。银行选择适用《展业办法》模式进行外汇展业的,应当做好完善组织架构、内控制度和信息系统建设等工作,接到国家外汇局通知后方可适用。银...

国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英就 《银行外汇展业管理...

答:下一步,国家外汇局将稳步推动《展业办法》落实落地。一是尊重市场,自愿适用。尊重银行跨境业务规模、展业模式调整成本等方面客观差异,基于银行自愿前提逐步推进《展业办法》实施工作。银行选择适用《展业办法》模式进行外汇展业的,应当做好完善组织架构、内控制度和信息系统建设等工作,接到国家外汇局通知后方可适用。银...

...推动跨境贸易及投融资便利化 江苏以进促稳扩大外汇领域高水平...

联合省级商务部门开展企业汇率风险管理服务专项行动,落地多项财政资金支持政策,将政银企风险分担模式拓展至省内主要银行和外贸重点地区。截至2023年12月末,累计发放汇率避险奖补资金700余万元,通过财政风险补偿资金池减免企业外汇衍生交易保证金约4800万元;三是着力加大重点领域支持。聚焦外汇敞口较大、中小微、科技创新等避险...