新《反洗钱法》施行在即,金融机构数据治理成关键

为了构建高效的反洗钱监测分析系统，孟慧提到，系统将从单一线性关联转变为多维网状关联，突破传统的线性穿透模式，利用图计算、知识图谱等先进技术，实现网络分析和关系分析的新型穿透模式。这一转变将极大地增强系统对复杂金融交易和网络的分析能力，提高对洗钱行为的识别和预警效率。除了技术创新，新修订的《反洗钱法》对...

筑牢风险防控底线 大有期货举办反洗钱岗位技能竞赛活动

近年来，大有期货紧紧围绕人民银行的各项反洗钱工作部署，坚持党建引领，以“党建+反洗钱”的工作模式，狠抓反洗钱组织机构建设、内控制度建设、宣传培训建设，通过一系列有效举措，公司反洗钱工作取得了新的进展。下阶段，公司将充分发挥自身优势，聚焦能力建设、聚焦科技赋能，落实“风险为本”要求，以更加行之有效的措施...

线上诈骗线下拿钱!新密公安48小时跨省抓获“跑分”洗钱犯罪团伙

线上诈骗线下拿钱!新密公安48小时跨省抓获“跑分”洗钱犯罪团伙近期,多地出现以线上诈骗、线下取款为作案手法,通过“虚拟币投资+上门取现”多种组合模式进行诈骗、洗钱,手段较之前更为隐蔽。郑州新密市公安局接群众报警后,就成功打掉了一个流窜河南、山西等多省的

利用“口令红包”“漂白”毒资被判洗钱罪

北京市朝阳区检察院第一检察部检察官庄小茜介绍,《中华人民共和国刑法修正案(十一)》明确了“自洗钱”亦为洗钱罪的行为模式之一,上游犯罪是否结束并不影响洗钱罪的认定。本案中叶某某的行为客观上转移了毒品犯罪的赃款,主观上明知其行为具有掩饰、隐瞒赃款的来源和性质的作用,理应按照自洗钱论处,并与上游毒品犯罪数...

兴业数金开户尽调成功对接中国人民银行 助力反洗钱合规管理

项目采用敏捷模式,总行公司金融部、安全保卫部等部门BA与兴业数金SA深度融合,在极短的时间内完成超过50项工作任务需求细化,每日同步项目建设情况,快速决策并解决当前问题,仅在两个月内,达到了中国人民银行的试点要求,实现我行企业客户尽调环节对受益人信息的深度洞察,标志着我行在反洗钱合规管理方面迈出重要一步。

事关存钱取钱!新《反洗钱法》实施在即

一是从单一线性关联转变为多维网状关联,突破传统线性穿透模式,依靠图计算、知识图谱等技术,实现网络分析、关系分析的新型穿透模式(www.e993.com)2024年11月27日。二是探索隐私计算在联合分析、协同工作等方面的应用。在保障数据安全的前提下,实现监管、执法、义务机构、专家智库和科技集团各方的共同参与,进一步完善智能化反洗钱监测分析体系。

9610跨境贸易电子商务方式的操作指引及税务外汇合规问题

一、9610模式的基本操作指引9610模式是专门为跨境电商零售出口设计的监管模式,适用于电商企业通过线上平台向境外消费者销售商品。以下是9610模式的主要操作步骤:1.商品备案与信息录入企业需提前在海关系统进行商品备案,包括商品名称、数量、价格、原产地等信息,以确保商品的出口合法合规。备案后,企业的订单信息可通...

互联网背景下的洗钱手段

3、聚合支付洗钱聚合支付也是洗钱者会使用的一种互联网洗钱类型,具体模式有多种,例如使用频繁小额交易掩盖资金的真实来源和用途,建立虚拟商户账户,利用聚合支付平台接受付款,利用聚合支付平台进行跨境资金转移,还可以建立多个账户组成的链条进行资金转移。4、虚拟货币洗钱...

利用“口令红包”“漂白”毒资,北京朝阳一毒贩被判洗钱罪

北京市朝阳区检察院第一检察部检察官庄小茜介绍,《中华人民共和国刑法修正案(十一)》明确了“自洗钱”亦为洗钱罪的行为模式之一,上游犯罪是否结束并不影响洗钱罪的认定。本案中叶某某的行为客观上转移了毒品犯罪的赃款,主观上明知其行为具有掩饰、隐瞒赃款的来源和性质的作用,理应按照自洗钱论处,并与上游毒品犯罪数...

原创头部券商暗示:国庆后,A股将重回“T+0”模式

韩国、日本、印度等国的市场同样也允许投资者在同一天内进行多次买卖操作。这些国家的经验表明,“T+0”确实能够增加市场的流动性,使市场更加活跃,同时让投资者能够更灵活地应对行情波动。美国市场在允许“T+0”交易的同时,也针对频繁交易设立了“洗钱规则”(WashSaleRule)等限制措施,避免过度投机;而印度市场则于...