遇到这9个项目赶紧远离!涉嫌网络赌博诈骗、洗钱、民族资产解冻

7、武汉东西湖区69800:异地聚集式传销该传销组织打着资本运作,连锁经营的旗号,以旅游、介绍对象、介绍工作、投资工程、网恋交友等方式把人邀约至武汉进行洗脑,鼓吹投资69800元,出局赚1040万元。8、山东海阳48930:民间互助理财传销据网友反馈:他在2021年7月份被同事骗去山东海阳市,中国梦48930的传销组织,经过7天洗脑...

警惕!这7个网络项目涉嫌传销、网络赌博诈骗、民族资产解冻诈骗

智天金融项目:民族资产解冻类诈骗,早期智天金融项目对外谎称将于2019年9月在美国上市,并以销售智天原始股为名开展传销活动,2018年12月,智天金融公司骨干人员邓智天、冯某某、邓某某等因涉嫌组织、领导传销活动罪被抓。该项目崩盘后,一些不法分子继续打着销售原始股的旗号,实施诈骗活动。近期一些打着智天金融旗号的...

公安部:信用卡套现案持续高发,出现类传销模式发展会员

出现类传销模式发展套现会员,涉案金额、参与人群、涉及地域均出现快速增长。四是犯罪风险扩散化。套现与地下钱庄、电信诈骗、网络赌博等犯罪交织,助推其发展蔓延;套现过程中存在持卡人身份信息、信用卡号等关键信息泄露风险。公安机关在防范打击套现犯罪方面开展了哪些工作?“公安部高度重视,坚持问题导向,部署各地公安机关...

玩手游竟成赌博网站代理,东莞5人被判开设赌场罪

赌博网站在发展过程中为了迅速推广，往往赋予用户一推广码，让人扫码注册后自动成为下家，用户就会对下家的赌资充值金额享有一定抽成返水。这一类似传销的模式会使赌博网站迅速传播，而参与其中的用户本以为是生活中的小消遣，已经涉嫌犯下开设赌场罪这一重罪，由于上述提到网络赌博的特点，赌资很有可能超过30万，达到情...

涉案资金周流水高达18亿元!湖北公安打掉一跨境网络赌博团伙

襄城公安立即组织精干警力对该款赌博软件后台数据进行分析,发现这其实是一个规模很大的网络赌博平台。按照传销模式发展线下成员,每一层都设置了抽水,平台老板和技术人员可以通过后门程序操控牌局输赢,不断骗取参赌人员的钱。经过进一步侦查研判,一个以石某为金主、杨某运营的犯罪团伙浮出水面。

一条市民举报牵出巨额赌资 湖北襄城警方破获一起特大网络赌博案

经警方初查,该游戏软件是一款主要针对湖北地区赌客开设的赌博平台,平台以“传销模式”发展下级代理,逐级吸纳赌客投注,层层抽水牟取暴利,同时以“有邀请码才能注册游戏”的形式逃避打击,参与赌博人数众多,涉及金额巨大(www.e993.com)2024年11月10日。2023年4月10日,襄城分局警方对此案立案侦查。

警惕!这13个项目涉嫌网络赌博、虚拟货币诈骗、民族资产解冻诈骗

绵阳假新时代38000传销:该传销组织以来绵阳“做生意”、“做工程”、“介绍工作”的名义将其家人、亲戚、朋友等人骗至绵阳,并通过串门听课、讲解奖金分配制度等方式与被邀约人“沟通”,利诱被邀约人交纳38800元人民币申购款加入“新时代资本运作”传销组织,通过“五级三阶制”的运作模式发展下线人员,并在传销活动中承...

四川发布多起经济犯罪典型案例:14人为电诈网赌集团洗钱,涉案金额...

上游新闻(报料邮箱:cnshangyou@163)记者从发布会现场获悉,2023年以来,四川公安严厉打击电信网络诈骗、跨境赌博犯罪,挽回经济损失3.5亿余元;联合税务部门查处涉税违法犯罪案件,挽回国家税款损失近3亿余元;缉捕劝返在逃境外经济犯罪嫌疑人8名;侦办非法集资、传销类案件630余起。

背负数百万负债走投无路,女子代理博彩平台,疯狂发展1.7万人下线

通过两人手机，民警发现了一款名为“金沙国际”的博彩平台。罗田县公安局网安大队大队长左浩告诉记者，“它区别于以往传统的一个网络赌博，它实际上是一个以赌博下注获利为诱饵，最终是以网络传销的方式，通过发展下线会员返利等方式来进行获利；当时已经发现了有近百名人员在参与网络赌博。”警方顺线追查，发现两人的...

重庆警方打掉“传销式”代理跨境赌博团伙

代理跨境网络赌博团伙浮出水面自2021年6月开始该团伙租用渝中区一商厦办公室作为犯罪窝点利用传销模式层层发展“下线”大肆拉人参与跨境网络赌博其拉人参赌、招揽代理的话术极具迷惑性和欺骗性:顶级全民代理,无需押金、无需技术,让您年薪百万不是梦,超多福利欢迎您加入!