利用QDII、QDII2、RQDII通道向境外投资【资金出境】

接下来我们将从:一般过程及成本、优缺点、常规法律风险、刑事法律风险四个部分为大家详细的分析各类资金出入境方式的法律风险:第十九种:境外证券投资通道1、一般过程及成本QDII,QDII2,RQDII和香港公募基金境内发售都是允许境内投资者将资金投向境外市场的方式。在操作过程中,各种方式的成本主要集中在手续费、...

BUG?利用跨境消费实现资金出入境的法律风险

(1)掩饰、隐瞒犯罪所得罪:如果消费资金来源非法,例如,来自贪污、受贿、诈骗等犯罪行为,然后通过消费转移方式将资金转移到境外,这就可能构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。(2)洗钱罪:如果通过消费转移方式将资金转移到境外,且这些资金是非法所得,或者这些行为使得非法资金得以“合法化”,那么可能构成洗钱罪。5、法律条文引用...

行李箱内塞满成捆现金,旅客携带180万美元,入境被广州海关查获

事实上，根据我国法律规定，入境旅客携带的外币现金如果折合超过5000美元，就必须向海关申报。而这位仁兄带的可是这个数额的36倍！这么大的差距，说不知道规定，打死人都不信。海关人员仔细检查了这些美钞，发现全都是真钞，没有一张是假的。这下可有意思了，一个人怎么会随身携带这么多现金？而且还是美元，不用说...

上亿资金秘密“流”往境外!|今晚九点半

在仔细审查案件证据细节后，承办检察官认为，应该建立以现有的境内证据为主的证据体系，根据涉案人员及关联账户的银行流水、出入境记录、聊天记录等客观证据，对相关资金交易进行审计，同时比对多名犯罪嫌疑人的供述及辩解、交易对手证言等言词证据，分析非法买卖外汇行为模式以及交易账户关系。通过对2000余笔交易流水进行对...

资金出境的 15 种方式,仅供参考!(二)

严格管控之下,市场仍旧对资金出境十分饥渴。事实上,当下仍属于合规范围内资金转移出境的15种方式,供大家参考。一、蚂蚁搬家二、朋友间互转三、利用境内外双身份证四、利用消费转移资金五、保险融资六、现金对倒七、融资租赁/跨国公司资金池调拨...

【资金出入境⑥】利用跨国公司资金池调拨的操作过程和法律风险

为了大家更好的理解资金出入境的法律风险(www.e993.com)2024年11月27日。郭律师团队整理了覆盖虚拟货币交易、跨境贸易、内保外贷、境外投资等26种资金出入境方式的法律风险研究。接下来我们将从:一般过程及成本、优缺点、常规法律风险、刑事法律风险四个部分为大家详细的分析各类资金出入境方式的法律风险:...

境外人士来华后如何支付?人民银行介绍五种支付方式

人民银行介绍五种支付方式新京报讯(记者姜慧梓)在国新办4月1日举行的第135届广交会新闻发布会上,中国人民银行相关负责人介绍了广交会境外展客商支付便利化情况,并进一步谈到,目前境外人士入境支付有五种方式可供选择。据中国人民银行支付结算司负责人严芳介绍,目前,境外人士来华后有五种支付选择,分别是移动支付、...

入境游调查:境外来华游客遭遇门票预约难、付款不方便

“支付环境的友好程度直接影响着入境游市场恢复进程,毕竟支付是旅游、商贸活动的基础。”东源投资首席分析师刘祥东认为,除了通过普及外卡POS使用、推广境外银联卡等方式便利游客刷卡支付,推进跨境移动支付也应成为现阶段重点工作之一,其广泛的应用场景对于提升游客在华旅游体验有更大空间。

境外资金入境之门:FDI备案

跨境资金流入,根据投资方式可能会涉及到FDI、QFII、RQFII等不同备案方式。今天,将着重介绍外商实现资金合法入境的通道——外商直接投资,即FDI(ForeignDirectInvestment),帮助各位梳理FDI相关的备案流程,以及实操中可能遇到的问题。更深入的内容也会在后续更新的外汇系列文章中给大家讲解~...

【媒体解读】入境能刷卡 支付不“见外”

对于国际旅客来说,刷卡是最普遍的支付方式。为满足入境人员刷卡支付的需求,广州市将提升境外银行卡受理覆盖面。围绕“食、住、行、游、购、娱、医”等重点领域,广州将摸排境外银行卡(以下简称外卡)刷卡受理情况,梳理外卡受理终端(以下简称POS机)安装或升级需求,划定重点领域范围,提升广州市外卡POS机覆盖面和受理的...