高台:精准运用“四种形态”处理165人

“我们充分发挥‘室组’联动监督作用,综合运用日常监督、集中整治、信访办理、线索处置等方式,对发现的苗头性、倾向性问题,通过谈话提醒、批评教育、责令检查、予以诫勉等方式‘咬耳朵’‘扯袖子’,防止小问题变成大问题。”县纪委监委相关负责人介绍。在持续抓早抓小的同时,县纪委监委坚持分类施策,准确把握党纪、...

刑事案件中涉案虚拟货币处置的主要风险

服务贸易结汇模式是指第三方公司与境外公司合作,通过技术支持等服务贸易的方式将虚拟货币在境外处置,第三方公司依据公安机关出具的函按照服务贸易的方式结汇,最终转至公安机关指定账户。但以上四种方式都存在一定的争议和法律风险。1、违反国家政策代处置公司处置虚拟货币的对象多为在境内的中国人,且以人民币直接结算...

有些案件长期“挂”着 专家学者呼吁规范立案、撤案监督

第二,建议修法将逮捕的对象限定为已经到案的犯罪嫌疑人,未到案的嫌疑人,应当由公安机关通过拘留强制到案后方可报捕;建议恢复1979年刑诉法关于批捕需审查“有无逮捕必要性”的规定;建议修改刑诉法第八十六条为:“人民检察院审查批准逮捕,应当讯问犯罪嫌疑人,并听取其意见。”第三,建立违法侦查行为宣告无效制度。

运用“四种形态”完善检察官问责机制

“四种形态”在内容上涉及对党员干部批评教育、轻处分、重处分到违法犯罪调查后移送司法的复杂环节,涵盖四种不同类型和阶段的违纪违法行为及处置方式,与违纪违法等行为从小到大的演变过程相对应。检察官问责,既包含在司法办案工作中故意违反检察职责或者因重大过失造成严重后果应当承担司法责任的情形,也包含一般过失和司法...

融资性贸易中“通道方”法律地位与法律责任之审视 | 至正-案例分析

二、“通道方”收取的“通道费用”的定性处理构筑融资性贸易时,当事人一般采用低买高卖的方式订立连环买卖合同以符合正常交易外观,亦满足“通道方”赚取利差或提升业绩等动机目的。“通道方”通过连环买卖合同间的价差,亦变相取得了“通道费用”。从现有类案处理情况来看,法院往往着眼于案涉借款的还款义务人、欠付...

奚哲涵|信息网络犯罪案件涉案虚拟货币的处置研究

处置方式不明确从司法实践的反馈来看,存在两种处置涉案虚拟货币的方式,一是由人民法院将判决后没收的虚拟货币上交地方财政部门处置(www.e993.com)2024年11月8日。二是由侦查机关在侦查阶段进行处置。两种处置方式都要面对如何变现的问题,前一种处置方式中,地方财政机关通常只接受以法定货币形式的上交,但是司法机关又缺乏变现能力。后一种处置方式中,...

金融监管总局明确金融机构涉刑重大案件的四种情形 强化问责追责

金融监管总局案件管理部门或者属地派出机构则应当指导、督促案发机构做好案件处置，并主要承担以下五种职责：一是指导、督促金融机构开展涉案业务调查，及时掌握案件调查和侦办情况，审核相关案件报告；二是指导、督促金融机构开展追责问责和问题整改；三是，开展案件调查，对金融机构和案件责任人员的违法违规行为依法采取相应...

颍上:精准规范处置线索 扎实提升案件办理质量

颍上:精准规范处置线索扎实提升案件办理质量“反映黄某的信访件系实名举报,反映问题较为具体,具有较强的可查性,运用初步核实方式进行处置,初核后成案的可能性较大……”近日,颍上县纪委监委召开问题线索排查会,与会人员展开讨论、出谋划策,为案件顺利处置查办寻求优质有效的解决办法。

金融监管总局修订发布《金融机构涉刑案件管理办法》定义四类...

《办法》分总则、案件定义、信息报送、机构处置、监管处置、监督管理、附则等七章，共四十五条，主要修订内容包括四方面。一是聚焦防范化解实质性风险。突出金融业务特征，提高监管精准性和有效性。二是优化案件管理流程。前移案件管理工作重心，合理设置案件管理各环节时限要求，提升案件管理质效。三是强化重大案件处置。

大咖说 | 陈卫东:刑诉法修改的重点问题

《刑事诉讼法》第173条第1款规定,检察机关审查起诉案件,应当讯问犯罪嫌疑人,听取辩护人或者值班律师、被害人及其诉讼代理人的意见,并记录在案。但问题在于,司法实践中部分检察机关形式化地审查案件证据材料、听取辩护人等的意见、提审犯罪嫌疑人后草率地径行起诉,导致检察机关审查起诉关口把握不当,使得部分不符合起诉...