全民反诈|“转账转错了,帮我转回来吧...”这种诈骗90%的人都会...

“错转的账”实为“贷款”某公司会计小王查看对公账户余额时,发现账户上多了50万元。随后便接到一陌生女子电话,称其家人着急治病转错账,粗心大意转到了贵公司账上,请求归还。看到对方如此着急,小王便按照对方的要求,立即找领导审批签字,就在网银转账的最后一个环节,领导意识到此事有诈,叫停了转账操作。并立即打...

银行是怎么非柜你的?叫你去反诈盖章是什么流程?

银行系统查询冻结文书专业词语叫“协助有权机关冻结划扣登记簿”,2014年中国银监会、公an部《银行业金融机构协助人民检察院、公安机关、国家安全机关查询冻结工作规定》第二十五条规定:“银行业金融机构在协助公安机关办理完毕冻结手续后,在个人查询时,应当告知其账户被冻结情况。被冻结的个人对冻结有异议的,银行业金融机...

手机银行怎么对公转账

登录后,在APP的主界面上找到并点击“转账”选项。在转账界面中,选择“转账汇款”功能,这是进行对公转账的关键步骤。**三、选择转账类型**在转账汇款界面,您会看到“境内汇款”和“境外汇款”两个选项。根据您的实际需求,选择相应的转账类型。对于大多数企业而言,境内汇款是更为常见的选择。**四、输入对公账...

【酒店紧张 报名从速】最新报名企业名单-第八届中国回收纸行业大会

●预订形式:1、公对公转账账户收款人:华润置地(南宁)有限公司第一分公司银行名称:中国银行股份有限公司南宁五象广场支行账户号码:6275400999971、酒店二维码付款,请务必注明"第八届回收纸大会+预定人姓名"等字样,以便酒店对账温馨提示:酒店房间数量有限,请在预订后及时支付入住期间的房费或押金担保。

福州:促进更多企业在交易支付、对公转账中使用数字人民币

8月16日,福州市金融工作办公室发布《福州市数字人民币试点三年(2024-2026)攻坚行动方案(送审稿)》,表示,推动全市规模以上工业企业全部开通数字人民币对公钱包,80%以上高新技术企业开通数字人民币对公钱包,促进更多企业在交易支付、对公转账中使用数字人民币。探索数字人民币在工业互联网、物联网、区块链领域创新场景...

判决第三者返还58万元,彰显法律对公序良俗的维护

王某通过张某的微信聊天记录和银行卡消费账单发现,张某陆续给李某及其家人转账,为其购买机票、火车票,支付外出旅游、房屋租金、日常生活消费等各项费用共计58万元(www.e993.com)2024年11月10日。法院认为,张某在其与王某夫妻关系存续期间单方将夫妻共同财产赠予李某,侵犯了王某的合法权利,亦有违公序良俗,其赠予行为应为无效,第三者应将赠予财产予以...

香河农商银行“四步走”开展对公客户拓展维护

香河农商银行立足业务、产品、服务优势,加快存款结构优化,大力拓展对公结算账户,上下联动深度挖掘对公客户资源,做好客户服务和源头获客。截至3月末,该行对公账户6885户。强化组织推动。该行充分发挥“头雁领航”效应,班子成员率先垂范,带头走访,深入推进与政府机构和职能部门的对接,密切与财政、机关等单位的合作,深化政...

成立空壳公司,出售对公账户“刑不刑”?

承办法官李丽媛认为，对公账户具有接收资金数额大、转账次数多、易于与普通的企业经营活动混淆的特点，短时间内难以被有效甄别，故而被上游电诈犯罪嫌疑人所青睐。由此也产生了一条“办、卖、转、销”营业执照、对公账户的“黑灰产业链”。本案中，被告人注册十余家空壳公司，开立多个对公账户，提供给上游犯罪用于...

武汉市交通运输局客运事业发展中心2024年武汉市公交线路站点地理...

4.供应商应详细填写《登记表》,如采购活动发生变化,我们将通过书面形式经邮箱通知,若未收到回复,视为收悉,并默认通知内容。5.报名费付款账户(公对公转账)户名:武汉渤正项目管理有限公司帐号:507031000170814开户行:汉口银行华电支行行号:313521000804...

浙江德清:审查对公账户流水发现端倪

银行流水显示,有固定人员、固定公司向涉案对公账户多次转账的明细记录,检察官由此进一步研判,涉案对公账户可能系二、三级卡,可能存在帮助实施诈骗的行为,但需进一步查实其他相关证据予以佐证。为此,检察机关积极引导公安机关补充侦查,通过查询转账人员、转账公司账户,并再次调取相关银行流水,判断一级账户流水符合诈骗犯罪金...